Kecerdasan digital harus mengatasi tantangan untuk memecahkan kejahatan kripto
General

Kecerdasan digital harus mengatasi tantangan untuk memecahkan kejahatan kripto

Sementara nilai mata uang kripto sangat bervariasi pada tahun lalu, hal ini tidak mengurangi daya tarik kripto bagi para penjahat. Banyak dari mereka adalah bergerak kegiatan ilegal mereka di bawah tanah dan di luar pandangan penegak hukum. Namun, karena sebagian besar blockchain bersifat publik, pergerakan cepat ini seharusnya tidak menjadi perhatian utama bagi lembaga penegak hukum. Dengan alat dan pelatihan yang tepat, mengikuti hasil kejahatan berbasis kripto sebenarnya tidak sesulit kelihatannya.

Namun, badan intelijen harus memiliki rencana investigasi cryptocurrency yang mencakup alat yang tepat untuk mengumpulkan bukti digital secara sah dan personel yang terlatih untuk menyelidiki jenis kejahatan ini ketika muncul.

Kecerdasan digital (DI) adalah definisi dua bagian — information yang dikumpulkan dari sumber digital dan tipe information (pikirkan ponsel cerdas, komputer, dan cloud), dan cara lembaga mengakses, mengelola, dan memperoleh wawasan dari information tersebut untuk menjalankan penyelidikan secara efektif . Untuk penegak hukum untuk menyelidiki insiden keamanan terkait kripto, ia harus dilengkapi dengan alat dan keahlian yang tepat untuk mendorong penyelidikan ini ke depan. Ketika penyelidik tahu apa yang mereka cari, dan dilengkapi dengan alat dan keahlian yang tepat untuk menganalisis dan mengikuti petunjuk tersebut, crypto mulai tidak terlihat seperti internet “tak terlihat” dan lebih seperti operasi DI yang biasa dilakukan oleh tim investigasi.

Terkait: Mendeklarasikan tindakan keras? Apa yang harus dilakukan dari rilis kerangka kerja crypto DoJ

Menurut laporan tentang penegakan cryptocurrency oleh Gugus Tugas Cyber-Digital Jaksa Agung Amerika Serikat di dalam Departemen Kehakiman, kejahatan berbasis crypto jatuh menjadi tiga kategori:

1. Menggunakan cryptocurrency sebagai hasil kejahatan

Bitcoin (BTC) didorong ke media international karena serangkaian kasus kriminal internasional tingkat tinggi yang terkait dengan darknet pada tahun 2013. Saat itu, Bitcoin adalah satu-satunya bentuk mata uang di darkish internet. Setelah beberapa penyitaan pemerintah yang sukses, pengembang komputer anti-peraturan menciptakan Monero (XMR), Berlari, Uang Tunai (ZEC) dan koin privasi lainnya yang dirancang untuk mengaburkan buku besar publik, yang mempersulit penegak hukum untuk melacak dan menyita aset.

Terkait: Darknet, cryptocurrency, dan dua krisis kesehatan yang berpotongan

Bisnis yang sah biasanya tidak menggunakan darknet untuk menjual barang dan jasa, tetapi itu tidak berarti barang yang sah tidak ditawarkan di darknet. Barang curian, produk palsu, dan perangkat lunak yang disalin dengan kunci aktivasi curian mudah ditemukan dengan diskon besar-besaran.

Bisnis juga menghadapi risiko pencurian informasi. Menjual rekening financial institution, catatan karyawan, catatan pelanggan, dan informasi kepemilikan adalah salah satu cara paling menguntungkan bagi penjahat untuk menghasilkan uang di darknet. Pada tahun 2019, perusahaan intelijen cryptocurrency CipherTrace menemukan bahwa 66% dari produk dan layanan ditawarkan oleh vendor darknet sepanjang tahun berasal dari produk pembayaran yang dicuri dari lembaga keuangan yang disusupi.

Terkait: Komputasi yang menjaga privasi di blockchain dapat mencegah pelanggaran

Cara termudah dan tercepat untuk menemukan penjahat ini adalah melalui program analitik dan pelacak kripto tingkat lanjut.

2. Pencucian uang dan menyembunyikan aktivitas keuangan

Ketika penjahat menghasilkan uang melalui kegiatan yang melanggar hukum seperti penjualan narkoba, penipuan, perdagangan senjata atau perdagangan manusia, mereka membutuhkan cara untuk mengubah dana terlarang tersebut agar terlihat sah. Proses ini disebut “pencucian uang”.

Karena kemudahan penggunaan dan anonimitas semu, pencucian uang kripto dengan cepat menjadi metode yang signifikan untuk memindahkan dan mencuci uang. Dalam beberapa menit, cryptocurrency dapat ditransfer secara transnasional, diubah menjadi cryptocurrency lain atau diperdagangkan untuk aset nyata.

Terkait: Amerika Serikat memperbarui undang-undang AML/CFT crypto-nya

3. Kripto pada kejahatan kripto

Beberapa penjahat kripto memilih untuk memfokuskan upaya mereka pada pengguna dan pertukaran mata uang kripto.

Pada tahun 2018, tiga peretas militer Korea Utara — yang didakwa pada Februari 2021 — berhasil mencuri dan memeras lebih dari $1,Three miliar fiat dan cryptocurrency dari lembaga keuangan dan perusahaan. Seperti yang dikatakan Asisten Jaksa Agung John Demers:

“Anggota Korea Utara, menggunakan keyboard daripada topeng dan senjata, adalah perampok financial institution negara-bangsa abad ke-21 terkemuka di dunia.”

Terkait: Peretasan kripto Korea Utara: Memisahkan fakta dari fiksi

Pada tahun 2020, sekitar $1,5 miliar hilang karena penipuan dan penyelewengan, menurut “Laporan Kejahatan Cryptocurrency dan Anti-Pencucian Uang 2020” dari CipherTrace. Kejahatan terkait DeFi hanya terus meningkat dari kuartal ke kuartal.

Jenis investigasi ini menimbulkan banyak tantangan baik bagi pemerintah maupun bisnis swasta. Teknologi di balik sistem cryptocurrency sangat kompleks dan berkembang pesat. Tidak mengherankan, lembaga kepolisian berjuang hanya untuk mengikuti tambalan keamanan terbaru dan perangkat keras yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus dengan sukses.

Jelas, penggunaan cryptocurrency bukanlah tren yang lewat, karena minat terhadap crypto telah meningkat secara dramatis. Penegakan hukum mungkin melacak dompet atau alamat kripto tertentu, yang dapat mengakibatkan penetapan tersangka di balik transaksi tersebut. Perkembangan baru dalam kecerdasan digital memberi tim investigasi kemampuan untuk memvisualisasikan transaksi dan mengikuti jejak kertas digital yang dapat mengungkap bukti tentang individu yang melakukan kejahatan.

Terkait: Bitcoin tidak dapat dilihat sebagai 'koin kejahatan' yang tidak dapat dilacak lagi

Pelatihan dan pendidikan adalah kuncinya

Salah satu kendala pertama bagi penegakan hukum dalam menangani kripto adalah persepsi. Cryptocurrency baru dan berkembang, sehingga orang menganggapnya rumit, yang berarti bahwa pelatihan dan pendidikan sangat penting. Penyelidik dan lembaga harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan praktik dan teknik, tetapi mungkin sulit bagi staf komando polisi untuk melihat pentingnya pelatihan mata uang kripto karena jenis investigasi ini baru bagi penegakan hukum.

Terkait: Bagaimana protokol DeFi diretas?

Agen menghadapi rintangan yang sama satu dekade lalu ketika staf komando tidak merasa investigasi ponsel itu penting. Banyak tim tidak menyelidiki perangkat seluler karena mereka tidak memiliki alat dan pelatihan yang diperlukan untuk melakukan analisis information ponsel yang tepat. Saat ini, hampir setiap kejahatan memiliki hubungan dengan telepon seluler. Dalam waktu dekat, hampir setiap kejahatan keuangan akan memiliki hubungan dengan cryptocurrency, karena crypto adalah masa depan uang yang tak terhindarkan.

Alat investigasi baru

Tingkat kedua terdiri dari alat investigasi. Ini adalah alat fisik yang digunakan untuk mengumpulkan information dari perangkat dan perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis information yang dikumpulkan. Untuk membuat alat terbaik bagi penyelidik kripto, tim membutuhkan solusi yang dibangun di sekitar alat mesin pencari blockchain komprehensif yang mengumpulkan sejumlah besar titik information untuk melacak alamat mata uang kripto melalui pasar gelap, bursa, dan ATM kripto.

Solusi baru yang memasuki pasar memberi tim kemampuan untuk memunculkan artefak cryptocurrency untuk berfungsi sebagai "petunjuk" untuk memulai penyelidikan blockchain.

Terkait: Mengakali penjahat crypto: Mengapa pertukaran harus bekerja lebih keras

Kemajuan dalam teknologi cryptocurrency telah mendorong penjahat berpengalaman ke bawah tanah di mana keterlibatan penegakan hukum hampir tidak ada, dan kemungkinan tertangkap sangat kecil. Penegakan hukum harus bersiap sekarang untuk menciptakan solusi investigasi menyeluruh yang berfokus pada pengetahuan, alat, dan layanan. Kecerdasan digital adalah kunci dalam meruntuhkan apa yang salah dan mempersiapkan insiden berikutnya, dan sangat penting bahwa semua strategi DI memiliki kemungkinan yang didukung oleh alat kelas dunia yang dirancang khusus untuk kripto.

Dengan pertumbuhan penggunaan dan popularitas cryptocurrency, agensi juga harus bekerja untuk membawa keahlian DI mereka sendiri dan merekrut ahli yang cerdas. Ini adalah solusi dua bagian — agensi membutuhkan keahlian dan alat yang tepat untuk merespons insiden terkait kripto dengan benar. Ini adalah blok bangunan untuk strategi DI yang kuat. Crypto telah ditelusuri kembali ke berbagai kejahatan – dari penipuan keuangan hingga narkoba, satwa liar, dan perdagangan manusia – menjadikannya bagian mendasar dari investigasi DI. Dan saat menjadi bentuk uang baru, teknologi di balik cryptocurrency akan membantu memudahkan proses investigasi.

Mengatasi tantangan baru ini membutuhkan evolusi alat penegakan hukum, pelatihan dan strategi yang dibangun di sekitar DI dan analitik information. Intinya adalah bahwa crypto ada di sini untuk tinggal, dan lembaga penegak hukum harus mengambil langkah yang diperlukan hari ini untuk siap menghadapi peningkatan kejahatan crypto yang pasti akan menjadi lebih luas dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency. Tetapi crypto hanyalah alat untuk penjahat, seperti uang selalu. Tapi itu harus menjadi alat bagi lembaga penegak hukum juga.

Artikel ini tidak berisi saran atau rekomendasi investasi. Setiap langkah investasi dan perdagangan melibatkan risiko, dan pembaca harus melakukan riset sendiri saat membuat keputusan.

Pandangan, pemikiran, dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Leeor Ben-Peretz adalah chief technique officer di Cellebrite, di mana dia memimpin fungsi strategi dan pengembangan bisnis perusahaan. Dia membawa lebih dari 20 tahun pengalaman di pasar forensik, telekomunikasi, dan keamanan perangkat lunak, setelah menjabat dalam pengembangan bisnis utama dan posisi terkait manajemen produk di perusahaan industri terkemuka seperti Aladdin Information Programs, Pelephone Communications, Comverse, dan InfoGin. Leeor meraih gelar MBA Eksekutif dari Hebrew College of Jerusalem dan gelar B.A. dalam bisnis dan ekonomi dari Tutorial School of Tel-Aviv.