KYC sangat penting, terutama dalam crypto
General

KYC sangat penting, terutama dalam crypto

Sebagai penjaga gerbang pasar keuangan tradisional, salah satu keharusan utama bagi financial institution dan lembaga keuangan adalah menjunjung tinggi integritas, dan kepercayaan pada pasar itu sendiri. Sejarah telah menunjukkan bahwa beban ethical ini saja tidak menghentikan lembaga-lembaga tersebut untuk terlibat dalam perilaku mencurigakan, dengan pemerintah di seluruh dunia menanggapi dengan menegakkan peraturan untuk memastikan lembaga-lembaga ini mematuhi aturan hukum.

Tentang Penulis

Rachid Ajaja, CEO dan salah satu pendiri AllianceBlock

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Fenergo menemukan bahwa pada tahun 2020, hukuman yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML), Know Your Buyer (KYC), privasi information, dan Markets in Monetary Devices Directive (MiFID) berjumlah a mengejutkan $ 10,6 miliar secara world.