Crypto Scammers Mencuri $ 381 Juta pada 2020, Sementara Twitter Meretas Dana Langsung ke Pencampur
General

Crypto Scammers Mencuri $ 381 Juta pada 2020, Sementara Twitter Meretas Dana Langsung ke Pencampur

Penipuan terkait cryptocurrency telah mengambil overall $ 381 juta dari korban sejauh tahun ini. Angka ini membuat penipuan crypto kategori kejahatan terbesar terkait cryptocurrency sejauh ini pada tahun 2020.

Analisis rantai information masih menunjukkan angka saat ini jauh di bawah yang terlihat pada 2019. Pada 2019, penipuan menyumbang 74percent dari kejahatan terkait kripto.

Penurunan nilai crypto 2020 saat ini disebabkan oleh tidak adanya penipuan besar seperti Plustoken Ponzi skema.

Yang terpenting, information Chainaylsis juga menunjukkan bahwa bagian dari kejahatan terkait cryptocurrency dengan keseluruhan aktivitas crypto tetap jauh di bawah 1 percent. Scammers Mencuri $ 381 Juta di 2020 Sementara Twitter Hacker Mengarahkan Dana ke MixersNamun, perusahaan analitik blockchain memperingatkan bahwa angka saat ini hanya awal. Angka terakhir mungkin tumbuh karena penipuan yang sebelumnya tidak dilaporkan tidak terungkap.

Sementara itu, dalam komentarnya di Twitter 15 Juli retas, Chainalysis mencatat bahwa “penipuan yang dilakukan oleh peretas juga bukan hal baru.”

Peniruan orang atau perusahaan terkemuka di websites sosial dan permintaan pengguna untuk mengirim mereka cryptocurrency sebagai imbalan untuk lebih banyak lagi telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Menunjuk ke data yang dikompilasi oleh Cryptoscamdb–Sebuah database sumber terbuka — Chainalysis menunjukkan bahwa jenis penipuan (atau perdagangan kepercayaan seperti ini) menyumbang sekitar 71percent dari semua penipuan crypto yang dilaporkan sejak Juni 2018.

Chainalysis juga mengungkapkan bahwa peretas Twitter “menerima 13,14 BTC bernilai sekitar $ 120. 000 selama tender hari.”

Perusahaan analitik telah mengidentifikasi tiga alamat utama yang digunakan oleh scammers tetapi mencatat”sebagian besar dana yang dicuri (kemudian) dikonsolidasikan ke dalam alamat dompet bitcoin” yang disebutnya sebagai alamat pembayaran con.

Dari sekitar 21 BTC disetorkan ke alamat penipuan con selama masa pakai dompet itu,”pada pukul 4:30 ET 22 Juli 2020, sekitar 9 BTC sedang duduk di 23 dompet, 8 BTC telah dikirim ke layanan pencampuran seperti Wasabi Wallet, dan 4 BTC telah dikirim ke entitas lain.”

Namun demikian, Chainalysis menolak untuk membocorkan lebih detail karena khawatir hal ini dapat membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sementara itu, peringatan paus pos di Twitter, 23 Juli melaporkan”pembayaran sebesar 1, 2 8526 BTC (17589 USD) dibuat untuk penipuan giveaway palsu yang dikonfirmasi! )”

Scammers Mencuri $ 381 Juta di 2020 Sementara Twitter Hacker Mengarahkan Dana ke Mixers

Dalam posting site yang sama, Chainalysis juga menegaskan pentingnya analisis blockchain. Ia berpendapat bahwa visibilitas ke dalam pergerakan dana yang dimungkinkan oleh cryptocurrency seperti bitcoin menjadikannya aset yang lebih aman, lebih transparan daripada uang tunai dan bentuk move nilai tradisional lainnya.

Dapatkah lembaga penegak hukum menangkap penjahat crypto menggunakan alat analisis blockchain? Katakan pendapat Anda di bagian komentar di bawah.

Tag dalam cerita ini
Dompet Bitcoin, Analisis Blockchain, Analisis rantai, kejahatan crypto, Penipuan Kripto, Cryptocurrency, CryptoScamDB, Plus Allergic , Plustoken, Transparansi, hack twitter, Dompet Wasabi

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Chainalysis, Whale Alert, Twitter

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau pengesahan produk, layanan, atau perusahaan. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk setiap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau kepercayaan pada konten, barang atau layanan yang disebutkan dalam artikel ini.