Badan Narkoba AS Gagal Melakukan Investigasi Crypto dengan Benar: Laporan DOJ
General

Badan Narkoba AS Gagal Melakukan Investigasi Crypto dengan Benar: Laporan DOJ

Drug Enforcement Administration (DEA) gagal untuk mengawasi secara memadai penanganan cryptocurrency dari agen-agennya yang menyamar, bahkan bertahun-tahun setelah salah satu agennya mencuri $ 700,000 dalam bitcoin pada tahun 2015, menurut laporan baru dari Kantor Departemen Kehakiman AS Inspektur Jenderal (IG).

Diterbitkan dalam bentuk yang disunting Rabu, Laporan IG – audit "operasi yang menghasilkan pemasukan, penyamaran" – menampilkan pengusir narkoba terkemuka pemerintah federal dan polisi kripto sering sebagai agen yang upayanya untuk menekan ledakan nyata dalam pencucian uang mata uang digital melampaui kemampuannya sendiri untuk memantau dirinya sendiri .

Masalah menyebar di seluruh DEA ​​"Kejaksaan Agung Operasi," tulis inspektur jenderal, tetapi masalah menang dalam penanganan kripto.

“Manajemen DEA untuk kegiatan yang berhubungan dengan mata uang digital tidak cukup karena manajemen markas yang tidak memadai, kurangnya kebijakan, prosedur kontrol inside yang tidak memadai, pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya pelatihan” untuk kegiatan mata uang digital, tulis IG.

Beberapa masalah tersebut dimanifestasikan dalam keunikan relatif pencucian uang kripto, yang membawanya “biaya tidak diketahui dan fluktuasi mata uang spontan” – faktor-faktor rumit yang berada di luar ruang lingkup skema tradisional.

Tetapi DEA tidak menyesuaikan diri dengan tantangan baru ini. Menurut laporan IG, catatannya sangat buruk sehingga penyelidik berjuang untuk mencocokkan informasi transaksi dengan kegiatan.

Bahkan permainan busuk agennya sendiri tidak mendorong DEA untuk bertindak. Mantan agen DEA Carl Mark Drive IV mencuri $ 700.000 dalam bentuk bitcoin selama penyelidikan dan pencopotan pasar gelap Jalan Sutra, tetapi dua tahun kemudian, agensi tersebut masih kekurangan kontrol crypto yang memadai.

"Kami khawatir bahwa setelah insiden ini DEA tidak menerapkan kontrol inside tambahan khusus terkait dengan investigasi yang melibatkan mata uang digital," kata laporan itu.

Penyingkapan

Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah outlet media yang berjuang untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi seperangkat kebijakan editorial yang ketat. CoinDesk adalah anak perusahaan yang beroperasi secara independen dari Digital Foreign money Group, yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan startup blockchain.