Estonia Mencabut 500 Lisensi Perusahaan Crypto Setelah Skandal Pencucian Uang senilai $ 220 Miliar
General

Estonia Mencabut 500 Lisensi Perusahaan Crypto Setelah Skandal Pencucian Uang senilai $ 220 Miliar

Estonia telah membatalkan 500 lisensi perusahaan cryptocurrency, sekitar 30% dari complete, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap aliran keuangan ilegal setelah skandal pencucian uang senilai $ 220 miliar yang melibatkan Danske Financial institution.

Regulator khawatir bahwa pertukaran bitcoin dan perusahaan crypto lainnya mungkin akan menggunakan platform mereka untuk memfasilitasi switch ilegal, Bloomberg dilaporkan.

Madis Reimand, yang mengepalai Unit Intelijen Keuangan Estonia (FIU), mengindikasikan bahwa tindakan keras tersebut merupakan serangan pendahuluan yang bertujuan membersihkan industri kripto. Dia mencatat bahwa idenya bukan untuk melumpuhkan sektor ini, melainkan memperketat peraturan untuk mencegah risiko yang terkait dengan pencucian uang.

Hingga saat ini, FIU telah menutup perusahaan yang gagal memulai operasi di negara Baltik dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan lisensi.

"Ini adalah langkah pertama dalam merapikan pasar, memungkinkan kami untuk mengurus masalah yang paling mendesak dengan mengizinkan operasi hanya untuk perusahaan yang dapat dikenai pengawasan Estonia dan langkah-langkah paksaan," kata Reimand.

Bergerak datang setelah Danske Financial institution, pemberi pinjaman terbesar Denmark, adalah tertuduh memfasilitasi $ 223 miliar uang hasil pencucian melalui cabang kecil Estonia. Skandal pencucian uang terbesar di Eropa telah meninggalkan telur di wajah otoritas Estonia, memaksa mereka untuk mengalihkan perhatian ke perusahaan crypto, sektor yang dianggap berisiko tinggi.

Sampai sekarang, Estonia telah menjadi surga bagi perusahaan mata uang digital. Negara Eropa timur laut adalah yang pertama di benua itu untuk meliberalisasi kripto pada tahun 2017, melisensikan lebih dari 1.400 entitas dalam waktu tiga tahun.

Tetapi regulator telah menjadi lebih ketat, dalam upaya untuk mengurangi risiko internasional terkait pencucian uang. Parlemen Estonia baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang membuatnya sulit untuk mendapatkan lisensi crypto.

Menurut peraturan baru, izin sekarang akan dikeluarkan setelah tiga bulan dengan biaya € 3,300 ($ 3,715). Sebelumnya, butuh 30 hari untuk mendapatkan lisensi yang sama dengan € 300. Pakaian Cryptocurrency yang terdaftar di Estonia juga perlu dimasukkan di negara itu atau membuka cabang Estonia dari perusahaan asing.

Reimand memperingatkan bahwa lebih dari 50% dari 900 perusahaan aset digital yang tersisa dapat kehilangan lisensi mereka "karena mereka tidak memiliki operasi di Estonia dan manajer mereka berada di luar negeri."

Apa pendapat Anda tentang tindakan keras Estonia terhadap perusahaan kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons