Crypto Founder Faces 10 Years in Prison Over Millions of Dollars in Exit Scam Without Paying Taxes
General

Pendiri Crypto Menghadapi 10 Tahun Penjara Lebih dari Jutaan Dolar dalam Penipuan Keluar Tanpa Membayar Pajak

Seorang pendiri cryptocurrency telah ditangkap dan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun karena penggelapan pajak setelah menjalankan penipuan keluar. Dia diduga menghasilkan jutaan dolar dari cryptocurrencynya dan menggunakan skema yang rumit untuk menghindari pembayaran pajak.

Penipuan Keluar dari Pendiri Crypto, Ditangkap karena Penghindaran Pajak

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan minggu ini bahwa “pendiri cryptocurrency” ditangkap pada hari Kamis dan didakwa dengan “skema penggelapan pajak jutaan dolar.” Dakwaan terhadap Amir Bruno Elmaani dibuka pada Kamis di pengadilan national Manhattan. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara terpisah mengajukan tuntutan perdata terhadapnya.

DOJ menuduh bahwa Elmaani menghasilkan jutaan dolar dari penjualan cryptocurrency yang dia dirikan bernama “Oyster Pearl” tetapi menghindari melaporkan pendapatan crypto-nya ke Internal Revenue Service (IRS). Departemen Kehakiman menggambarkan bahwa skema penghindaran pajaknya melibatkan “mengajukan pengembalian pajak palsu, menjalankan bisnisnya dan memiliki aset melalui nama samaran dan perusahaan cangkang, memperoleh pendapatan melalui calon, dan berurusan dengan emas dan uang tunai”.

Elmaani beroperasi hampir secara eksklusif online dengan nama samaran Bruno Block, DOJ menjelaskan. Setelah menjual token mutiara dalam penawaran koin awal (ICO) yang berlangsung pada bulan September dan Oktober 2017 dan di bursa, dia mengumumkan niatnya untuk mengambil “bagian pendiri” dari token tersebut untuk penggunaan pribadinya. “Elmaani memiliki dan mengendalikan perusahaan Oyster Protocol Inc. yang kemudian didirikan melalui perusahaan cangkang yang tidak terkait dengan nama aslinya,” klaim DOJ.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bruno Block pada 7 Juni 2018, menyatakan bahwa ia harus memindahkan token ke dompet cryptocurrency yang berbeda “untuk menghindari pajak ganda.” Namun, DOJ mengungkapkan bahwa “Sebenarnya, Eemaani tidak melaporkan atau membayar pajak atas hasil cryptocurrencynya,” menambahkan:

Elmaani menggunakan teman dan keluarga sebagai nominasi untuk menerima hasil cryptocurrency dan mentransfer mereka atau mata uang A.S. ke akunnya sendiri.

Menurut DOJ, “Elmaani berurusan secara substansial dalam logam mulia, menyimpan batangan emas di brankas di kapal pesiar miliknya, dan menggunakan uang tunai dalam jumlah besar untuk membayar pengeluaran pribadi.”

Penipuan keluar dimulai pada akhir Oktober 2018 ketika Elmaani mencetak token mutiara baru untuk penggunaan pribadinya, meningkatkan absolute pasokannya meskipun jumlah token mutiara sengaja diperbaiki. Dia segera mengonversi token baru ke jenis mata uang kripto lainnya, menyebabkan token dihapus dari daftar oleh bursa, mengirim harga token jatuh. DOJ merinci:

Elmaani melakukan skema keluar hanya beberapa hari sebelum pertukaran informasi dia gunakan untuk mencairkan token mutiaranya ditetapkan untuk meminta informasi identitas pribadi’kenali pelanggan Anda’ dari penggunanya.

DOJ juga mengungkapkan bahwa Elmaani secara salah mengklaim bahwa dia hanya memiliki sekitar $ 15. 000 pendapatan dari bisnis “desain paten” dalam pengembalian pajak yang dia ajukan pada tahun 2017. Dia tidak mengajukan pengembalian pada tahun 2018 tetapi menghabiskan lebih dari $ 10 juta untuk beberapa kapal pesiar. Dia juga menghabiskan $ 1,6 juta di perusahaan komposit serat karbon, ratusan ribu dolar di toko perbaikan rumah, dan lebih dari $ 700. 000 untuk pembelian dua rumah. DOJ menyimpulkan:

Elmaani, 28, didakwa dengan dua tuduhan penggelapan pajakdua yang masing-masing diancam hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara itu, SEC mengumumkan pada saat yang sama dengan DOJ bahwa Elmaani telah dituduh melakukan “penipuan pencetakan sendiri” dan ICO yang tidak terdaftar. Agensi tersebut menjelaskan bahwa dia melakukan”penawaran sekuritas ilegal token electronic dan untuk rencananya untuk mendapatkan keuntungan dengan mencetak jutaan token tidak resmi untuk dirinya sendiri tanpa biaya dan menjualnya ke pasar sekunder, sehingga menyebabkan nilai token orang lain anjlok.”

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.