CEO pertukaran kripto yang berbasis di Hong Kong, Global mengatakan pada hari Sabtu salah satu pendirinya telah diambil oleh otoritas untuk membantu penyelidikan selama 15 hari dan tidak tahu kapan dia dapat kembali.

“Dipengaruhi oleh tindakan keras nasional yang sedang berlangsung terhadap kartu sim dan rekening lender palsu, rekening lender salah satu pendiri inti kami telah menerima uang ilegal dari penipu internasional dan penipu,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan. Pendirinya telah dibawa pergi selama 15 hari untuk penyelidikan.

Pendirinya memegang kunci pribadi untuk sebagian besar dompet dingin platform. Karena bursa saat ini tidak dapat memproses semua penarikan melalui dompet panasnya, ia mengatakan telah memutuskan untuk menangguhkan semua penarikan.

Sementara itu, stage akan menutup semua layanan perdagangan over-the-counter (OTC) karena risiko terkait ketidakpastian dari kebijakan regulasi China termasuk tindakan keras nasional.

Dewan Negara, kabinet China, diumumkan tindakan keras nasional terhadap rekening bank dan kartu sim palsu pada bulan Oktober. “Kartu sim dan rekening lender palsu adalah salah satu akar penyebab yang memungkinkan banyak penipuan telepon dan dunia maya,” menurut pengumuman itu.

Orang yang ingin menghindari identitasnya saat membuka rekening lender atau kartu sim, yang sebagian besar adalah penipu, akan membeli kartu sim dan rekening bank yang terdaftar atas nama orang lain.

Karena tingginya permintaan untuk akun penipuan ini, industri telah berkembang untuk membuat dan menjual akun ini, beberapa di antaranya diperoleh melalui pencurian identitas. Dalam dua minggu setelah pengumuman Dewan Negara, polisi China telah menangkap lebih dari 4. 600 orang dan menyita sekitar 65. 000 kartu lender yang terkait dengan rekening lender palsu, menurut sebuah melaporkan oleh networking negara CCTV.

Lebih dari 15. 000 orang yang terlibat dalam kejahatan itu dilarang membuka rekening lender baru dalam lima tahun, menurut laporan itu.

Colin Wu, author crypto China, baru-baru ini kata beberapa penambang kripto China mungkin mengalami kesulitan dalam menukar hasil tambang mereka bitcoin atau ETH untuk mata uang fiat Cina ke membayar tagihan listrik mereka menggunakan kartu lender karena tindakan keras tersebut.