Pengawas keuangan melarang pertukaran crypto Binance dari Inggris
General

Pengawas keuangan melarang pertukaran crypto Binance dari Inggris

Pengawas keuangan Inggris telah memerintahkan Binance untuk menghentikan semua aktivitas yang diatur di Inggris dan memberlakukan persyaratan ketat dalam teguran keras dari salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia.

Intervensi oleh Otoritas Perilaku Keuangan dalam beberapa hari terakhir adalah salah satu langkah paling signifikan yang dilakukan regulator world mana pun terhadap Binance, sebuah perusahaan aset digital yang luas dengan anak perusahaan di seluruh dunia. Pertukaran memiliki waktu hingga Rabu malam untuk mengonfirmasi telah memenuhi tuntutan pengawas, dan menghapus iklannya.

Intervensi adalah tanda bagaimana regulator menindak industri cryptocurrency atas kekhawatiran yang berkaitan dengan peran potensialnya dalam kegiatan terlarang seperti pencucian uang dan penipuan, dan perlindungan konsumen yang seringkali lemah.

FCA juga akhir pekan ini mengeluarkan peringatan konsumen terhadap perusahaan induk Binance yang terdaftar di Kepulauan Cayman dan Binance Markets Restricted, afiliasi yang berbasis di London yang dikendalikan oleh kepala eksekutif Changpeng Zhao dan diawasi oleh regulator Inggris.

“Binance Markets Restricted tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas yang diatur di Inggris,” kata FCA, menambahkan, “tidak ada entitas lain di Grup Binance yang memegang segala bentuk otorisasi, pendaftaran, atau lisensi Inggris untuk melakukan aktivitas yang diatur di Inggris.”

Grup tersebut tidak segera menanggapi permintaan FT untuk memberikan komentar, tetapi sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya "mengambil kewajiban kepatuhannya dengan sangat serius dan berkomitmen untuk mengikuti persyaratan regulator lokal di mana pun kami beroperasi".

Bagan kolom volume kripto bulanan dalam setara dolar AS yang menunjukkan aktivitas Perdagangan di Binance telah melonjak tahun ini

Binance Markets Restricted tidak disetujui di bawah rezim pendaftaran cryptocurrency FCA, yang diperlukan untuk grup Inggris yang menawarkan layanan aset digital.

Entitas telah mengajukan permohonan untuk menjadi perusahaan cryptocurrency terdaftar dengan regulator, tetapi menarik aplikasi itu bulan lalu “mengikuti keterlibatan intensif dari FCA,” menurut juru bicara pengawas dan dua orang yang mengetahui situasi tersebut.

Fokus FCA dalam memutuskan apakah akan menyetujui aplikasi tersebut atau tidak didasarkan pada tinjauan kontrol dan praktik untuk mencegah anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Binance adalah salah satu operator terpenting di pasar crypto yang berkembang pesat, menawarkan jangkauan luas layanan kepada pelanggan di seluruh dunia, termasuk perdagangan lusinan koin digital, futures, opsi, token saham, serta rekening tabungan dan pinjaman. Ini mencatat quantity perdagangan crypto yang setara dengan $ 1,5 triliun bulan lalu, menurut knowledge dari TheBlockCrypto.

Sebagai bagian dari tindakan FCA, regulator memerintahkan Binance untuk menampilkan pada hari Rabu depan di situs webnya bahwa, “BINANCE MARKETS LIMITED TIDAK DIIZINKAN UNTUK MELAKUKAN AKTIVITAS YANG DIATUR DI UK.” Binance Markets Restricted juga harus “mengamankan dan menyimpan semua catatan dan/atau informasi . . . berkaitan dengan semua konsumen Inggris Raya dari sistemnya” dan menghentikan semua iklan dan promosi keuangan.

Binance Markets Restricted didirikan setahun yang lalu sebagai bagian dari rencana oleh kelompok yang lebih luas untuk meluncurkan pertukaran yang berfokus pada Inggris, Binance UK, yang akan "dipagari" dari operasi world yang lebih luas, menurut dokumen publik dan dua orang akrab dengan soal. Meskipun FCA telah membatasi Binance untuk menawarkan layanan di Inggris, warga negara Inggris masih dapat mengakses layanan Binance di yurisdiksi lain.

Binance Markets Restricted yang berbasis di London memiliki izin dari FCA untuk menyediakan layanan investasi kepada konsumen dalam mata uang tradisional, sesuatu yang dicapai Binance dengan membeli perusahaan keuangan yang sudah terdaftar di regulator. Transaksi itu disetujui oleh FCA Juni lalu, menurut dokumen publik.

Keputusan FCA muncul setelah Badan Layanan Keuangan Jepang memperingatkan pekan lalu bahwa Binance melakukan perdagangan cryptocurrency yang tidak sah dengan warga negara Jepang. Ini adalah kedua kalinya FSA memperingatkan tentang Binance setelah menerbitkan pemberitahuan yang sama pada tahun 2018.

Pengawas keuangan Jerman memperingatkan investor pada bulan April bahwa Binance mungkin telah melanggar aturan sekuritas atas peluncuran perdagangan token saham, sesuatu yang tidak berhasil dilakukan oleh bursa alternate banding terhadap.

Reporter cerita ini dapat dihubungi melalui electronic mail di adam.samson@ft.com atau Telegram di @adamsamsonFT.

Pelaporan tambahan oleh Robin Harding di Tokyo