In India, trading, investing, or holding cryptocurrencies is not banned, however, lack of clarity on their regulations is a major cause of concern for investors as well as the industry. (REUTERS)
General

Sebagian besar negara belum menerapkan standar anti pencucian uang FATF untuk kriptoTF

Badan anti pencucian uang antar pemerintah, Monetary Motion Job Drive (FATF), mengatakan mayoritas negara pelapor masih belum menerapkan standar yang direvisi pada aset digital dan penyedia layanan aset digital (VASP) seperti mata uang kripto pertukaran.

FATF adalah pengawas anti pencucian uang dan pendanaan teror world, dan FATF menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan ilegal ini.

Tanpa menyebutkan negara tertentu dalam laporannya, badan antar pemerintah tersebut mengatakan bahwa, sejauh ini, 58 dari 128 yurisdiksi pelaporan telah menerapkan standar FATF yang direvisi, dengan 52 di antaranya mengatur VASP dan enam di antaranya melarang pengoperasian VASP.

FATF mengatakan bahwa kesenjangan dalam implementasi ini berarti bahwa kita belum memiliki perlindungan world untuk mencegah penyalahgunaan VASP untuk pencucian uang atau pendanaan teror.

“Kurangnya regulasi atau implementasi regulasi di yurisdiksi dapat memungkinkan penyalahgunaan aset digital yang berkelanjutan melalui arbitrase yurisdiksi,” kata FATF setelah sesi pleno lima hari, yang ditutup pada hari Jumat.

Pada Juni 2019, FATF telah menyelesaikan amandemen terhadap standar globalnya untuk secara jelas menempatkan persyaratan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra-terorisme (CFT) pada aset digital dan VASP.

Badan tersebut juga telah setuju untuk melakukan tinjauan 12 bulan untuk mengukur penerapan standar yang direvisi oleh yurisdiksi dan sektor swasta, serta memantau setiap perubahan dalam tipologi, risiko, dan struktur pasar dari sektor aset digital.

FATF dalam laporan terbarunya menyoroti perlunya semua yurisdiksi untuk menerapkan standar yang direvisi, secepat mungkin. Laporan tersebut juga mengidentifikasi potensi tindakan FATF di masa depan untuk mencegah penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan kriminal, termasuk memberikan penekanan pada tindakan untuk membantu mengurangi risiko penggunaan aset digital terkait ransomware.

Badan tersebut, sementara itu, mengakui bahwa sektor swasta telah membuat kemajuan dalam mengembangkan solusi teknologi untuk memungkinkan penerapan 'aturan perjalanan'.

'Aturan perjalanan' FATF mengharuskan pertukaran mata uang kripto, penyedia dompet digital, dan lembaga keuangan yang berurusan dengan aset kripto untuk membagikan identitas pengguna yang terlibat dengan switch aset digital apa pun.

Namun, sebagian besar negara belum menerapkan persyaratan FATF, termasuk "aturan perjalanan".

Sementara itu, Reserve Financial institution of India (RBI) sebelumnya telah menginstruksikan lembaga pemberi pinjaman untuk melakukan proses uji tuntas pelanggan sesuai dengan peraturan yang mengatur standar untuk mengetahui pelanggan Anda (KYC), AML, CFT, Prevention of Cash Laundering Act (PMLA) dan Overseas Alternate Administration Act (FEMA) saat berurusan dengan bisnis kripto.

Di India, perdagangan, investasi, atau memegang cryptocurrency tidak dilarang, namun, kurangnya kejelasan peraturan mereka adalah penyebab utama kekhawatiran bagi investor dan juga industri.

Berlangganan Buletin Mint

* Masukkan electronic mail yang legitimate

* Terima kasih telah berlangganan buletin kami.

Jangan pernah melewatkan sebuah cerita! Tetap terhubung dan terinformasi dengan Mint.
Unduh
Aplikasi kami Sekarang !!

.(tagsToTranslate)pertukaran mata uang kripto(t)Gugus Tugas Aksi Keuangan(t)FATF(t)penyedia layanan aset digital(t)pembiayaan teroris(t)dompet digital(t)RBI