Spanish Police Detain Four People Allegedly Involved in a $15M Crypto Ponzi Scheme
General

Polisi Spanyol Menahan Empat Orang yang Diduga Terlibat Skema Crypto Ponzi senilai $ 15 juta

Polisi Spanyol menahan empat orang dari berbagai kebangsaan minggu ini karena diduga menjalankan skema Ponzi crypto senilai $ 15 juta. Menurut polisi, “banyak korban” mengajukan pengaduan terhadap mereka.

Para Korban Percaya Bitcoin Mereka Pergi ke Perusahaan yang Sah

Berdasarkan Policia Nacional, keempat tertuduh adalah warga negara Argentina, Spanyol, dan Italia berusia antara 23 dan 36. Mereka membujuk para korban untuk mentransfer bitcoin mereka (BTC) kepada mereka dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi.

Pihak berwenang mengatakan itu sekitar 380 BTC ditipu oleh tersangka penipu, yang jumlahnya sekitar $ 15 juta saat ini BTC harga. Para korban mulai curiga bahwa keempatnya menjalankan skema piramida ketika mereka tidak memenuhi janji mereka.

Para penipu tidak memiliki situs internet atau stage besar untuk menarik orang, sebagian besar mengandalkan promosi lisan. Para penipu memberi tahu korbannya bahwa bitcoin mereka akan dikirim ke perusahaan, yang sebenarnya tidak ada. Namun, polisi tidak mengungkap nama perusahaan palsu tersebut.

Polisi: Mungkin Ada 'Lebih Banyak Korban'

Laporan polisi mengungkapkan bahwa salah satu penipu bersembunyi di Cuenca karena tekanan dari beberapa korban yang mengancam akan melaporkannya ke polisi. Laporan tersebut menyatakan:

Setelah ditahan, dia ditempatkan di pengadilan investigasi yang bertindak sebagai penjaga di kota itu. Sisa tahanan dibebaskan setelah didengar dalam pernyataan di kantor polisi Alicante.

Tanpa mengungkapkan jumlah korban, pihak berwenang mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung karena kemungkinan ada “banyak korban lainnya”.

Dalam skema Ponzi crypto Spanyol lainnya, pengacara pembela korban kasus Arbistar kata pada bulan Desember 2020 bahwa penipuan telah menipu 32. 000 keluarga dengan kerugian setidaknya 93,4 juta euro ($ 113,55 juta). Carlos Aránguez, seorang pengacara Spanyol yang mewakili 130 korban, mencontohkan besarnya bencana itu terprovokasi oleh skema Arbistar Ponzi memenuhi syarat sebagai “penipuan komputer terbesar” di Spanyol.

Apa pendapat Anda tentang penipuan crypto besar-besaran di Spanyol ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Penolakan: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan atas produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat investasi, pajak, hukum, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang atau jasa yang disebutkan dalam artikel ini.