Jika gambar Lamborghini berbaris di luar konferensi bitcoin di Manhattan atau jet ski yang terombang-ambing di perairan jernih Bermuda adalah sesuatu untuk dilalui, bekerja di bursa cryptocurrency terkemuka dan stage perdagangan derivatif BitMEX adalah pertunjukan yang manis.

Terutama bagi karyawan pertamanya, Greg Dwyer yang lahir dan besar di Australia. Bergabung dengan BitMEX pada tahun 2015, yang tumbuh menjadi raksasa finansial senilai $ US3 miliar ($ 3,9 miliar) hanya dalam beberapa tahun, pasti tampak seperti peluang seumur hidup bagi Dwyer. Sampai semuanya runtuh tahun lalu.

Oktober lalu, empat pemilik bursa dituduh oleh otoritas AS melanggar sanksi dengan Iran dan memungkinkan penjahat terorganisir untuk mencuci berpotensi miliaran dolar melalui pertukaran mereka. Hilangnya wajah publik BitMEX, pendiri karismatik dan telegeniknya Arthur Hayes, telah memikat networking keuangan Amerika dan menginspirasi Vanity Fair fitur.

Yang belum terungkap hingga saat ini adalah keterlibatan seorang Australia dalam saga BitMEX. Untuk pertama kalinya, The Age dan Sydney Morning Herald dapat menceritakan kisah tentang bagaimana seorang ahli matematika berusia 37 tahun dari pinggiran kota Sydney, Gordon, lulusan St Ignatius College, Riverview dan Universitas Sydney yang bergengsi, berada di tengah salah satu skandal terbesar dalam dunia cryptocurrency. sejarah.

Gambar yang diambil dari umpan media sosial Greg Dwyer tentang Lamborghini berbaris di konferensi bitcoin di Manhattan.

Gambar yang diambil dari umpan networking sosial Greg Dwyer tentang Lamborghini berbaris di konferensi bitcoin di Manhattan.

Dwyer masih “buron” setelah didakwa pada bulan Oktober oleh Departemen Kehakiman AS karena berkonspirasi untuk melanggar undang-undang kerahasiaan perbankan AS dan undang-undang anti pencucian uang.

Pengacaranya Sean Heck dan Jenna Dabbs dari firma hukum Manhattan Kaplan Heck & Fink tidak menanggapi serangkaian pertanyaan dari kepala sekolah ini dan malah mengirimkan pernyataan melalui firma hubungan masyarakat krisis New York.

“Kami sedang berdiskusi dengan jaksa di Manhattan tentang penjadwalan kemunculannya untuk menghadapi dakwaan ini dan berharap dapat menggugatnya, karena mereka tidak beralasan,” kata seorang juru bicara. Dwyer menolak untuk diwawancarai.

BitMEX telah dijelaskan oleh regulator sebagai”stage untuk pencucian uang” yang beroperasi di”bayang-bayang pasar keuangan”.

Ukuran BitMEX dan operasinya tidak dapat diremehkan, pada tahun 2020 lebih dari $ US956 miliar mengalir melalui platformnya dan diduga memiliki lebih dari 85. 000 pelanggan AS saja.

Dakwaan tersebut mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas cryptocurrency di mana miliarder baru pendiri BitMEX telah diperlakukan seperti selebriti, terutama Hayes.

Namun, terlepas dari dampak mendalam penangkapan kru BitMEX terhadap industri, skandal tersebut tidak berdampak pada kebangkitan mata uang kripto stratosfer stratosfer, terutama bitcoin. Minggu ini, itu mencapai tertinggi baru di atas $ 60. 000 menyusul berita bahwa Tesla dari Elon Musk telah memarkir $ US1,5 miliar dalam uang tunai menganggur dalam cryptocurrency, meningkatkan kredensial sebagai penyimpan nilai. Pada saat yang sama telah terjadi ledakan dalam investor ritel, banyak di antaranya masih muda dan bersemangat tentang bagaimana cryptocurrency mengubah keuangan.

Munculnya BitMEX

BitMEX adalah penggerak awal dalam kancah cryptocurrency yang mewah. Alih-alih hanya mengizinkan pelanggan untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti bursa lainnya, itu menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk bertaruh pada harga bitcoin yang berbeda menggunakan turunan keuangan yang berisiko (dan ilegal di AS) yang memungkinkan penumpang untuk memperbesar nilai taruhan mereka. hingga 100 kali.

Dalam pengertian ini, BitMEX mirip dengan perusahaan Australia yang menjual produk serupa berdasarkan saham dan mata uang yang dikenal sebagai kontrak untuk perbedaan.

Menurut dakwaan pidana AS, Dwyer bekerja sebagai eksekutif mature dalam grup sejak 2015, menjalankan kantornya di Manhattan dan sebagai kepala pengembangan bisnis. Pada 2019, dia pindah untuk bekerja di kantor BitMEX di Bermuda.

Dwyer dibesarkan di pantai utara bagian atas Sydney. Setelah lulus dari St Ignatius pada tahun 2001, ia melanjutkan studi di University of Sydney. Dia lulus pada tahun 2008 dengan penghargaan kelas satu dalam gelar evaluation of Commerce serta Bachelor of Science.

Catatan perusahaan menunjukkan Dwyer juga investor awal dalam pembelian saudaranya, Tim, beli sekarang, bayar nanti bisnis Limepay, yang dijadwalkan untuk mengambang di ASX bulan depan – meskipun dia tidak lagi secara langsung memegang saham apa pun di grup. Tim Dwyer dan Limepay sama sekali tidak terkait dengan BitMEX. Pendiri Limepay tidak menanggapi permintaan komentar.

Dwyer digambarkan sebagai “teman lama dan mantan kolega Hayes” dalam dokumen pengadilan. The Sydneysider bertemu Hayes saat keduanya bekerja di kantor Deutsche Bank di Hong Kong pada tahun 2011. Pada saat itu Hayes juga bekerja sebagai DJ trance yang dikenal sebagai “DJBD”.

Di Deutsche, Dwyer dan Hayes bekerja keras di sektor keuangan sebagai “pedagang ekuitas sintetis”, pialang derivatif keuangan yang eksotis dan berisiko yang pada dasarnya bertaruh pada berbagai aset keuangan.

Pengalamannya di Deutsche Bank akan berguna di BitMEX yang berspesialisasi dalam produk taruhan eksotis pada berbagai cryptocurrency dan indeks.

BitMEX memanfaatkan peningkatan minat pada cryptocurrency dan kelangkaan mata uang keras yang sebenarnya. Derivatif keuangan yang dijual BitMEX memungkinkan pelanggan mengakses pasar untuk bitcoin dan koin kripto lainnya tanpa harus memiliki apa pun.

Orang Australia yang berwajah segar dan pandai berbicara adalah pemain kunci dalam pengembangan grup dan mendorong untuk menjadi produk yang lebih umum, muncul di televisi dan di media lain untuk mempromosikan BitMEX.

Pada tahun 2018, Dwyer diwawancarai di Business Insider TV di AS di mana dia berbicara tentang crypto yang bergerak dari pinggiran keuangan ke arus utama setelah Chicago Mercantile Exchange yang bersejarah (dikenal sebagai CME) dan Cboe Futures Exchange (CFE) membuka ditukar dengan crypto.

“Bitcoin sekarang diperdagangkan, cukup banyak, di pasar yang tidak diatur,” katanya dalam wawancara.

“Fakta bahwa mereka akan mulai berdagang di CME dan CFE membawa suasana legitimasi ke ruang angkasa karena akan membawa masuk investor arus utama dan profesional, dan membuat mereka lebih nyaman berpartisipasi dalam pasar berjangka yang lebih diatur.”

“Ini adalah dukungan besar untuk ruang perdagangan mata uang electronic”

Namun, meskipun Dwyer adalah tokoh sentral dalam cerita BitMEX, profilnya dikerdilkan oleh Hayes dengan lidahnya yang tajam dan ketampanannya sebagai bintang movie.

Arthur Hayes bertengkar dengan ekonom dihormati Nouriel Roubini.

Arthur Hayes bertengkar dengan ekonom dihormati Nouriel Roubini. Kredit:Indonesia

Pada 2019, Hayes menjadi berita utama networking arus utama setelah bertengkar dengan ekonom yang dihormati dan juru kampanye anti-cryptocurrency Nouriel Roubini, yang dikenal sebagai Dr Doom karena memprediksi gelembung perumahan AS yang menyebabkan krisis keuangan international pada sebuah konferensi di Taiwan – sebuah acara yang akan dikenal di kalangan bitcoin sebagai Tangle di Taipei.

Argumen Roubini adalah BitMEX menjalankan bisnis yang melanggar undang-undang AS dengan tidak diberi lisensi sebagaimana mestinya dan menjual produk leverage ke pelanggan AS meskipun ilegal untuk melakukannya. “Itu hanya contoh dari segala sesuatu yang sakit dan busuk di industri khusus ini,” kata Roubini, menurut movie acara tersebut.

Sementara Hayes mengklaim kemenangan pada hari itu dan disemangati oleh pers industri, komentar Roubini memicu penyelidikan besar oleh salah satu regulator pasar utama Amerika, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas.

Dakwaan AS adalah hasil investigasi ini. CFTC juga mengajukan tuntutan perdata terhadap BitMEX, pendirinya, dan berbagai entitas terkait termasuk 100x Team. Gugatan perdata tidak menyebut nama Dwyer.

Memuat

Berkenaan dengan masalah sipil, juru bicara 100x mengatakan: “Kami sangat tidak setuju dengan keputusan keras pemerintah AS untuk mengajukan dakwaan ini, dan bermaksud untuk mempertahankan tuduhan tersebut dengan penuh semangat. Sejak awal kami memulai, kami selalu berusaha untuk mematuhi undang-undang AS dan berlaku, karena undang-undang tersebut dipahami pada saat itu dan berdasarkan panduan yang tersedia.”

Juru bicara perusahaan menolak permintaan untuk wawancara dan tidak menanggapi tuduhan dalam masalah pidana. Keempat pria yang dituduh dalam dakwaan pidana semuanya menyingkir dari peran mereka.

'Itu hanyalah contoh dari segala sesuatu yang sakit dan busuk di industri khusus ini. '

Nouriel Roubini di BitMEX

Dakwaan kriminal pasti sulit dibaca oleh para penggemar grup. Ini menguraikan panjang yang diduga luar biasa yang dilakukan oleh pendiri BitMEX dan Dwyer untuk secara ilegal menjual produk taruhan keuangan yang dilarang kepada pelanggan AS meskipun mengetahui bahwa mereka tidak memiliki lisensi yang sesuai.

Lebih serius lagi, grup tersebut dituduh dengan sengaja melanggar aturan”kenali pelanggan Anda” dan dengan demikian undang-undang anti pencucian uang – beberapa undang-undang terpenting di bidang keuangan – dengan mengizinkan pelanggannya membuat akun secara anonim melalui net gelap. Itu juga dengan sengaja melanggar undang-undang anti pencucian uang, dakwaan itu menuduh.

Memuat

Dwyer dan salah satu pendiri Ben Delo juga dituduh secara pribadi mengizinkan orang menggunakan identifikasi palsu untuk membuat akun.

“Dwyer dan Delo mengizinkan salah satu pelanggan ini untuk mengakses BitMEX menggunakan paspor non-AS atas nama pihak ketiga yang bukan milik pelanggan ini.

Dwyer dan rekan-rekannya juga dituduh mengetahui secara langsung bahwa beberapa klien BitMEX berasal dari Iran meskipun ada sanksi AS pada saat itu.

Sumber di 100x sangat ingin menunjukkan bahwa dakwaan tidak secara khusus menuntut perwakilan perusahaan dengan sanksi perusakan. Sumber yang sama menambahkan tidak ada tuduhan formal pencucian uang oleh staf mature di BitMEX.

Juru bicara pengacara Dwyer membantah tuduhan otoritas AS bahwa dia membantu merancang dan menerapkan proses anti-pencucian uang yang sengaja cacat dari BitMEX.

“Greg Dwyer tidak bertanggung jawab untuk menyiapkan app AML BitMEX tetapi selalu bekerja sama dengan rekan-rekannya, dan dengan itikad baik, untuk mematuhi semua peraturan dan persyaratan yang berlaku.”

Sisi gelap keuangan

Cryptocurrency telah lama menjadi mata uang cadangan internet gelap, yang memungkinkan penjahat dari semua bujukan – mulai dari pengedar narkoba, pedagang senjata, dan teroris – untuk mencuci uang.

Otoritas AS menuduh BitMEX telah digunakan oleh pelanggannya untuk mencuci hasil kejahatan setelah “dirinya tersedia sebagai kendaraan untuk pencucian uang dan pelanggaran sanksi”.

“Misalnya, pada atau sekitar Mei 2018, Arthur Hayes, tergugat, diberi tahu tentang klaim bahwa BitMEX digunakan untuk mencuci hasil peretasan cryptocurrency. BitMEX tidak menerapkan kebijakan AML formal sebagai tanggapan atas pemberitahuan ini. ”

“Selanjutnya, laporan inner BitMEX mengidentifikasi bahwa pelanggan yang berada di Iran, yang terkena sanksi AS, berdagang di stage setidaknya pada atau sekitar November 2017 hingga setidaknya pada atau sekitar April 2018.”

Otoritas AS menuduh empat terdakwa sengaja mengembangkan proses anti pencucian uang untuk membuatnya tampak bahwa mereka tidak menjual produk ke Amerika. Ia juga pindah ke Seychelles untuk menghindari peraturan AS, dengan Hayes diduga mengatakan bahwa menyuap otoritas Seychellois – “hanya kelapa” – lebih murah daripada yang Amerika.

Sebagian besar bisnis untuk BitMEX dilakukan di luar New York dan kemudian di Bermuda.

Baru-baru ini Juli, posting media sosial menunjukkan Dwyer berada di Bermuda.

Baru-baru ini Juli, submitting websites sosial menunjukkan Dwyer berada di Bermuda. Kredit:Hidefumi Nogami

Sejak dakwaan diajukan pada awal Oktober, akun publik Dwyer dibungkam. Dan tidak jelas di mana dia berada sekarang. Pertanyaan berulang tentang keberadaannya yang dikirim ke firma komunikasi krisis yang disewa oleh pengacaranya tidak dijawab.

Baru-baru ini pada bulan Juli, posting websites sosial menyarankan Dwyer berada di Bermuda, dan menikmati semua yang ditawarkannya.

Me-retweet tweet Bloomberg News tentang pulau itu, dia menulis: “Ayo bergabung dengan kami di jetski” di atas foto kendaraan di perairan aquamarine.

Pengarahan Bisnis

Mulailah hari dengan cerita utama, liputan eksklusif, dan pendapat ahli dari jurnalis bisnis terkemuka kami yang dikirimkan ke kotak masuk Anda. Daftar disini.

Paling Banyak Dilihat dalam Bisnis

Memuat