'Superman' Dipaksa Menyerahkan Crypto di ATM Laundering Bust
General

'Superman' Dipaksa Menyerahkan Crypto di ATM Laundering Bust

AS telah menyita Bitcoin dan cryptocurrency Ethereum senilai sekitar $ 1,25 juta dari seorang pria California sebagai bagian dari hukumannya dua tahun penjara karena menukarkan secara ilegal sebanyak $ 25 juta secara pribadi dan melalui kios ATM Bitcoin – beberapa di antaranya untuk penjahat.

Jaksa juga mengambil 17 ATM miliknya dan sekitar $ 23. 000 tunai, menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman.

Kais Mohammad, 37, yang juga menggunakan”Superman29,” dijatuhi hukuman Jumat oleh hakim national di Santa Ana. Dia mengaku bersalah tahun lalu karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, pencucian uang, dan gagal mempertahankan app anti pencucian uang yang efektif, menurut pernyataan dari kantor pengacara AS di Los Angeles.

Dalam pernyataan yang dikirim melalui e mail, pengacara Mohammad, Michael A. Goldstein, dan Hagop Kuyumjian, mengatakan mereka berterima kasih kepada pengadilan karena mengakui keadaan yang mengurangi waktu penjaranya”jauh di bawah rekomendasi pemerintah”.

Mohammad diharuskan untuk kehilangan 18,4 Bitcoin dan 222,5 Ethereum. Bitcoin saat ini dihargai sekitar $ 37. 500; Ethereum seharga $ two. 500. AS telah menyita cryptocurrency melalui penyitaan selama bertahun-tahun, secara berkala melakukan lelang untuk menjualnya.

Mohammad memproses cryptocurrency yang disimpan ke dalam ATM, memelihara perangkat lunak dan memasok mesin dengan uang tunai yang akan ditarik pelanggan, kata jaksa penuntut. Dia tidak mendaftarkan perusahaan ke Departemen Keuangan AS atau mengajukan laporan transaksi untuk pertukaran lebih dari $ 10. 000, menurut pernyataan itu.

ATM Bitcoin diyakini terkadang terlibat dalam pencucian uang, karena beberapa ATM gagal mematuhi protokol “kenali pelanggan Anda” yang ketat. Pertukaran crypto yang diatur diperlukan untuk mengumpulkan identitas pelanggan. Beberapa ATM Bitcoin tidak berfungsi sebaik itu.

(Pembaruan dengan komentar pengacara pembela. )

. (tagsToTranslate) Bitcoin (t) Ethereum (t) Cryptocurrency (t) California (t) Justice Department (t) Money Laundering (t) Santa Ana (t) Los Angeles (t) Authorities (t ) ) Software (t ) ) tech