Secara singkat

  • Reynolds menipu hampir 170 warga AS.
  • Dia berjanji untuk memperdagangkan crypto mereka menggunakan pedagang algoritmik dan mengembalikannya dengan keuntungan terjamin.
  • Sejak itu dia menghilang.

Pada hari Jumat, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS merilis pernyataan menuntut bahwa warga negara Inggris Benjamin Reynolds membayar denda sebesar $ 571 juta untuk penipuan yang dilakukannya sepanjang musim panas dan musim gugur tahun 2017.

Bagian terbesar dari hukumannya adalah denda $ 429 juta, dengan tambahan $ 142 juta yang harus dibayarkan sebagai restitusi kepada para korbannya.

20. 000 Bitcoin adalah uang yang banyak. Hari ini, dengan Bitcoin melayang di sekitar $ 55k, harganya mencapai lebih dari satu miliar dolar. Kembali pada awal musim panas 2017 ketika Reynolds memulai penipuannya, harga Bitcoin sekitar $ 1. 500, atau hanya di bawah tiga puluh enam nilainya saat ini.

Konon dari Manchester, Inggris utara, Reynolds menargetkan sekitar 170 warga AS melalui perusahaan khayalan bernama Control-Finance. Menggunakan situs internet berbagai profil networking sosial dan komunikasi email Reynolds memancing mereka dengan janji palsu bahwa dia akan menukar dana mereka secara internet crypto memasarkan dan mengembalikan keuntungan kepada mereka.

Dia membuat kebohongan yang rumit, memberi tahu para korban bahwa dia akan menggunakan “pedagang mata uang virtual khusus yang menghasilkan keuntungan perdagangan yang terjamin,” menurut pernyataan oleh CFTC.

Dia segera menghilang dengan jarahan electronic dan belum ditemukan sejak itu, meskipun CFTC menggugatnya pada Januari 2019.

Crypto: lahan subur untuk serangan cyber.

Dengan munculnya mata uang kripto, bentuk pencurian baru telah muncul dengan cepat dan tebal. Di bulan Februari tahun ini, keuangan terdesentralisasi (DeFi) stage C.R.E.A.M dirampok $ 37 juta ketika peretas menggunakan eksploitasi multi-langkah kompleks yang melibatkan pinjaman flash.

Kemudian pada bulan Maret, dompet yang dikompromikan di stage uang sosial Roll dikosongkan isinya, yang dibuang seharga 3000 ETH, atau sekitar $ 5,7 juta pada saat itu, mengirimkan harga dari banyak token yang dicuri menjadi terjun bebas.

Dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan dunia maya yang baru, muncul pula bentuk-bentuk baru kepahlawanan digital. Tahun lalu, blockchain pakar keamanan 'samczsun' melihat kontrak pintar yang rentan yang menyisakan 25. 000 ETH, atau $ 9,6 juta pada saat itu, di tempat terbuka. Dia diam-diam mengamankan kettle dan memberi tahu pemiliknya yang sah, Lien Finance.

Jadi, pertanyaannya tetap, akankah Benjamin Reynolds merasakan sengatan penyesalan dari hati nurani yang sehat? Apakah dia akan membayar dendanya dengan CFTC? Bahkan jika dia gagal, dia masih memiliki setengah miliar Bitcoin yang tersisa untuk desain filantropisnya yang tidak diragukan lagi.