IRS telah menyita cryptocurrency senilai $1,2 miliar tahun ini
General

IRS telah menyita cryptocurrency senilai $1,2 miliar tahun ini

Agen FBI menyelesaikan pemuatan materials ke truk dari rumah Presiden United Auto Staff Gary Jones pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Michael Wayland / CNBC

Pada bulan Juni, pemerintah AS dengan santai melelang beberapa litecoin, bitcoin, dan bitcoin money cadangan.

Banyak 4TQSCI21420001satu dari sebelas ditawarkan selama lelang empat hari – termasuk 150.22567153 litecoin dan 0,00022893 bitcoin money, senilai lebih dari $21.000 dengan harga hari ini. Properti crypto telah disita sebagai bagian dari kasus ketidakpatuhan pajak.

Penjualan semacam ini bukanlah hal baru bagi Paman Sam. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah menyita, menimbun, dan menjual cryptocurrency, di samping aset biasa yang diharapkan dari operasi kriminal tingkat tinggi.

“Bisa jadi 10 kapal, 12 mobil, dan salah satunya adalah jumlah X bitcoin yang dilelang,” jelas Jarod Koopman, direktur kejahatan siber di IRS.

Tim agen IRS Koopman tidak cocok dengan pola stereotip. Mereka adalah petugas penegak hukum tersumpah yang membawa senjata dan lencana dan yang menjalankan surat perintah penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan. Mereka juga membawa kembali jumlah cryptocash yang rekor.

“Pada tahun fiskal 2019, kami memiliki penyitaan crypto senilai sekitar $700.000. Pada tahun 2020, jumlahnya mencapai $137 juta. Dan sejauh ini pada tahun 2021, kami mencapai $1,2 miliar,” kata Koopman kepada CNBC. (Tahun fiskal berjalan hingga 30 September.)

Saat kejahatan dunia maya meningkat – dan tangkapan token digital bersamanya – pundi-pundi kripto pemerintah diperkirakan akan membengkak lebih jauh.

Wawancara dengan agen dan jaksa federal saat ini dan sebelumnya menunjukkan bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mundur dari kesibukan sampingannya sebagai dealer crypto. Operasi penyitaan dan penjualan crypto berkembang sangat cepat sehingga pemerintah hanya meminta bantuan dari sektor swasta untuk mengelola penyimpanan dan penjualan penimbunan token kripto.

Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui

Penghapusan Silk Street tahun 2013 – pasar gelap on-line yang sekarang tidak berfungsi untuk segala hal mulai dari heroin hingga senjata api – adalah tempat agen federal benar-benar memotong gigi mereka dalam pencarian dan penyitaan crypto.

"Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," kata Sharon Cohen Levin, yang bekerja pada penuntutan Jalur Sutra pertama dan menghabiskan 20 tahun sebagai kepala unit pencucian uang dan perampasan aset di Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.

Silk Street, yang beroperasi di internet gelap, sepenuhnya berurusan dengan bitcoin. Itu bagus untuk pengguna, karena menjanjikan mereka beberapa tingkat anonimitas. Terlepas dari hit reputasi, itu bagus untuk bitcoin pada saat itu, membantu menaikkan harganya dengan memberikan token kasus penggunaan di luar lingkaran pemrograman.

Ketika pemerintah mulai membongkar Silk Street, agen federal harus mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan semua bitcoin yang didapat secara ilegal.

"Ada dompet dengan sekitar 30.000 bitcoin di dalamnya, yang dapat kami identifikasi dan sita. Pada saat itu, itu mungkin penyitaan bitcoin terbesar yang pernah ada, dan terjual sekitar $19 juta," kata Levin.

"Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Faktanya, tidak ada perusahaan yang benar-benar bisa Anda kunjungi, untuk menjual aset. Layanan Marshals meningkatkan dan melakukan pelelangan aset mereka sendiri di mana mereka mengambil tawaran, " dia berkata.

Batch bitcoin itu pergi ke kapitalis ventura miliarder Tim Draper. “Sepertinya sejumlah besar uang pada saat itu, tetapi jika pemerintah telah mempertahankan bitcoin itu, itu akan jauh lebih berharga hari ini.”

Tembolok koin dijual tahun 2014 akan bernilai lebih dari $1,1 miliar pada Rabu pagi. Tapi melihat ke belakang adalah 20/20, dan pemerintah tidak dalam bisnis bermain pasar crypto.

Apa yang dicapai seluruh latihan ini, bagaimanapun, adalah untuk membangun alur kerja yang tetap ada hari ini; salah satu yang menggunakan rel pemberantasan kejahatan warisan untuk menangani pelacakan dan penyitaan token yang dibuat secara kriptografis, yang secara inheren dirancang untuk menghindari penegakan hukum.

"Saya baru saja mengamati bahwa pemerintah biasanya lebih dari beberapa langkah di belakang para penjahat dalam hal inovasi dan teknologi," kata Jud Welle, mantan jaksa federal cybercrime 12,5 tahun.

"Ini bukan jenis hal yang akan muncul dalam pelatihan dasar Anda. Tapi saya memperkirakan dalam tiga sampai lima tahun … akan ada guide yang diedit dan diperbarui dengan, 'Ini adalah bagaimana Anda mendekati pelacakan kripto,' 'Ini adalah bagaimana Anda mendekati penyitaan crypto,'" lanjut Welle.

"Comply with-the-money bukanlah hal baru. Kejang bukanlah hal baru. Apa yang kami lakukan hanyalah mencoba menemukan cara untuk menerapkan alat dan teknik ini ke pola fakta baru, use case baru," katanya.

https://www.usmarshals.gov/

Rantai penjagaan

Koopman menjelaskan bahwa divisinya di IRS biasanya menangani pelacakan kripto dan intelijen sumber terbuka, yang mencakup penyelidikan penghindaran pajak, pengajuan pengembalian palsu, dan pencucian uang. Instansi lain yang memiliki lebih banyak uang dan sumber daya fokus pada komponen teknis.

“Kemudian kita semua berkumpul ketika saatnya untuk melakukan segala jenis tindakan penegakan, apakah itu penangkapan, penyitaan, atau surat perintah penggeledahan. Dan itu bisa secara nasional atau world,” katanya.

Selama penyitaan itu sendiri, banyak agen yang terlibat untuk memastikan pengawasan yang tepat. Itu termasuk manajer yang membuat dompet perangkat keras yang diperlukan untuk mengamankan kripto yang disita. “Non-public key kita simpan hanya di kantor pusat saja agar tidak bisa diutak-atik,” ujarnya.

Setelah kasus ditutup, US Marshals Service lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melelang kepemilikan crypto pemerintah. Sampai saat ini, telah menyita dan melelang lebih dari 185.000 bitcoin. Cache koin itu saat ini bernilai hampir $7 miliar, meskipun banyak yang dijual dalam jumlah jauh di bawah harga hari ini.

Ini adalah tanggung jawab besar yang harus diambil oleh satu entitas pemerintah, yang merupakan bagian dari mengapa Layanan Marshals tidak lagi memikul tugas sendirian.

Administrasi Layanan Umum A.S., sebuah agensi yang biasanya melelang kelebihan aset federal seperti traktor, menambahkan cryptocurrency yang disita ke blok lelang awal tahun ini.

Dan baru minggu lalu, setelah pencarian selama lebih dari setahun, Departemen Kehakiman menyewa Anchorage Digital yang berbasis di San Francisco untuk menjadi penjaganya untuk cryptocurrency yang disita atau hangus dalam kasus kriminal. Pelabuhan, financial institution pertama yang disewa federal untuk crypto, akan membantu pemerintah menyimpan dan melikuidasi properti digital ini. Kontrak tersebut sebelumnya diberikan kepada BitGo.

"Fakta bahwa Marshals Service mendapatkan tenaga profesional untuk membantu mereka adalah pertanda baik bahwa ini akan tetap ada," kata Levin.

Proses pelelangan crypto, dalam blok, dengan nilai pasar wajar, kemungkinan tidak akan berubah, menurut Koopman. "Pada dasarnya Anda mengantri untuk melelangnya. Kami tidak pernah ingin membanjiri pasar dengan jumlah yang luar biasa, yang kemudian dapat berdampak pada komponen harga," katanya.

Tetapi selain mengurangi penjualan, Koopman mengatakan bahwa mencoba "mengatur waktu" pasar untuk menjual dengan harga crypto puncak bukanlah suatu hal. "Kami tidak mencoba bermain pasar," katanya.

Pada bulan November, pemerintah menyita $ 1 miliar senilai bitcoin yang ditautkan ke Silk Street. Karena kasusnya masih tertunda, bitcoin itu tidak digunakan di dompet kripto. Seandainya pemerintah menjual saham bitcoinnya ketika harga token memuncak di atas $63.000 di bulan April, pundi-pundi akan jauh lebih besar daripada jika dilikuidasi pada harga hari ini.

Kemana uang itu pergi?

Setelah kasus ditutup dan crypto telah ditukar dengan mata uang fiat, FBI kemudian membagi rampasannya. Hasil penjualan biasanya disimpan ke dalam salah satu dari dua dana: Treasury Forfeiture Fund atau Division of Justice Belongings Forfeiture Fund.

"Badan investigasi yang mendasari menentukan dana mana yang digunakan untuk uang itu," jelas Levin.

Koopman mengatakan bahwa crypto yang dilacak dan disita oleh timnya menyumbang sekitar 60 hingga 70% dari Treasury Forfeiture Fund, menjadikannya kontributor individu terbesar.

Setelah ditempatkan ke salah satu dari dua dana ini, kripto yang dilikuidasi kemudian dapat dimasukkan ke berbagai merchandise baris. Kongres, misalnya, dapat membatalkan uang itu dan menggunakan uang itu untuk mendanai proyek-proyek.

"Agen dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan akses ke sebagian dari uang itu untuk mendanai operasi," kata Koopman. "Kami dapat mengajukan permintaan dan berkata, 'Kami sedang mencari lisensi tambahan atau perlengkapan tambahan,' dan kemudian itu ditinjau oleh Kantor Eksekutif Keuangan."

Beberapa tahun, tim Koopman menerima jumlah yang bervariasi berdasarkan inisiatif yang diusulkan. Tahun-tahun lain, mereka tidak mendapatkan apa-apa karena Kongres akan memilih untuk menarik semua uang dari rekening.

Melacak ke mana semua uang mengalir bukanlah proses yang benar-benar mudah, menurut Alex Lakatos, mitra firma hukum DC Mayer Brown, yang memberi nasihat kepada klien tentang penyitaan.

Untuk bagiannya, Departemen Kehakiman menjadi tuan rumah Forfeiture.gov, yang menawarkan beberapa optik pada operasi penyitaan saat ini. Dokumen ini, misalnya, menguraikan kasus dari Mei di mana 1.04430259 bitcoin diambil dari dompet perangkat keras milik seorang individu di Kansas. Sepuluh lainnya adalah diambil dari penduduk Texas pada bulan April. Tetapi tidak jelas apakah itu adalah daftar lengkap dari semua kasus aktif.

“Saya tidak percaya ada satu tempat pun yang memiliki semua crypto yang dipegang oleh US Marshals, apalagi negara bagian yang berbeda yang mungkin telah kehilangan crypto. Ini sangat campur aduk,” lanjut Lakatos. "Saya bahkan tidak tahu apakah seseorang di pemerintahan ingin merangkulnya, bagaimana mereka akan melakukannya."

CNBC menghubungi US Marshals untuk menanyakan apakah mereka memiliki database pusat yang menguraikan semua kasus penyitaan kripto aktif dan masa lalu. Kami juga bertanya apakah ada discussion board terpusat untuk melacak di mana hasil lelang crypto berakhir. Kami tidak segera mendengar kembali.

Tetapi yang tampak jelas adalah bahwa lebih banyak kasus penyitaan kripto ini semakin disuarakan ke publik, seperti dalam kasus pelanggaran FBI terhadap dompet bitcoin dipegang oleh peretas Colonial Pipeline awal musim semi ini.

"Dalam pengalaman saya, orang-orang yang berada di posisi ini di pemerintahan tingkat tinggi. Mereka mungkin berada di sana untuk waktu yang singkat, dan mereka ingin mendapatkan beberapa kemenangan," kata Welle.

"Ini adalah hal yang pasti menarik perhatian jurnalis, pakar keamanan siber, kan, banyak obrolan di sekitarnya."

.(tagsToTranslate)Kejahatan(t)Politik(t)Bitcoin(t)Amerika Serikat(t)Cryptocurrency(t)Teknologi(t)berita bisnis