MUMBAI: Pertukaran mata uang kripto di India telah meningkatkan upaya mereka untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menekan skema &di 39;pompa dan buang&di 39;, karena bitcoin melanggar $ 40. 000 tandai kemarin. CoinDCX, pertukaran mata uang kripto besar mengatakan bahwa mereka telah membekukan 4 akun yang digunakan untuk secara artifisial menaikkan harga kripto yang lebih kecil dalam upaya untuk memikat investor ritel agar masuk dengan harga yang dinaikkan.

India tidak memiliki aturan KYC formal atau peraturan pertukaran untuk cryptocurrency dan karenanya pertukaran telah menyusun aturan mereka sendiri. Kurangnya regulasi datang bahkan ketika Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FINCEN) telah mengusulkan norma KYC wajib untuk move cryptocurrency ke dompet non-penahanan di atas $ 3. 000.

Baca Juga | Penyebaran virus melambat tetapi dua negara masih mengkhawatirkan

“Ada beberapa kasus di mana transaksi tertentu ditandai merah ketika bertentangan dengan kebijakan AML di bursa dan kami harus mencari detail tentang sumber dana dari pelanggan,” kata Monark Modi, pendiri dan CEO, Bitex, yang berbasis di UEA. pertukaran cryptocurrency yang beroperasi di India.

“Di Bitex selain memastikan KYC yang ketat, kami juga memiliki kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) yang ketat yang memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di bursa adalah sah dan sesuai dengan peraturan,” tambahnya. Neeraj Khandelwal, salah satu pendiri, CoinDCX memperingatkan investor terhadap investasi dalam cryptocurrency kecil tanpa pengetahuan yang memadai. “Meskipun koin crypto kapitalisasi kecil mungkin terlihat menguntungkan, mirip dengan penny stock, investor cryptocurrency baru harus melakukan penelitian yang memadai tentang proyek, tim, dukungan buyer, teknis, dan basic sebelum berinvestasi di harga rendah dan pasar tidak likuid,”katanya. “Kami mengamati manuver pump and ditch oleh operator dalam kapitalisasi kecil, volume perdagangan koin kripto yang rendah dan kami memperkirakan ini telah memengaruhi banyak pengguna di seluruh dunia. Kami secara proaktif telah mengidentifikasi dan membekukan 4 akun dari orang-orang tersebut, “tambahnya.

Dorongan yang meningkat menuju kepatuhan datang bahkan ketika minat dalam investasi kripto melonjak di India. WazirX, bursa mata uang kripto terbesar di India, sekarang melaporkan foundation pengguna lebih dari 1 juta, naik dari 550. 000 pengguna yang disebutkan dalam posting site pada Juni 2020. Pertukaran tersebut melaporkan transaksi senilai $ two,34 miliar pada tahun 2020. Namun 70percent penggunanya berada di bawah usia 34 dan 85percent adalah laki-laki, menurut information yang dirilis ke Mint oleh bursa cryptocurrency. Kapitalisasi pasar cryptocurrency melonjak melewati angka $ 1 triliun di belakang reli tajam selama sebulan terakhir. Bitcoin melampaui puncak 2017 yang hanya di bawah $ 20. 000 pada 16 Desember 2020 dan saat ini diperdagangkan mendekati $ 40. 000.

Berlangganan Buletin Mint

* Masukkan email yang valid

* Terima kasih telah berlangganan buletin kami.

. (tagsToTranslate) Bitcoin (t) Cryptocurrency (t) Cryptocurrency trade (t) crypto trade (t) Anti-money laundering