Bagaimana pengguna kripto bersiap untuk PlusToken atau OneCoin berikutnya?
General

Bagaimana pengguna kripto bersiap untuk PlusToken atau OneCoin berikutnya?

Cryptocurrency, seperti aset keuangan lainnya, telah lama digunakan untuk tebusan oleh pelaku gelap. Selama bertahun-tahun, ada beberapa penipuan kripto dan skema Ponzi yang berhasil menyedot sejumlah besar kripto langsung dari pengguna, sementara yang lain menyerang pihak ketiga seperti pertukaran dengan serangan Ransomware atau DDoS.

Penipuan peniruan identitas juga telah muncul baru-baru ini, dengan kasus berulang yang menarik perhatian pada profil palsu dari tokoh terkemuka di luar angkasa. Padahal, baru-baru ini, seorang pengguna Twitter @FransZoveel disiagakan CEO Binance A.S. Catherine Coley tentang satu insiden semacam itu, di mana peniru mengirim pesan kepada orang-orang untuk mengikuti akun palsu dalam upaya memikat mereka untuk mengirim Bitcoin atau altcoin lainnya.

Meskipun banyak orang seperti Coley dan Binance's CZ membawa perhatian komunitas ke penipuan semacam itu, orang-orang terus jatuh cinta pada mereka, terutama di platform media sosial. Mengapa demikian? Yah, itu mungkin ada hubungannya dengan kegagalan kami untuk mengidentifikasi bagaimana penipuan ini beroperasi.

Anda mendapat rip-off

Meneliti sebelum berinvestasi dalam sebuah proyek biasanya merupakan hal pertama yang dilakukan seseorang. Namun, bagaimana jika proyek yang Anda investasikan itu baru? Ada banyak kasus di mana orang membuat proyek atau ICO palsu dan meluncurkan koin mereka sendiri untuk menipu uang dari orang lain.

Salah satu penipuan yang menonjol adalah PlusToken. Penipuan $ three miliar yang menargetkan setidaknya three juta korban, itu menggunakan mixer, pialang OTC, dan lainnya untuk mencuci dan mencairkan dana. Namun menurut a baru-baru ini memperbarui, semua 27 tersangka yang dianggap bertanggung jawab menjalankan PlusToken Ponzi telah ditangkap oleh polisi Tiongkok.

Meskipun mereka mungkin telah ditangkap, lingkaran kejahatan mereka terus berlanjut. Para penipu menggunakan janji untung cepat untuk memangsa pengguna yang mudah tertipu, sebuah trik ahli dalam buku pedoman penipu. Dan selama bertahun-tahun hukum dan peraturan diperketat, banyak yang terus menjadi korban skema cepat kaya.

Faktanya, pada tahun 2019, penipuan merupakan mayoritas kejahatan terkait cryptocurrency, terhitung $ 8,6 miliar dalam transaksi. Lebih lanjut, jika bukan hanya untuk tiga skema Ponzi skala besar yang terpisah, kejahatan hanya akan mencapai 0,46% dari semua aktivitas mata uang kripto.

Sumber: Chainalysis

Sesuai knowledge disediakan oleh Chainalysis, switch rata-rata ke skema Ponzi bernilai $ 1.676 dalam cryptocurrency. Ini dimungkinkan karena para penipu menjanjikan pengembalian yang sangat besar dan besar kepada siapa pun yang berinvestasi di perusahaan palsu mereka. Penipu Ponzi ini juga membuat situs net yang canggih dan menjalankan kampanye pemasaran yang agresif untuk menarik investor.

Crypto-scam canggih lainnya adalah OneCoin. Skema Ponzi meraup sejumlah besar $ four miliar dari orang-orang di seluruh dunia, tetapi penciptanya Ruja Ignatova masih buron, meskipun saudaranya Konstantin Ignaov mengaku bersalah atas beberapa tuduhan, termasuk pencucian uang dan penipuan pada November 2019, sesuai laporan.

Anggota lain dari kultus OneCoin baru-baru ini dinyatakan bersalah mempromosikan rip-off. Berdasarkan laporan, Fok Fook Seng didenda S $ 100.000 karena memasarkan OneCoin antara Januari 2016 dan Juni 2017. Seng juga didenda pada April 2019 berdasarkan Undang-Undang Pemasaran Multi-Stage dan Penjualan Piramida (Larangan).

Identifikasi adalah Kuncinya

Sekarang kita tahu apa itu OneCoin dan PlusToken, muncul pertanyaan – Bagaimana orang tidak melihat mereka sebelumnya? Lebih penting lagi, dapatkah penipuan seperti ini diidentifikasi di masa mendatang untuk menghindari orang yang mudah tertipu menjadi korban lagi?

Nah, ketika penipuan PlusToken terjadi, banyak dari industri telah menyuarakan keprihatinan tentang pemasaran agresif mereka dan janji 'terlalu bagus untuk menjadi kenyataan'. Namun, tidak banyak yang dilakukan untuk menyoroti masalah ini secara obyektif. Lagipula, ruangan itu penuh dengan orang-orang yang mengabaikan proyek mereka sendiri sambil meremehkan orang lain. Mengapa orang menganggapnya serius jika orang-orang mengajukan pertanyaan tentang proyek baru yang menjanjikan dunia?

Kuncinya di sini adalah bahwa pengguna harus memahami bahwa tidak ada uang free of charge di dunia ini dan tidak ada skema yang dapat "menjamin" apresiasi investasi.

Selain itu, banyak investor juga yang menyarankan agar pengguna terlebih dahulu mengecek locus standi atau tempat berdiri institusi tempat seseorang berinvestasi. Mereka juga harus melanjutkan dan mempertanyakan lembaga tentang masa depan investasi sambil mengklarifikasi aturan pengembalian dana. Meskipun tidak ada bisnis yang dapat menjamin pengembalian, seseorang dapat mengidentifikasi Ponzis dengan melihat skema yang menjanjikan hal yang sama dalam upaya untuk menciptakan kepercayaan dan untuk menarik lebih banyak pelanggan, dengan kecurigaan.

Peraturan dan hukum kripto

Laju pembentukan regulasi kripto di negara-negara seperti Jepang dan Swiss patut dipuji. Namun, sebagian besar masih berjuang untuk memahaminya.

Meskipun undang-undang dan peraturan memakan waktu, implikasi perlindungan konsumen dari penipuan seperti PlusToken dan OneCoin terus membengkak lebih besar dari sebelumnya. Sampai peraturan ini siap dan lembaga memiliki sumber daya untuk menyelidiki setiap kesalahan, pengguna harus cukup pintar untuk waspada terhadap skema tersebut.