Ketika polisi China meningkatkan upaya untuk menindak kegiatan ekonomi ilegal, para pedagang crypto over-the-counter (OTC) ditahan untuk membantu penyelidikan.

Dalam tanda lain penegakan hukum Tiongkok menargetkan perdagangan mata uang kripto, Zhao Dong – seorang pedagang OTC crypto terkemuka Tiongkok dan salah satu pendiri stage peminjaman crypto RenrenBit – telah ditahan oleh polisi di kota Hangzhou. Sebuah rumor bahwa Zhao telah dibawa pergi pertama kali muncul di WeChat pada hari Kamis, setelah tangkapan layar yang menggambarkan penahanannya mulai beredar di masyarakat setempat dan kemudian dilaporkan oleh socket berita lokal.

Saat desas-desus itu menarik perhatian yang lebih luas mengingat standing terkemuka Zhao, seorang wakil dari RenrenBit kata dalam sebuah pernyataan di platform websites sosial Weibo bahwa satu meja perdagangan OTC yang tidak disebutkan namanya di Beijing membuat seluruh timnya dibawa pergi oleh polisi akhir bulan lalu. Tampaknya tidak ada pedagang OTC yang ditangkap.

RenrenBit mengatakan Zhao, yang telah berinvestasi dalam tim OTC tetapi tidak terlibat dalam perdagangan sehari-hari, kembali ke China dari Jepang pada awal Juni dan sekarang “aktif” membantu polisi setempat dalam penyelidikan anti-penipuan dan anti-pencucian uang .

Pada 2017, pemerintah Cina melarang pertukaran crypto lokal mengizinkan perdagangan antara cryptocurrency dan yuan Tiongkok. Banyak pedagang beralih ke stage OTCke yang pada dasarnya memungkinkan perdagangan peer reviewed dengan menghubungkan pembeli dan penjual. Pengguna individu di China telah mengandalkan meja OTC untuk membeli atau menjual USDT atau bitcoin dengan yuan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam perdagangan crypto-to-crypto.

Seseorang dengan pengetahuan langsung tentang masalah ini, meminta anonimitas karena sensitivitas kasus, mengatakan kepada CoinDesk bahwa Zhao saat ini ditahan oleh polisi tetapi menambahkan ini adalah upaya sistematis, bukan insiden yang terisolasi. Masalah ini juga memicu kekhawatiran di antara meja OTC lainnya di Cina, kata orang itu.

Orang itu mengatakan lembaga penegak hukum di provinsi-provinsi Cina telah meningkatkan pengawasan mereka atas meja crypto OTC sejak pertengahan Juni, dan telah mengambil lebih dari satu meja perdagangan untuk membantu penyelidikan yang terkait dengan kegiatan pencucian uang. Tetapi berita tentang Zhao telah menarik perhatian yang lebih luas sejak dia terkenal sebagai salah satu pedagang OTC terbesar di Cina, dan telah menjadi anggota komunitas crypto China sejak 2013.

Meskipun investigasi baru-baru ini tidak selalu menyarankan membeli atau menjual cryptocurrency melalui OTC adalah ilegal, goal yang lebih sistematis dapat memiliki efek riak yang lebih besar pada operasi meja OTC di Cina, yang tetap menjadi bagian penting dari perdagangan crypto lokal.

Tindakan terbaru oleh polisi Tiongkok mengikuti pembekuan rekening lender luas yang dilaporkan pada awal Juni, di mana lebih dari 1. 000 orang diperkirakan telah terpengaruh. Pada saat itu, sejumlah besar meja dan pengguna OTC di Cina membuat rekening lender mereka dibekukan oleh penegak hukum setelah diduga melakukan kegiatan ilegal atau tidak sadar, seperti penipuan telekomunikasi atau skema ponzi, untuk mencuci hasil melalui perdagangan OTC crypto.

Cryptocurrency, terutama USDT yang dipatok dalam dolar, telah menjadi metode populer bagi skema Ponzi atau penyelenggara penipuan untuk mencuci uang di Tiongkok, yang kemudian akan mencemari uang kertas dan cryptocurrency yang beredar di pasar OTC Cina.

Investigasi penegakan hukum atas skema ilegal ini adalah cara untuk melacak aliran uang fiat yang terkontaminasi dan aset crypto. Pengguna atau meja OTC yang bahkan tanpa sadar menyentuh aset yang dipertanyakan ini mungkin membekukan rekening lender mereka.

Penyingkapan

Pemimpin dalam berita blockchain, CoinDesk adalah socket media yang berjuang untuk standar jurnalistik tertinggi dan mematuhi seperangkat kebijakan editorial yang ketat. CoinDesk adalah anak perusahaan yang beroperasi secara independen dari Digital Currency Group, yang berinvestasi dalam cryptocurrency dan startup blockchain.