‘Doctor Bitcoin’ Mengaku Bersalah atas Skema Cash-to-Crypto Ilegal | USAO-NDTX
General

‘Physician Bitcoin’ Mengaku Bersalah atas Skema Money-to-Crypto Ilegal | USAO-NDTX

Seorang pria Richardson yang menyebut dirinya "Dokter Bitcoin" telah mengaku bersalah karena secara ilegal mengoperasikan bisnis konversi uang tunai ke mata uang kripto, mengumumkan Penjabat Jaksa AS untuk Distrik Utara Texas Prerak Shah.

Mark Alexander Hopkins, 42, Selasa mengaku bersalah atas satu tuduhan operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin. (Dia didakwa melalui informasi kriminal pada 29 Juli 2021.)

“Terdakwa ini mengabaikan hukum federal dan mengizinkan penipu menggunakan Bitcoin untuk beroperasi di bawah radar penegak hukum,” kata Penjabat Jaksa AS Prerak Shah. “Kami bertekad untuk membersihkan pasar Bitcoin dari siapa pun yang dengan sengaja membantu pelaku kriminal menyembunyikan keuntungan ilegal di dalam dompet kripto.”

Menurut surat pembelaan, Mr. Hopkins mengakui bahwa dia menjalankan bisnis yang mengubah dolar AS menjadi cryptocurrency, terutama Bitcoin, dengan biaya tertentu. Dia sering mengirim BTC ke dompet crypto pelanggan tanpa mengambil langkah tambahan dalam memverifikasi sumber uang tunai, akunya.

Pada September 2019, seorang pelanggan yang diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai “M.H.” mendekati Mr. Hopkins untuk mengonversi dolar AS ke BTC. Uang yang diterima Mr. Hopkins dari M.H. berasal dari penipuan lotere yang dia jalankan dengan seorang coconspirator di Nigeria.

Mr Hopkins mengakui bahwa dia berjanji untuk tidak terlibat dalam rincian urusan bisnis M.H, tetapi mengatakan kepada M.H. bagaimana menghindari persyaratan pelaporan lembaga keuangan dengan menjaga simpanan di bawah $9.500, dan mengarahkan M.H. berbohong kepada lembaga keuangan tentang tujuan bisnis:

“Saya didirikan sebagai perusahaan pemasaran, jadi beri tahu mereka bahwa Anda membayar untuk kampanye pemasaran,” katanya.

Selama sekitar satu tahun, Mr Hopkins melakukan 37 transaksi dengan MH, mengkonversi antara $ 550.000 dan $ 1,5 juta, katanya.

Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki izin untuk terlibat dalam bisnis pengiriman uang di negara bagian tempat dia berlatih, dia juga tidak terdaftar sebagai bisnis pengiriman uang di Departemen Keuangan AS. Dia gagal mengikuti undang-undang federal yang mewajibkan bisnis pengiriman uang untuk memverifikasi nama, tanggal lahir, dan alamat pelanggan – undang-undang yang bertujuan mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum – dan gagal mengajukan laporan transaksi mata uang untuk transaksi tunai bernilai tinggi .

Mr Hopkins sekarang menghadapi hingga lima tahun penjara federal.

Kantor Lapangan Dallas Biro Investigasi Federal melakukan penyelidikan. Asisten Jaksa AS Sid Mody sedang menuntut kasus ini.