Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto
General

Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto

Polisi sipil Brasil menyita R $ 172 juta ($ 33 ​​juta dalam dolar AS) di tengah penyelidikan pencucian uang yang dilakukan melalui pertukaran crypto.

Selama operasi yang dikenal sebagai "Pertukaran" yang terjadi di Sao Paulo dan Diadema, polisi Brasil melakukan enam surat perintah penggeledahan, setelah itu pengadilan Brasil mengizinkan pembekuan rekening dan penyitaan aset dari dua individu dan 17 perusahaan, menurut sebuah pernyataan resmi yang tidak menyebutkan nama mereka.

Investigasi menemukan bahwa pertukaran crypto diperoleh dan dijual bitcoin kepada perusahaan fiktif yang dibuat untuk memfasilitasi akses pencipta mereka ke sistem perbankan.

Dalam periode lima bulan, salah satu bursa mentransaksikan $ 1,93 juta aset digital dengan enam perusahaan palsu, sementara delapan perusahaan palsu lainnya memperoleh $ 2,9 juta dalam cryptocurrency pada periode yang sama, kata polisi.

Pertukaran tidak memverifikasi legitimasi entitas yang mereka tangani atau asal transaksi, kata polisi Brasil, menambahkan bahwa pertukaran tersebut secara sadar beroperasi atas nama organisasi kriminal yang didedikasikan untuk pencucian uang melalui cryptocurrency.

Menurut penyelidikan, uang dikirim ke perusahaan luar negeri dan kemudian dipulangkan dengan mensimulasikan transaksi penjualan atau penyediaan layanan.

Investigasi awal menunjukkan bahwa perusahaan melakukan transaksi besar di antara mereka sendiri dan kemudian mengarahkan uang ke perantara, yang bertanggung jawab atas akuisisi aset digital dan pengiriman kode hash kepada klien mereka.