Ferrari, McLaren, dan $ 15 juta dalam Crypto Disita sebagai Polisi Cina Bust Arbitrage Scam
General

Ferrari, McLaren, dan $ 15 juta dalam Crypto Disita sebagai Polisi Cina Bust Arbitrage Scam

Polisi Tiongkok telah menyita lebih dari $ 15 juta dalam crypto dan supercars senilai $ 2 juta dari dugaan operator penipuan novel yang menjual token palsu.

Dalam sebuah artikel diterbitkan Kamis, Kementerian Keamanan Publik China, yang mengawasi pasukan kepolisian negara itu, mengatakan polisi di kota Wenzhou telah menangkap 10 orang yang diduga mengoperasikan skema penipuan.

Kasus pidana adalah yang pertama di China di mana korban diduga tricked menggunakan kontrak pintar blockchain untuk menghasilkan cryptocurrency palsu, kata kementerian itu.

Polisi menyita jumlah bitcoin, eter dan cryptocurrency tether dengan complete nilai lebih dari 100 juta yuan, atau $ 15 juta. Mereka juga menyita mobil, Ferrari dan McLaren, serta vila mewah milik tersangka.

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi oleh seorang korban, yang diidentifikasi dengan nama keluarganya Li, pada bulan April. Li bergabung dengan sebuah grup di stage perpesanan Telegram yang disebut”Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community.”

Kelompok itu telah mengiklankan kontrak pintar blockchain dengan diklaim mampu menghasilkan Huobi Tokens (HT), cryptocurrency pertukaran Huobi sendiri, yang dapat menghasilkan peluang arbitrase dengan pengembalian 8 percent, kata korban.

“Sederhananya, Anda mengirim satu device ETH ke alamat yang ditunjuk, Anda akan menerima 60 HT. Dan kemudian Anda bisa menjualnya untuk mendapatkan perbedaan, “kata Li kepada polisi.

Polisi mengatakan dalam laporan kementerian bahwa harga HT pada 3 Juli adalah $ 4, sedangkan ETH adalah $ 227. Itu menciptakan laba $ 13 yang konon untuk setiap device ETH yang dikirim oleh korban.

Namun, setelah Li mengirim 10 ETH ke alamat ethereum yang diberikan oleh secretary grup Telegram, 600 HT untuk diterimanya adalah untuk palsu dan tidak dapat disimpan untuk dijual, pada saat itu ia melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Untuk menjadi jelas, tidak ada saran bahwa pertukaran Huobi memiliki keterlibatan dengan penipuan.

Kementerian itu mengatakan para tersangka menciptakan lusinan kelompok obrolan serupa dengan lebih dari 10. 000 akun palsu untuk membuat calon korban percaya bahwa penipuan itu adalah peluang arbitrase yang sah.

Setelah menerima puluhan ribu eter, polisi mengatakan dalang utama, Chen, Yu dan Xu, yang memiliki tujuh karyawan yang mengerjakan operasi mereka, memercikkan keuntungan mereka pada gaya hidup mewah dengan Grove, mobil game, dan klub malam.

Polisi mengakui ini adalah jenis kejahatan baru di Tiongkok, tetapi tidak menyebutkan secara pasti bagaimana mereka menemukan tersangka atau jika mereka menggunakan analisis rantai untuk melacak transaksi blockchain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan polisi Tiongkok menjadi lebih berpengalaman dalam melacak transaksi crypto yang mungkin ternoda oleh kegiatan ilegal, seperti perjudian online, pencucian uang atau penipuan ekonomi.

Sejak Juni, ada kasus-kasus di mana para pedagang Cina tanpa resep membekukan rekening lender mereka karena transaksi fiat dan crypto terkontaminasi dengan cara ini. Beberapa pedagang juga telah ditahan oleh polisi dalam beberapa minggu terakhir untuk membantu penyelidikan.

Baca lebih lajut: Polisi China Mengatakan Menahan Pedagang Crypto OTC di Tengah Crackdown Pencucian Uang

Penyingkapan

Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah socket media yang berjuang untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi seperangkat kebijakan editorial yang ketat. CoinDesk adalah anak perusahaan yang beroperasi secara independen dari Digital Currency Group, yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan startup blockchain.