Pencucian uang menggunakan fiat, bukan crypto: report
General

Pencucian uang menggunakan fiat, bukan crypto: Record


Peran yang dimainkan oleh cryptocurrency dalam pencucian uang telah sangat dibesar-besarkan oleh lawan dari kelas aset yang muncul, menurut sebuah laporan baru. melaporkan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Jaringan, yang digunakan lender dan lembaga keuangan lainnya untuk mentransfer informasi dengan aman melintasi perbatasan, mengatakan mata uang fiat masih merupakan media paling paling banyak digunakan untuk tujuan terlarang semacam itu.

Pencucian uang tetap menjadi masalah internasional yang serius. Persatuan negara-negara penelitian menunjukkan bahwa apa pun dari $ 800 miliar hingga $ two triliun dicuci melalui saluran fiat setiap tahun. Tetapi cryptocurrency digunakan hanya dalam sebagian kecil dari aktivitas semacam itu.

“Kasus pencucian uang yang teridentifikasi melalui mata uang kripto tetap relatif kecil dibandingkan dengan quantity pencucian uang tunai melalui metode tradisional,” kata SWIFT.

SWIFT mengatakan metode tradisional seperti menggunakan bagal tunai, hawala (sistem casual tetap mempekerjakan perantara), perusahaan depan, bisnis tunai, dan perdagangan obat-obatan terlarang tetap dominan dalam pencucian uang. Namun, penggunaan mata uang kripto sangat minim, kata laporan itu, bahkan dengan penggunaan aset electronic seperti bitcoin oleh penjahat dunia maya”sedikit dan jarang.”