Exec yang memperdaya klien dengan jargon crypto mengaku bersalah atas penipuan $ 3,25 juta
General

Exec yang memperdaya klien dengan jargon crypto mengaku bersalah atas penipuan $ 3,25 juta

Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengumumkan bahwa prinsipal perusahaan escrow aset kripto Volantis Market Earning telah mengaku bersalah atas penipuan komoditas senilai lebih dari $1,25 juta pada 1 Oktober.

Eksekutif Volantis, Jon Barry Thompson yang berusia 49 tahun, membuat pernyataan palsu kepada sebuah perusahaan yang darinya dia meminta $ 3,25 juta untuk membuat Bitcoin yang konon “tidak berisiko” (BTC) pembelian melalui perusahaan ketiga selama Juni dan Juli 2018.

Meskipun Thompson menegaskan dia tidak akan menyerahkan uang itu sampai setelah firma ketiga menyerahkan BTC, Penjabat Pengacara AS Manhattan, Audrey Strauss, menemukan bahwa:

“Thompson mengirim uang ke pihak ketiga tanpa terlebih dahulu menerima Bitcoin, dan uang itu tidak pernah dikembalikan.”

DoJ mencatat bahwa Thompson secara keliru mengklaim bahwa transaksi akan diselesaikan melalui”proses pertukaran atom”, dan berbohong kepada perusahaan selama beberapa hari mengenai standing dana dan crypto mereka – tidak ada yang dikembalikan.

Thompson mengaku bersalah atas satu dakwaan penipuan komoditas, yang membawa hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. Thompson akan menghadapi hukuman pada 7 Januari 2021.

Thomspon didakwa pada September 2019 atas empat tuduhan penipuan terkait dengan $1 juta yang diduga Volantis ditipu dari dua pelanggan yang berbeda – termasuk dakwaan yang baru saja dia akui. Dalam surat dakwaan, Asisten Direktur FBI, William Sweeney Jr, ditekankan bahwa Thompson dengan sengaja menggunakan jargon asli kripto untuk membingungkan dan akibatnya mengeksploitasi korbannya:

“Menggunakan frasa dan terminologi yang tidak dipahami oleh perusahaan korban, dia diduga memangsa ketidaktahuan mereka tentang cryptocurrency yang muncul.”

Otoritas A.S. baru-baru ini memperluas upaya kepolisian internasional dan menargetkan penipuan crypto, mengambil tindakan terhadap penipuan terpisah yang berlokasi di Rusia dan Malaysia bulan lalu.