Pertukaran Crypto sekarang dapat lebih mudah membekukan transaksi 'berisiko'
General

Pertukaran Crypto sekarang dapat lebih mudah membekukan transaksi 'berisiko'

Analisis blockchain yang didukung DARPA perusahaan CipherTrace hari ini meluncurkan “kemampuan prediksi” untuk itu crypto melacak perangkat lunaksebuah langkah yang dirancang untuk bantuan yang lebih baik cryptocurrency pertukaran dan bisnis serupa menandai dan membekukan transaksi yang mungkin terkait dengan perilaku kriminal.

Perangkat baru, yang mencakup analitik waktu nyata dan penilaian risiko prediktif, sekarang tersedia untuk pelanggan yang sudah ada dan akan ditawarkan kepada klien baru pada akhir Juli, menurut perusahaan.

Peluncuran datang pada waktu yang tepat. Baru minggu lalu, dunia teknologi diguncang oleh retas Twitter untuk masif untuk melihat crawlers mengambil lebih dari 100 akun profil tinggi untuk mendorong penipuan Bitcoin. Penipuan itu masuk lebih dari $ 120. 000 dalam Bitcoin dari pengikut Twitter yang tidak curiga, sebelum pertukaran crypto suka Coinbase mulai membekukan transaksi ke alamat dompet scammer.

Teknologi terbaru CipherTrace, meskipun ini bukan book di industri ini, bertujuan untuk membantu pertukaran menjadi lebih cepat saat undian.

Dalam sebuah wawancara dengan Dekripsi, John Jefferies — kepala analis keuangan di CipherTrace — menjelaskan cara kerjanya: Transaksi bitcoin akan dinilai menggunakan sistem dan algoritma pemantauan uang perusahaan sebelum berkomitmen pada blockchain, dia berkata.

“Pertukaran, [crypto] ATM, [over-the-counter] meja, dana lindung nilai, dan lainnya [penyedia layanan aset virtual] menggunakan perangkat lunak kami untuk mencetak transaksi saat mereka mengalir ke stage mereka,” katanya. “Dengan menelan information dari blockchain, AI kami menilai transaksi dari risiko pencucian uang rendah hingga tinggi berdasarkan apakah dana telah ternoda.”

Sebelum dikonfirmasi ke blockchain, transaksi BTC disimpan dalam apa yang dikenal sebagai mempool dan harus menunggu validasi. Ini dapat berlangsung antara 10 menit hingga beberapa jam sebelum transaksi dikonfirmasi dan diselesaikan pada blockchain. Teknologi CipherTrace bertujuan untuk membantu pertukaran dan bisnis lain mengidentifikasi transaksi”berisiko” sebelum closing.

CipherTrace memberi tag suatu transaksi sebagai risiko yang berpotensi tinggi ketika menemukan info yang menunjukkan alamat yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat dikaitkan dengan suatu wilayah atau entitas yang terkena sanksi. Data juga dapat menempatkan alamat di salah satu kategori berikut: kriminal, pasar gelap, perjudian, malware, ransomware, atau mixer.

Idenya adalah untuk membantu bisnis crypto menghindari dana yang diperoleh secara ilegal dari penjahat atau bahkan teroris.

“Penilaian risiko didasarkan pada sumber dana,” jelas Jefferies. “Ketika transaksi memasuki mempool, CipherTrace dapat melihat transaksi berisiko ini dan tahu dari mana asalnya sebelum ditulis ke blockchain. Ini memungkinkan pelanggan kami untuk 'melihat masa depan' dan menghentikan dana saat mereka sedang dalam perjalanan ke [penyedia layanan aset virtual]. ”

Menurut Jefferies, CipherTrace memiliki visibilitas sekitar 87percent dari quantity perdagangan worldwide dan menawarkan ratusan juta titik information atribusi. Ini, katanyaperusahaan yang memungkinkan perusahaan pelacakan kripto menguraikan dana mana yang bersih dan mana yang mungkin terkait dengan penjahat.