Startup pemantauan crypto ini - 'Kami adalah anjing pelacak bom' - baru saja mengumpulkan pendanaan Seri A - TechCrunch
General

Startup pemantauan crypto ini – 'Kami adalah anjing pelacak bom' – Ini baru saja mengumpulkan pendanaan Seri A – TechCrunch

Solidus Labs, sebuah perusahaan yang mengatakan perangkat lunak pengawasan dan pemantauan risikonya dapat mendeteksi manipulasi di seluruh stage perdagangan cryptocurrency, hari ini mengumumkan $ 20 juta dalam pendanaan Seri A. Ini adalah waktu yang sangat tepat, mengingat berbagai sinyal yang datang dari pemerintah AS minggu lalu yang berniat meningkatkan upaya pemantauan kripto – seperti seruan Departemen Keuangan AS untuk kepatuhan cryptocurrency yang lebih ketat dengan IRS.

Tentu saja, Solidus tidak muncul minggu lalu. Sebaliknya, Solidus didirikan pada 2017 oleh beberapa mantan karyawan Goldman Sachs yang bekerja di meja perdagangan elektronik perusahaan untuk ekuitas. Pada saat itu, Bitcoin hanya menjadi lebih ramai, tetapi sementara para insinyur mengantisipasi kasus penggunaan yang berbeda untuk cryptocurrency, mereka juga menyadari bahwa kurangnya alat kepatuhan akan menjadi penghalang untuk diadopsinya oleh lembaga keuangan yang lebih besar, jadi mereka pergi untuk membangun beberapa.

Maju cepat dan Solidus saat ini mempekerjakan 30 orang, telah mengumpulkan $ 23,75 juta, dan sedang dalam proses menggandakan jumlah karyawannya untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Pada hari Jumat, kami berbicara dengan co-founder dan CEO Solidus yang berbasis di New York Asaf Meir – dengan salah satu mantan insinyur Goldman – tentang babak baru perusahaan, yang dipimpin oleh Equity Partners dan termasuk Hanaco Ventures, Avon Ventures, 645 Ventures, the pertukaran FTX, dan beberapa pejabat pemerintah, termasuk mantan ketua CFTC Chris Giancarlo dan mantan komisaris SEC Troy Paredes. Kami juga berbicara tentang jenis kejahatan kripto yang sedang meningkat. Kutipan dari obrolan itu mengikuti, diedit dengan ringan untuk panjangnya.

TC: Siapa pelanggan Anda? )

AM: Kami bekerja dengan bursa, trader agent, meja OTC, penyedia likuiditas, dan regulator – siapa pun yang terpapar risiko membeli dan menjual cryptocurrency, aset crypto, atau aset electronic, apa pun yang Anda ingin sebut.

TC: Apa yang ingin Anda ungkapkan untuk mereka?

AM: Apa yang kami deteksi, sebagian besar, adalah manipulasi quantity dan harga, dan itu ada hubungannya dengan wash trading, spoofing, layering, pump and dumps dan perpustakaan tambahan peringatan crypto-native yang benar-benar hanya ada di pasar unik kami.

Kami mengalami peningkatan permintaan masuk 400percent selama tahun 2020 yang sebagian besar didorong oleh dua faktor, menurut saya. Salah satunya adalah pengawasan regulasi. Secara international, regulator telah mendekati pelaku pasar, membiarkan mereka tahu bahwa mereka harus meminta izin, bukan pengampunan. Alasan kedua – lebih lebih saya sukai – adalah peningkatan minat institusional yang drastis terhadap eksposur untuk kelas aset ini. Setiap institusi, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan pada stage pelaksana adalah:’Apa alat mitigasi risiko Anda? Bagaimana Anda memastikan adanya integritas pasar? ”

TC: Kami berbicara tentang a beberapa bulan lalu, dan Anda menyebutkan memiliki saluran pelanggan yang berkembang, seperti stage perdagangan Bittrex di Seattle. Apakah permintaan terutama datang dari AS?

AM: Kami memiliki permintaan di Asia dan di Eropa juga, jadi kami akan membuka kantor di sana juga.

TC: Apakah perusahaan Anda sebelumnya, Goldman, adalah pelanggan?

AM: Saya tidak dapat berkomentar tentang itu, tetapi saya akan mengatakan tidak ada lender saat ini yang tidak memikirkan tentang bagaimana mereka akan mendapatkan eksposur ke aset crypto, dan untuk melakukannya dengan aman, patuh dan kuat, mereka harus menggunakan solusi khusus kripto.

Saat ini, ada batas baru – baru klien yang saat ini kami tangani, yaitu pertukaran murni-kripto, trader perantara, penyedia likuiditas, dan bahkan lembaga keuangan tradisional yang masuk ke kripto dan membuka operasi kripto atau meja kripto. Lalu ada yang baru baru perbatasan; NFT, stablecoin, indeks, platform pinjaman, protokol terdesentralisasi Anda, dan Tuhan yang tahu apa [yang lain] tiba-tiba menghubungi kami, memberi tahu kami bahwa mereka ingin melakukan hal yang benar, untuk memastikan pengguna di stage mereka terlindungi dengan baik, dan bahwa aktivitas perdagangan diaudit, dan [untuk meminta kami] untuk mencegah manipulasi apa pun.

TC: Bagaimana cara kerja layanan langganan Anda dan siapa yang mengembangkan teknologinya?

AM: Kami menggunakan information pribadi dari klien kami – semua information pelatihan mereka – dan kami kemudian memasukkannya ke dalam version deteksi kami, yang pada akhirnya kami munculkan melalui wawasan dan peringatan di dasbor kami, yang dapat mereka akses.

Mengenai siapa yang membangunnya, kami memiliki banyak insinyur tekfin yang berasal dari Goldman dan Morgan Stanley dan Citi dan membawa pengetahuan tradisional tentang sistem perdagangan besar dalam skala besar; kami juga memiliki ilmuwan information luar biasa dari Israel yang keahliannya dalam deteksi anomali, yang mereka terapkan pada kejahatan keuangan, bekerja dengan kami.

TC: Seperti apa kejahatan ini? )

AM: Ketika kami memulai, ada lebih banyak manipulasi grosir yang terjadi baik melalui perdagangan cuci atau pompa dan pembuangan – hal-hal yang lebih mudah dilakukan. Apa yang kita lihat hari ini adalah skema manipulasi yang sangat canggih di mana pelaku kejahatan dapat mengeksploitasi stage pelaksana yang berbeda. Kami benar-benar menampilkan lansiran baru bahwa jika Anda menggunakan sistem lawas berbasis aturan, Anda tidak akan dapat [memunculkan] karena Anda tidak yakin apa yang Anda cari. Kami seringkali memiliki lansiran yang belum kami sebutkan; kami hanya tahu bahwa jenis perilaku ini dianggap manipulatif dan klien kami harus memeriksanya.

TC: Dapatkah Anda menjelaskan lebih banyak tentang anomali baru ini?

AM: Saya berkonflik tentang seberapa banyak kami dapat membagikan information pribadi klien kami. Tetapi satu hal yang kami lihat adalah [lonjakan] serangan ekstraksi akun, yaitu ketika melalui berbagai cara, pelaku kejahatan dapat memperoleh akses ke dana akun dan dapat dengan cara yang canggih untuk berdagang di bursa atau agent. Trader atau kustodian. Hal itu terjadi dalam berbagai cara terkait manipulasi psikologis, tetapi kami dapat, melalui penyimpangan akun dan pembuatan profil akun, untuk memberi tahu bursa atau trader agent atau lembaga keuangan yang bekerja sama dengan kami untuk menghindarinya.

Kami tentang deteksi dan pencegahan, bukan tentang pelacakan [apa yang salah dan di mana] setelah fakta. Dan kami dapat melakukannya terlepas dari mengetahui bahkan informasi identitas pribadi tentang akun itu. Ini bukan tentang nama atau alamat IP; ini semua tentang atribut perdagangan. Faktanya, jika kami memiliki bursa di Hong Kong yang mengalami lonjakan dan pembuangan pada pasangan koin tertentu, kami dapat terlebih dahulu memperingatkan foundation klien kami yang lain sehingga mereka dapat mengambil langkah untuk mempersiapkan dan melindungi diri mereka sendiri.

TC: Untuk pencegahan, dapatkah Anda juga menghentikan aktivitas tersebut di bursa Hong Kong? Apakah Anda diberdayakan oleh klien Anda untuk turun tangan jika Anda mendeteksi sesuatu yang ganjil?

AM: Kami adalah anjing pelacak bom, jadi kami tidak datang untuk menonaktifkan bot. Kami tahu cara mengambil information dan menunjukkan manipulasi, tetapi terserah lembaga keuangan untuk menangani kasus tersebut.

Foto di atas: Duduk dari kiri ke kanan adalah CTO Praveen Kumar dan CEO Asaf Meir. Berdiri adalah COO Chen Arad.