Kartel kejahatan Amerika Latin beralih ke crypto untuk membersihkan uang mereka
General

Kartel kejahatan Amerika Latin beralih ke crypto untuk membersihkan uang mereka

MEXICO CITY (Reuters) – Pada April 2019, polisi Meksiko menangkap tersangka penyelundup manusia Ignacio Santoyo di kawasan mewah resor Karibia Playa del Carmen setelah mengaitkannya dengan jaringan prostitusi yang meluas di seluruh Amerika Latin.

FOTO FILE: Seorang karyawan terpantul saat dia membersihkan layar ATM Bitcoin di sebuah toko di Mexico City, Meksiko 3 Desember 2020. REUTERS / Henry Romero / / File Photo

Namun bukan 2. ) 000 wanita yang diduga telah diperas dan dieksploitasi secara seksual oleh Santoyo yang pada akhirnya menyebabkan penangkapannya, tetapi bitcoin yang dicurigai digunakannya untuk membantu mencuci hasil operasinya, kata para pejabat.

Cryptocurrency muncul sebagai barisan baru dalam perjuangan Amerika Latin melawan geng yang berjuang untuk menguasai pasar kriminal yang luas untuk seks, obat-obatan, senjata dan manusia, dan manusia menurut otoritas penegak hukum.

“Ada transisi untuk melakukan kejahatan di dunia maya, seperti memperoleh cryptocurrency untuk mencuci uang… dan pandemi mempercepatnya,” kata Santiago Nieto, kepala device intelijen keuangan (UIF) kementerian keuangan Meksiko.

Baik Santoyo, yang ditahan, maupun pengacara yang mewakilinya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar, dan mereka belum berkomentar secara terbuka tentang kasus tersebut di masa lalu. Kantor jaksa agung Meksiko menolak berkomentar sementara kasus tetap terbuka.

Penangkapan Santo merupakan keberhasilan awal untuk undang-undang baru di Meksiko – salah satu dari hanya dua negara di Amerika Latin, dengan Brasil, untuk memberlakukan undang-undang semacam itu – yang berupaya untuk mengatasi masalah yang sulit diselesaikan tentang bagaimana badan hukum dapat melacak penggunaan bitcoin dan mata uang kripto lainnya. dirancang untuk membuat pengguna anonim.

Undang-undang mewajibkan semua stage perdagangan cryptocurrency terdaftar untuk melaporkan move di atas 56. 000 peso ($ two. 830). Disahkan pada tahun 2018 tetapi butuh waktu berbulan-bulan untuk menerapkan sistem tersebut, yang masih dalam proses.

Penggunaan Bitcoin untuk mencuci uang semakin meningkat di antara geng narkoba seperti Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) dan Kartel Sinaloa dari gembong yang ditangkap Joaquin “El Chapo” Guzman, kata pihak berwenang AS dan Meksiko.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador telah menghadapi rekor tingkat kekerasan yang dipicu oleh geng selama dua tahun pertamanya menjabat, dan prospek kartel menyembunyikan keuntungan mereka di ruang yang diatur dengan ringan menjadi perhatian utama.

Jumlah yang terlibat dalam beberapa kasus yang ditemukan biasanya ribuan atau puluhan ribu dolar. Mereka mewakili setetes atmosphere di lautan dibandingkan dengan pencucian uang tunai untuk kejahatan terorganisir – diperkirakan mencapai $ 25 miliar setahun di Meksiko saja, menurut pemerintah dan perusahaan intelijen keuangan.

Namun jumlah yang lebih besar mulai bermunculan di seluruh wilayah selama tiga tahun terakhir, dengan tim polisi internasional membubarkan tiga geng narkoba Kolombia yang mencuci jutaan dolar melalui cryptocurrency, kata pihak berwenang. Di Meksiko, harapannya adalah aturan baru akan membantu menjerat ikan besar.

'REVOLUSI BANDIDOS'

Satu-satunya hal yang lebih sulit daripada menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan adalah mengembalikan keuntungan ke kartel, kata para pejabat. Uang tunai itu berat, dan mengangkutnya membuat para pedagang manusia berisiko tinggi. Menempatkannya ke dalam sistem perbankan yang diarahkan untuk mendeteksi uang kotor juga berbahaya.

Kepala UIF Nieto mengatakan para penjahat biasanya membagi uang gelap mereka menjadi sejumlah kecil dan menyimpannya di berbagai rekening lender, teknik yang dikenal sebagai”smurfing”. Ambang batas untuk transaksi perbankan yang mengibarkan bendera merah adalah $1. 500.

Mereka kemudian menggunakan akun itu untuk membeli serangkaian kecil bitcoin online, tambahnya, mengaburkan asal uang dan memungkinkan mereka membayar rekan di tempat lain di dunia.

Dalam kasus Santoyo, pihak berwenang yang telah mengejarnya selama berbulan-bulan mengatakan bahwa mereka akhirnya melacaknya setelah dia membeli cukup banyak bitcoin untuk memicu peringatan di bawah undang-undang baru tersebut. Apalagi, saat bertransaksi melalui stage terdaftar, Santoyo meninggalkan information pribadi termasuk nomor telepon dan alamatnya.

Antara Mei dan November 2018, Santoyo dan saudara perempuannya memperoleh sekitar 441. 000 peso ($ 22. 260) dalam bitcoin di antara mereka di Bitso, platform perdagangan di Meksiko dan Argentina, menurut catatan pemerintah yang dilihat oleh Reuters.

Bitso, salah satu dari 11 stage perdagangan crypto terdaftar di Meksiko, menolak berkomentar.

Pihak berwenang Meksiko juga mengarahkan pandangan mereka pada”tim revolusi Bandidos”, sebuah geng jaksa national yang dicurigai mencuri jutaan dolar melalui serangan dunia maya terhadap bank-bank besar.

Pada Mei 2019, pihak berwenang menahan tersangka pemimpin geng Hector Ortiz di negara bagian pusat Guanajuato setelah dia menghabiskan “puluhan ribu dolar” untuk bitcoin.

Itu memicu detector ambang bitcoin, memungkinkan penyelidik melacak Ortiz melalui teleponnya.

Baik Ortiz maupun pengacara yang mewakilinya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Kantor jaksa agung Meksiko menolak berkomentar karena kasusnya tetap terbuka.

MENGIRIM KE DARK WEB

Rolando Rosas, kepala Unit Investigasi Siber (UICOT) di kantor jaksa agung Meksiko, mengatakan sulit untuk melacak penggunaan bitcoin oleh penjahat, bahkan dengan undang-undang baru.

UICOT memiliki sekitar 120 orang staf. Tapi untuk bisa kompetitif, dibutuhkan sekitar empat kali lipat, tambahnya.

Pekerjaan itu melelahkan, dan seringkali membuat frustrasi.

Undang-undang baru tersebut telah menyebabkan 1. ) 033 peringatan ambang bitcoin dipicu sepanjang tahun ini. Penyelidik harus mengejar masing-masing untuk memeriksa apakah itu bisa mencurigakan dan apakah pengguna terkait dengan perilaku kriminal atau kartel.

Meskipun demikian, sistem semacam itu hanya dapat mengidentifikasi transaksi dengan perusahaan perdagangan terdaftar. Rosas mengakui timnya memiliki visibilitas terbatas atas transaksi di internet gelap dan platform yang tidak diatur, yang menurut pejabat AS dan Amerika Latin menutupi skala sebenarnya dari pencucian.

Sekitar 98percent dari semua transaksi Meksiko di atas ambang 56. 000 peso pada tahun 2020 ditandai oleh satu stage crypto terdaftar, di negara bagian asal kartel CJNG Jalisco, menurut information pemerintah yang dilihat oleh Reuters.

Itu, kata kepala UIF Nieto, menyarankan CJNG dapat aktif dalam pencucian uang melalui cryptocurrency. Tetapi masih terlalu dini untuk memperkirakan berapa banyak uang yang terlibat dalam pencucian crypto Meksiko karena datanya masih langka, tambahnya.

Dalam tanda lain sejauh mana kejahatan terorganisir akan menghindari pemindahan uang tunai, pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa kartel juga beralih ke “pialang uang” China yang menggunakan telepon burner dan aplikasi perbankan China untuk memindahkan dana.

Penurunan penyitaan mata uang keras selama dekade terakhir – dari $ 741 juta menjadi $ 234 juta pada tahun 2018 – menunjukkan bahwa teknologi yang lebih baru termasuk pencucian mata uang kripto semakin meningkat, menurut laporan Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) yang diterbitkan pada bulan Januari tahun ini. Sebagian besar uang itu berasal dari kartel Kolombia dan Meksiko, katanya.

DEA mengatakan kepada Reuters bahwa penggunaan mata uang electronic oleh kartel semacam itu – atau Organisasi Kriminal Transnasional (Transnational Criminal Organisations / TCO) – adalah”tren yang muncul dan meningkat untuk mencuci hasil ilegal”.

“Baik TCO Meksiko dan Kolombia meningkatkan penggunaan mata uang virtual mereka karena anonimitas dan kecepatan transaksi,” kata juru bicara Michael Miller. “Dipercaya bahwa penggunaan mata uang virtual hanya akan meningkat di masa depan.”

($ 1 ) 19,8 peso Meksiko)

Pelaporan oleh Diego Ore; Diedit oleh Dave Graham dan Pravin Char

. (tagsToTranslate) MEXICO (t) BITCOIN (t) INSIGHT (t) Americas (t) Argentina (t) Crime / Law / Justice (t) Colombia (t ) ) Crime (t ) ) Cryptocurrency (t ) ) Emerging Market Countries (t) Pelaporan Perusahaan (t) Mata Uang / Pasar Valuta Asing (t) Berita Umum (t) Bahasa Spanyol Berita Umum (t) Hak Asasi Manusia / Hak Sipil (t) Wawasan (t) Proses Peradilan / Kasus Pengadilan / Keputusan Pengadilan (t) Amerika Selatan / Amerika Tengah (t) Meksiko (t) Amerika Utara (t) Perdagangan Narkoba / Narkotika (t) Berita Utama (t) Panama (t) Pemerintah / Politik (t) Gambar Tersedia (t) Amerika Selatan (t) Penipuan Keuangan / Penipuan Sekuritas (t) Keamanan Internasional / Nasional (t) Laporan Khusus (t) Teknologi (TRBC degree 1) (t) Teknologi / Media / Telekomunikasi (t) Amerika Serikat