Ex-Head оf Wex Crypto Exchange Reportedly Arrested in Poland, Faces Extradition to Kazakhstan
General

Mantan Kepala Wex Crypto Change Dilaporkan Ditangkap di Polandia, Menghadapi Ekstradisi ke Kazakhstan – Bitcoin Information

Dmitry Vasiliev, mantan kepala eksekutif pertukaran cryptocurrency Rusia Wex, telah ditahan di Warsawa, pers Polandia melaporkan. Vasiliev adalah dicari di Kazakhstan di mana dia dituduh melakukan penipuan terkait dengan platform perdagangan yang sekarang sudah tidak berfungsi, penerus dari pertukaran BTC-e yang terkenal.

Mantan Eksekutif Wex dalam Penitipan Polandia sebagai Kejaksaan Meninjau Permintaan Ekstradisi

Mantan pemilik dan CEO Wex Dmitry Vasiliev ditahan di bandara Warsawa pada 11 Agustus, surat kabar terkemuka Polandia Gazeta Wyborcza mengungkapkan minggu ini. Menurut sumber yang dikutip oleh publikasi, penduduk asli Belarus berusia 34 tahun telah ditahan selama 40 hari.

Mantan Kepala Wex Crypto Exchange Dilaporkan Ditangkap di Polandia, Menghadapi Ekstradisi ke Kazakhstan

Kantor Kejaksaan Nasional Polandia sekarang mempertimbangkan ekstradisinya ke Kazakhstan. Pihak berwenang di negara Asia Tengah telah mencari Vasiliev melalui Interpol selama beberapa tahun sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung atas tuduhan penipuan.

di dalamnya laporan tentang kasus ini, BBC Russian Service mengatakan polisi Polandia telah menolak untuk mengomentari informasi tentang kasus tersebut. Namun, desas-desus tentang penahanan Vasiliev telah beredar di antara klien Wex sejak Agustus dan seorang kenalan dekatnya telah mengkonfirmasi kepada BBC bahwa dia memang berada dalam tahanan Polandia.

Ini bukan penangkapan pertama Dmitry Vasiliev di Eropa. Dua tahun lalu, dia ditahan di Italia tetapi akhirnya berhasil kembali ke Federasi Rusia di mana dia tinggal secara permanen di kota Saint Petersburg. Pihak berwenang Italia membebaskannya setelah beberapa minggu ditahan, dengan alasan kesalahan dalam permintaan ekstradisinya.

Koneksi BTC-e Dmitry Vasiliev

Wex, yang pernah menjadi platform perdagangan crypto terbesar di dunia berbahasa Rusia, diluncurkan pada musim gugur 2017 sebagai penerus BTC-e. Bursa terkenal ditutup awal tahun itu setelah penangkapan salah satu operator yang diduga, Alexander Vinnik, di Yunani. Vinnik dituduh oleh AS melakukan pencucian hingga $9 miliar melalui BTC-e. dia adalah dihukum lima tahun penjara oleh pengadilan Prancis pada bulan Desember.

Menurut portal berita bisnis Rusia RBC, Wex telah mencapai omset harian $80 juta sebelum offline. Pada tahun 2018, operatornya, entitas yang berbasis di Singapura, World Change Companies, adalah Terjual kepada Dmitry Havchenko, seorang pengusaha dari Kyiv yang menjadi pejuang separatis di Ukraina Timur. Sementara Dmitry Vasiliev adalah pemilik resmi perusahaan, BBC mengklaim Wex sebenarnya milik Aleksey Bilyuchenko, mitra Vinnik di BTC-e.

Setelah masuk dan keluar dari layanan selama berbulan-bulan, selama itu juga berubah alamat webnya beberapa kali, Wex menghentikan penarikan pada musim panas 2018 dan kemudian bangkrut. Menurut perkiraan oleh sekelompok pengguna Wex yang dikutip oleh Forklog, complete kerugian melebihi $400 juta dengan Vasiliev sendiri diduga menarik $200 juta. Dia dicari di Kazakhstan setelah seorang pedagang dari Almaty beralih ke penegak hukum setempat menuduh Belarusia mencuri dana senilai $20.000 melalui Wex.

Menurut laporan, 100 ETH baru-baru ini ditarik dari dompet milik Wex yang memiliki sisa saldo lebih dari 9.900 ETH. Mata uang digital ditransfer ke Binance, transaksi pertama dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, pertukaran crypto terkemuka di dunia memblokir akun yang telah menerima 93.000 ETH dari dompet yang terkait dengan Wex.

Apakah Anda berharap Polandia akan mengekstradisi mantan eksekutif Wex Dmitry Vasiliev ke Kazakhstan? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.

Tag di cerita ini

Alexander Vinnik, Menangkap, bangkrut, Belarusia, Belarusia, BTC-e, ceo, klien, pertukaran kripto, Pertukaran Mata Uang Kripto, hak asuh, Pelanggan, penahanan, Dmitry Vasiliev, Menukarkan, Eksekutif, ekstradisi, permintaan ekstradisi, kepala, Italia, Kazakstan, Pencucian uang, pemilik, Polandia, Rusia, Rusia, Pedagang, pengguna, wex

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.