PYMNTS.com
General

Circle Society Akan Membayar $ 32 Juta Atas Penipuan Crypto

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas telah mengeluarkan keputusan terhadap operator skema Ponzi, David Gilbert Saffron, dan perusahaan Nevada, Circle Society, also a jumpa pers mengatakan, untuk membayar bersama sejumlah $ 14. 841. 280 kepada peserta kumpulan yang ditipu, pencairan $ 15. 815. 967, dan denda moneter perdata sebesar $ 1. 484. 128.

Keputusan tersebut juga akan secara permanen melarang para terdakwa melanggar aturan Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC, mendaftar dengan CFTC, berdagang di pasar yang diatur CFTC, dan memperdagangkan kepentingan komoditas apa pun untuk dirinya sendiri atau orang lain, catatan rilis.

Dalam kasus ini, Saffron dan Circle Society dilaporkan secara curang meminta setidaknya $ 15 juta dalam bitcoin dari 179 individu untuk memperdagangkan opsi biner off-exchange pada mata uang asing, yang disalahgunakan dan tidak digunakan untuk apa yang dibayar orang, kata rilis itu.

Gao Ziyang, kepala pemasaran perusahaan blockchain Beosin, telah dituduh menyelewengkan $ 45 juta dalam bentuk bitcoin milik negara oleh otoritas Tiongkok, CoinDesk laporan.

Dana yang dipermasalahkan berada di tangan perusahaan menyusul penyitaan oleh polisi dari insiden terpisah.

Beosin telah dituduh memegang dan mengubah bitcoin menjadi fiat atas nama perbendaharaan Tiongkok, di mana Gao memiliki akses. Tetapi alih-alih mencoba menjual dana, dia dituduh mencoba memperpendek bitcoin Agustus lalu dengan menggunakan leverage yang berlebihan.

Bitcoin kembali mencapai harga lebih dari $ 60. 000 akhir pekan ini, yang mematahkannya dari kisaran yang lebih ketat selama dua minggu, Reuters menulis.

Keuntungan baru, mencapai $ 61. 222,22, didorong oleh pembicaraan tentang persediaan baru yang terbatas, melawan bukti adopsi yang lebih luas.

Harga bitcoin sedikit lebih rendah pada hari Minggu (11 April), mencapai $ 59. 907.

Justin d'Anethan, manajer penjualan di perusahaan aset electronic Diginex di Hong Kong, mengatakan para investor telah melihat pasar saham dan crypto lainnya akhir-akhir ini, tetapi kenaikan di atas $ 60. 000 telah mengubahnya.

Kenaikan datang dari banyak hal, termasuk penambang yang tidak menjual koin yang baru dicetak, cadangan di bursa mencapai posisi terendah baru, dan aliran baru perusahaan, investor, dan dana mengalir masuk.

——————

STUDI PYMNTS BARU: BUKA PERBANKAN 2021

Tentang Studi: Penawaran pembayaran berbasis perbankan terbuka telah tersedia di beberapa pasar sejak 2018, tetapi pandemi mendorong banyak konsumen untuk mencoba solusi ini untuk pertama kalinya – dan tidak ada kata mundur. Dalam Laporan Perbankan Terbuka, PYMNTS memeriksa kebangkitan perbankan terbuka saat pedagang dan penyedia layanan pembayaran di seluruh dunia memanfaatkan opsi tersebut untuk menawarkan pembayaran antar rekening yang aman dan lancar.