Sebuah laporan baru dari perusahaan wawasan Chainalysis menjelaskan di mana sebagian besar penipuan crypto terjadi di seluruh dunia.

Laporan tersebut berfokus pada kejahatan terkait kripto di Eropa Timur, yang menurut Chainalysis adalah yang kedua untuk aktivitas kripto ilegal di belakang Afrika.

Perusahaan mengumpulkan knowledge yang menunjukkan jumlah eksposur yang alamat di setiap wilayah harus alamat terlarang.

Sumber: Analisis berantai

Chainalysis mencatat bahwa Eropa Timur mengirim lebih banyak crypto ke pasar darknet ilegal daripada di tempat lain sebagian besar karena Hydra Market, pasar darknet terbesar di dunia yang melayani penutur bahasa Rusia di wilayah tersebut.

Namun secara keseluruhan, sebagian besar transaksi kripto ilegal di Eropa Timur terkait dengan penipuan, bukan pasar gelap on-line.

“Seperti halnya di semua wilayah, penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat terlarang – kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar kegiatan ini mewakili korban yang mengirim uang ke scammers. Antara Juni 2020 dan Juli 2021, alamat yang berbasis di Eropa Timur mengirim $815 juta ke penipuan, kedua setelah Eropa Barat.”

Chainalysis juga mengatakan bahwa Eropa Timur mengirimkan lalu lintas internet paling banyak ke situs internet penipuan terkait kripto, diikuti oleh Asia Tengah dan Selatan serta Amerika Latin.

Sumber: Analisis berantai

Perusahaan itu menyebut Ukraina sebagai negara yang paling banyak mengunjungi situs penipuan crypto, melampaui Amerika Serikat meskipun populasinya sederhana sekitar 44 juta.

Chainalysis mengatakan bahwa menangkap bagian terbesar dari penipuan terkait crypto adalah Finiko, sebuah perusahaan yang berbasis di Rusia yang dianggap sebagai skema Ponzi oleh financial institution sentral Rusia dan melihat pendirinya ditangkap di Juli. Finiko diduga telah menerima lebih dari $1,5 miliar Bitcoin (BTC) melalui lebih dari 800.000 setoran terpisah.

Finiko adalah salah satu dari hampir selusin pelaku yang diidentifikasi Chainalysis dalam daftar 5 penipuan kripto teratas di setiap wilayah di dunia.

Sumber: Analisis berantai

Anda dapat membaca laporan Chainalysis lengkap di sini.

Jangan Lewatkan Ketukan – Langganan untuk mendapatkan peringatan e-mail kripto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Indonesia, Fb dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Berita Utama Terbaru

Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Each day Hodl bukanlah saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa switch dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Each day Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Each day Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Each day Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Pilihan: Shutterstock/Boligolov Andrew