Pejabat A.S. Menyelidiki Binance Crypto Exchange Di Tengah Boom Besar Pasar
General

Pejabat A.S. Menyelidiki Binance Crypto Exchange Di Tengah Boom Besar Pasar

Garis atas

Departemen Kehakiman dan Layanan Pendapatan Internal dilaporkan telah membuka penyelidikan terhadap pertukaran cryptocurrency Binance, meningkatkan ketegangan di industri yang sebagian besar tidak diatur di tengah volatilitas pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan laporan bahwa peretas menuntut tebusan cryptocurrency $5 billion juta dari perusahaan bahan bakar yang menghentikan operasi minggu ini.

Fakta-fakta kunci

Pejabat A.S. dari DOJ dan IRS mencari informasi tentang Binance yang berbasis di Kepulauan Cayman dari orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang operasi perusahaan, Bloomberg melaporkan Kamis, mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah tersebut.

Tidak jelas apa yang sebenarnya diselidiki para pejabat, tetapi laporan tersebut menyatakan bahwa jaksa dalam device integritas lender DOJ, dituduh menangani kasus-kasus internasional yang kompleks. melibatkan pencucian uang, setidaknya sebagian memimpin penyelidikan.

Bloomberg mencatat bahwa lebih banyak dana gelap mengalir melalui Binance tahun lalu daripada pertukaran crypto lainnya, menurut perusahaan information blockchain Chainalysis, meskipun perlu dicatat Binance juga merupakan pertukaran crypto terbesar di dunia.

Dalam e mail, juru bicara Binance mengatakan perusahaan tidak mengomentari pertanyaan khusus; Forbes sedang menunggu tanggapan dari IRS dan DOJ.

Kutipan Penting

“Kami mengambil kewajiban hukum kami dengan sangat serius dan terlibat dengan regulator dan penegak hukum secara kolaboratif,” kata juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan. “Kami telah bekerja keras untuk membangun app kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan.”

Latar Belakang Kunci

Didirikan pada 2017 oleh sekarang-miliarder Changpeng Zhao (yang menggunakan CZ), Binance telah menjadi pusat ledakan pasar crypto tahun lalu, secara konsisten menempati peringkat sebagai pertukaran crypto teratas dunia berdasarkan quantity dan pengolahan sekitar $ 80 miliar dalam transaksi selama 24 jam terakhir saja. Meskipun nilainya meledak, pasar cryptocurrency sebagian besar masih tidak diatur di A.S., tetapi transaksi anonimnya telah menarik perhatian lebih dari pejabat A.S. Pada bulan Januari, Menteri Keuangan Janet Yellen, yang pada saat itu masih menunggu konfirmasi, menyebut cryptocurrency sebagai “perhatian khusus”, dan mendesak anggota parlemen untuk mengambil tindakan untuk “membatasi penggunaannya,” terutama untuk memastikan bahwa cryptocurrency tidak digunakan untuk pembiayaan ilegal.

Fakta Mengejutkan

Saluran Pipa Kolonial dilaporkan membayar peretas $ 5 juta dalam mata uang kripto yang tidak teridentifikasi pada hari Jumat setelah serangan dunia maya yang memaksa jaringan pipa jaringan dan menciptakan kekurangan gas yang parah.

Garis singgung

Menurut dokumen 2018 diperoleh dan diterbitkan oleh Forbes pada bulan Oktober, Binance menyusun struktur perusahaan yang rumit yang dirancang untuk dengan sengaja menipu regulator dan diam-diam mendapat untung dari investor crypto AS. Setelah artikel tersebut diterbitkan, CZ menanggapi dalam converse yang mengklaim bahwa cerita tersebut tidak benar dan bahwa dokumen tersebut tidak dibuat oleh karyawan saat ini atau sebelumnya.

Bacaan lebih lanjut

Binance Disidik oleh AS sebagai Pencucian Uang, Penjahat Pajak Bore Back in (Bloomberg)

Dokumen 'Tai Chi' yang Bocor Mengungkap Skema Rumit Binance Untuk Menghindari Regulator Bitcoin (Forbes)

Peretas Mendapat $ 5 Juta: Saluran Pipa Kolonial Dilaporkan Membayar Tebusan Dalam Cryptocurrency, Bertentangan Dengan Klaim (Forbes)

. (tagsToTranslate) Binance (t) Jessica Jung (t) Bloomberg (t) Janet Yellen (t) Forbes