Crypto populer di Eropa Timur, tetapi benar-benar memiliki masalah Hydra
General

Crypto populer di Eropa Timur, tetapi benar-benar memiliki masalah Hydra

Munculnya cryptocurrency juga telah melahirkan pintu gerbang ke beberapa skema dan penipuan Ponzi. Faktanya, pada tahun lalu saja, yang terakhir telah menyebabkan orang Eropa Timur kehilangan hampir $815 juta.

Menurut firma riset blockchain Chainalysis yang melacak bagian ilegal aktivitas kripto berdasarkan wilayah antara Juni 2020 dan Juli 2021, alamat yang berlokasi di Eropa Timur bertanggung jawab untuk mengirimkan jumlah tersebut ke berbagai penipuan dan skema Ponzi. Laporan dicatat,

“Seperti halnya di semua wilayah, penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat terlarang — kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar kegiatan ini mewakili korban yang mengirim uang ke scammers.”

Saat ini, Eropa Timur hanya mengikuti Afrika sebagai pusat kegiatan terlarang yang melibatkan kripto, dengan kesenjangan besar dalam pendidikan kripto memainkan peran penting di sini.

Ini adalah temuan yang mengkhawatirkan, terutama karena ekonomi kripto Eropa Timur membayangi negara-negara seperti Afrika dan Amerika Latin.

Laporan itu menambahkan,

“Faktanya, Eropa Timur adalah satu-satunya wilayah dengan complete quantity transaksi $400 juta atau lebih yang aktivitas terlarangnya mencapai lebih dari 0,5% dari complete nilai mata uang kripto yang dikirim dan diterima.”

Sementara itu, dalam hal nilai mentah, Eropa Timur mengirimkan mata uang kripto terbanyak kedua dari wilayah mana pun ke alamat terlarang, hanya di belakang Eropa Barat, seperti yang terlihat dari grafik di bawah ini.

Jadi, di mana scammers mengumpulkan jumlah besar ini?

Anda dapat menebaknya – Pasar darknet.

Dan, bukan sembarang pasar darknet, tapi pasar Hydra. Ini dianggap sebagai pasar darknet terbesar di dunia dan hanya melayani pengguna di negara-negara berbahasa Rusia di seluruh Eropa Timur, menurut para peneliti.

Terlebih lagi, perincian negara-bijaksana menunjukkan bahwa Ukraina menyumbang sebagian besar kegiatan ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara tersebut mengirimkan lebih banyak lalu lintas net ke situs net rip-off daripada yang lain.

Namun demikian, lebih dari setengah nilai yang dikirim ke alamat penipuan jatuh ke Finiko, skema Ponzi yang berbasis di Rusia yang runtuh pada Juli 2021. Sementara Eropa telah menjadi pengamat yang tajam dari dunia kripto dan juga telah berupaya untuk memahami dan menggabungkan CBDC, mungkin ingin bekerja pada crypto-education juga untuk mengontrol paparan benua terhadap penipuan yang meningkat.