Crypto Exchange Owner Sentenced to 10 Years in Prison for Multimillion-Dollar Scheme to Defraud Americans
General

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

AS telah menghukum pemilik pertukaran cryptocurrency hingga 10 tahun penjara. Dia “secara sadar dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana,” tuduh Departemen Kehakiman.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Selasa bahwa pemilik pertukaran bitcoin telah dijatuhi hukuman 121 bulan penjara “karena perannya dalam skema transnasional dan jutaan dolar untuk menipu korban Amerika.”

Menyusul hukumannya pada September tahun lalu, Rossen G. Iossifov dijatuhi hukuman “atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran dan konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) untuk melakukan pencucian uang”.

Pemilik Pertukaran Crypto Dihukum 10 Tahun Penjara karena Skema Multimillion-Dollar untuk Menipu orang Amerika

DOJ menjelaskan bahwa warga negara Bulgaria berusia 53 tahun memiliki dan mengelola pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di Sofia, Bulgaria, yang disebut RG Coins. Diduga, dia “dengan sengaja dan sengaja terlibat dalam praktik bisnis yang dirancang untuk membantu penipu dalam mencuci hasil penipuan mereka dan untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab pidana”. Departemen Kehakiman mengklaim bahwa setidaknya lima klien utamanya “adalah penipu Rumania, yang merupakan bagian dari perusahaan kriminal yang dalam catatan pengadilan dikenal sebagai Jaringan Penipuan Lelang Online (AOAF) Alexandria (Rumania)”.

Iossifov dan rekan konspiratornya”terlibat dalam skema penipuan lelang internet skala besar yang menjadi korban setidaknya 900 orang Amerika”, DOJ menjelaskan, menambahkan bahwa setelah korban mengirim pembayaran:

Konspirasi terlibat dalam skema pencucian uang yang rumit di mana rekanan domestik akan menerima dana korban, mengubah dana ini menjadi cryptocurrency, dan mentransfer hasil dalam bentuk cryptocurrency ke pencucian uang berbasis asing.

“Iossifov adalah salah satu pencucian uang berbasis asing yang memfasilitasi langkah terakhir dalam skema ini,” kata DOJ.

Departemen Kehakiman lebih lanjut menuduh bahwa “Iossifov merancang bisnisnya untuk melayani perusahaan kriminal dengan, misalnya, memberikan nilai tukar yang lebih menguntungkan kepada anggota Jaringan AOAF,” menjelaskan:

Iossifov juga mengizinkan klien kriminalnya untuk melakukan pertukaran cryptocurrency dengan uang tunai tanpa memerlukan identifikasi atau dokumentasi apa pun untuk menunjukkan sumber dana, meskipun pernyataannya bertentangan dengan pertukaran bitcoin utama yang mendukung bisnisnya.

Menurut DOJ, Iossifov mencuci hampir $ 5 juta dalam cryptocurrency untuk empat scammer dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dia juga menipu lebih dari $1 juta dari korban Amerika dan menghasilkan lebih dari $ 184. 000 hasil dari transaksi ini.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Label dalam cerita ini

investor Amerika, Pertukaran Bitcoin, pemilik pertukaran bitcoin, Penipuan Bitcoin, Penipuan Bitcoin, Bulgaria, pertukaran crypto, Pertukaran Cryptocurrency, penjara, KYC, penjara

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.