Pria Sydney dipenjara karena pencucian crypto
General

Pria Sydney dipenjara karena pencucian crypto

Seorang pria Sydney telah dijatuhi hukuman 16 bulan penjara karena menggunakan cryptocurrency dan serangkaian identitas yang dicuri untuk mencuci uang.

Pria berusia 46 tahun itu menyiapkan akun cryptocurrency dalam tujuh nama berbeda menggunakan detail identitas curian, dan menyetor Bitcoin ke masing-masing.

Dia menggunakan layanan ATM penyedia cryptocurrency BitRocket, yang memungkinkan pelanggan untuk menarik dolar Australia dari akun Bitcoin mereka, untuk menarik complete $ 43. 350 di berbagai transaksi.

Pria itu ditangkap pada Juni 2020 saat menarik uang di salah satu ATM, setelah perusahaan cryptocurrency memberi tahu polisi tentang transaksi yang mencurigakan.

Polisi telah memastikan bahwa orang yang sama mengambil uang tunai dari tujuh rekening berbeda, dan menemukan uang tunai $1. 500 dan sejumlah kecil sabu ketika mereka menggeledah apartemennya di Sydney.

Pria itu mengaku bersalah pada Februari atas tujuh tuduhan pencucian uang, satu tuduhan pencurian identitas dan pelanggaran narkoba.

Dia dijatuhi hukuman pada hari Rabu oleh Pengadilan Lokal Pusat Sydney.

Dia ditahan selama sembilan bulan terakhir dan akan memenuhi syarat untuk dibebaskan karena berperilaku baik setelah menjalani hukuman 12 bulan.

Detektif AFP masih menyelidiki sumber Bitcoin, yang mereka curigai dicuri dari Australia Barat pada 2019, serta detail identitas sendiri dicuri dan apakah pria itu bertindak sendiri.

Inspektur Penjabat Detektif Cybercrime AFP Thomas Walker mengatakan cryptocurrency dan identitas yang dicuri adalah tantangan baru bagi polisi.

“Penjahat terus mencoba mengidentifikasi peluang baru untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain, tetapi kami fokus untuk mengidentifikasi dan menghentikan siapa pun yang mencoba menipu sistem dan menipu orang lain,” katanya.