Bagaimana Penipuan Crypto Miliar Dolar Memikat Para Korban
General

Bagaimana Penipuan Crypto Miliar Dolar Memikat Para Korban

Dalam sepekan terakhir, muncul laporan bahwa beberapa anggota kunci penipuan Onecoin ditemukan tewas di Meksiko.

Menurut laporan, dua Oscar Inggris Ibarra dan Ignacio Ibarra mungkin telah diculik dan dibunuh tetapi theme di balik pembunuhan mereka tidak jelas.

Onecoin adalah salah satu skema cryptocurrency Ponzi terbesar yang menghasilkan miliaran korban bahkan ketika muncul laporan bahwa itu adalah penipuan. News.Bitcoin.com miliki tercakup secara luas kisah Onecoin.

Sementara meningkatnya kesadaran tentang cryptocurrency membantu mengurangi kemungkinan orang jatuh untuk penipuan, tampaknya ini saja mungkin tidak cukup.

Penjahat yang canggih masih bisa mengemas penipuan yang akan menipu bahkan investor atau individu paling pintar yang harus “tahu lebih baik.”

Selain Onecoin, ada beberapa penipuan crypto yang mengambil miliaran korban. Artikel ini membahas beberapa skema Ponzi crypto terbesar dan bagaimana mereka memikat jutaan tanpa tertangkap.

Penipuan crypto miliaran dolar

Pada tahun 2019 pihak berwenang di China menangkap orang-orang di belakang Plus Token ketika mereka mengambil salah satu skema Ponzi crypto terbesar yang terlihat di Asia. Laporan dalam bahasa Cina networking menyarankan Plus Token promotor mungkin telah menipu sebanyak $ 3 miliar dari investor yang tidak menaruh curiga.

Sebuah perusahaan analisis blockchain, Chainalysis menguatkan laporan websites meskipun ia menerima $ two miliar karena jumlah total yang dicuri. Chainalysis mengklaim telah melacak complete sekitar 180. 000 bitcoin, 6. 400. 000 ethereum, 111. 000 tether dan 53 omisego.

Angka mana pun masih membuat Plus Token salah satu penipuan crypto terbesar hingga saat ini. Meskipun pakaian keluar Ponzi tricked, beberapa dana yang dicuri masih ditempatkan di dompet yang terkait dengan skema, mungkin menunggu untuk diuangkan.

Di bulan Juni, laporan muncul bahwa dana yang terkait dengan Plus Token pindah ke bursa.

Lain penipuan miliaran dolar yang mencuri dana dari investor adalah Bitconnect. Dikatakan bahwa hanya dalam waktu satu tahun, penipuan itu berhasil mendorong dirinya sendiri dari ICO yang tidak jelas ke proyek crypto senilai $ 2,6 miliar.

Meskipun demikian, Bitconnect masih memiliki konten dengan aib menjadi berlabel con bahkan di masa kejayaannya. Namun, promotor yang tidak gentar melanjutkan untuk menciptakan platform websites untuk melawan cerita negatif yang beredar.

Akhirnya, setelah menghadapi pengawasan networking tanpa henti serta tekanan yang semakin besar dari regulator, Bitconnect tiba-tiba ditutup pada Januari 2018. Ia menyalahkan “pers buruk” karena masalah-masalahnya. Investor kehilangan tabungan.

Metode umum yang digunakan oleh scammers

Penipuan tiga miliar dolar menggunakan metode yang biasa digunakan oleh skema Ponzi skala besar. Pertama, para penjahat memangsa dua cacat manusia yang melekat, keserakahan, dan nafsu akan uang “mudah”.

Sebagai contoh, Bitconnect berhasil membuat investor baru masuk karena menjanjikan per cent tingkat pengembalian 0,25percent each hari.

Walaupun janji ini mungkin terlihat tidak nyata, juga benar bahwa investor menyukai “pendapatan pasif” yang memberikan imbalan dengan laba atas ekuitas yang tinggi. Banyak yang bergabung dan menjadi afiliasi Bitconnect.

Biasanya, calon investor harus melakukan latihan uji tuntas dan penelitian yang diperlukan sebelum berkomitmen untuk berinvestasi.

Jadi, meskipun tampaknya logis untuk berinvestasi dalam sesuatu yang dipahami, kenyataannya adalah scammers mengandalkan orang yang tidak melakukan penelitian.

Scammers tahu bahwa janji “pengembalian signifikan” cukup untuk menarik gerombolan investor baru. Logika biasanya dikorbankan.

Pertemuan tatap muka dan kampanye pendidikan kripto

Sementara itu, penipuan Plus Token, yang juga menggunakan taktik serupa untuk merayu jutaan investor tidak tidak menaruh curiga, melangkah lebih jauh.

Menurut sebuah laporan oleh Chainalysis, para pemimpin con berusaha keras dalam upaya mereka untuk menggambarkan con sebagai bisnis investasi yang sah.

Sebagai contoh, Plus Token menyelenggarakan beberapa pertemuan tatap muka mendidik peserta di perusahaan dan cryptocurrency secara keseluruhan. Itu juga mengeluarkan iklan di grocery dan ruang fisik lainnya.

Aplikasi Plus Token sendiri adalah saluran pemasaran lainnya.

Mungkin tindakan paling berani oleh salah satu anggota tim Plus tentang harus digunakan foto yang menampilkan Pangeran Charles dari Inggris, untuk meningkatkan persepsi publik tentang penipuan.

Penggunaan tokoh-tokoh terkemuka memang merupakan taktik yang berkembang digunakan oleh scammers lain untuk merayu investor baru. Donasi Twitter terbaru penipuan menggunakan taktik yang dikenal sebagai perdagangan kepercayaan untuk mencuri dana dari individu yang tidak menaruh curiga.

Mendukung gagasan bahwa crawlers memangsa iming-iming”pengembalian tinggi dan risiko nol” adalah Dmytro Volkov, CTO di CEX.io.

Daya tarik pengembalian sangat tinggi cukup untuk membuat investor mengabaikan laporan negatif tentang peluang investasi yang mungkin mereka dengar. Faktanya, tidak terlalu penting bahwa organisasi tersebut telah ditandai oleh regulator. Selama ini menjanjikan besar, investor tidak akan peduli.

Volkov memberikan contoh Onecoin yang tampaknya aktif meskipun penangkapan profil tinggi dan kasus pengadilan yang menjadi berita utama worldwide.

“Kadang-kadang orang bahkan mengambil risiko dengan sengaja, meskipun menyadari bahwa ada bahaya berurusan dengan scammers. Ini karena potensi keuntungan, sebagaimana yang mereka lihat, sepadan, “kata Volkov.

Perekrutan afiliasi baru secara agresif

Multilevel marketing (MLM) adalah strategi lain yang umum dengan ketiga skema Ponzi raksasa.

Pemasar akan memanfaatkan peluang bisnis dan secara agresif merekrut afiliasi baru. Kebohongan dan kesalahan penyajian digunakan untuk memikat investor agar bergabung. Saluran networking sosial juga digunakan untuk merekrut afiliasi baru.

Afiliasi yang masuk sangat dianjurkan untuk merekrut goal lunak seperti teman atau anggota keluarga.

Begitulah Aniekan Fyneface, crypto, dan blockchain writer dari Nigeria, bergabung dengan skema Ponzi yang terkenal. Fyneface mengatakan dia kehilangan semua investasinya ketika skema MMM Ponzi runtuh di Nigeria.

Fyneface menjelaskan bahwa pada masa resesi ekonomi, skema Ponzi seperti MMM dan Onecoin dipandang sebagai sumber pendapatan yang sah oleh banyak orang Nigeria. Ini mungkin menjelaskan tingginya jumlah orang yang masih bergabung dengan penipuan Ponzi di negara itu.

Namun, Fyneface juga yakin bahwa ketamakan adalah faktor.

Mengaitkan cryptos yang sah dengan penipuan

Sementara itu, Fyneface mengungkapkan taktik lain yang digunakan oleh scammer MMM untuk memikat para korban yang tidak curiga.

“Penting untuk dicatat bahwa seburuk MMM di Nigeria, itu memberi saya dan banyak orang Nigeria paparan pertama kami terhadap bitcoin. Orang-orang dapat memberikan bantuan tidak hanya dengan Nigeria Naira tetapi mereka dapat melakukannya dengan bitcoin yang didenominasi dalam dolar AS, “jelas Fyneface.

Bergaul penipuan dengan inovasi keuangan membantu untuk menutupi tanda-tanda yang mungkin memberikan con. Asosiasi MMM dengan bitcoin membantu menjaga penipuan ini berlangsung lebih lama.

Kecuali jika investor mulai mempelajari taktik umum ini, tidak akan ada kekurangan korban penipuan baru.

Metode apa lagi yang digunakan scammer untuk memikat korban baru? Beri tahu kami pandangan Anda di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.