Perusahaan Crypto Berjuang untuk Mematuhi Regs AML

Industri cryptocurrency terus mendapatkan momentum di seluruh dunia, tetapi sejumlah besar perusahaan cryptocurrency Inggris telah gagal memenuhi peraturan yang bertujuan untuk membatasi pencucian uang, menurut Monetary Conduct Authority (FCA) negara itu. Dalam Pelacak AML/KYC terbaru, PYMNTS melaporkan bahwa FCA harus memperpanjang program lisensi sementara, yang disebut Rezim Pendaftaran Sementara, dari 9 Juli hingga 31 Maret …

Adopsi Kripto dan Laporan AML Dipublikasikan, Pertumbuhan Pasar NFT Berlanjut, Progres Percontohan Blockchain Cobalt, Pertukaran Kripto dan Pasar DeFi Diretas | Tukang rotiHosteller

(penulis bersama: Lauren Bass) Indeks Adopsi Crypto Diterbitkan, Regulator Mengatasi Crypto Di Seluruh Dunia Oleh Joanna F. Wasick Indeks Adopsi Crypto World Chainalysis 2021 diterbitkan pada hari Rabu, memberikan tinjauan mendalam tentang adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Chainalysis memberi peringkat 154 negara menurut tiga metrik: (1) nilai cryptocurrency on-chain yang diterima, (2) nilai ritel on-chain …

Apakah aturan AML akan diperluas ke crypto?

WASHINGTON — Selama beberapa dekade, pemerintah telah bersandar pada financial institution untuk membantu menindak keuangan gelap, mengharuskan mereka untuk mematuhi sekumpulan aturan anti pencucian uang. Tetapi ketika cryptocurrency memasuki arus utama, pembuat kebijakan semakin mencari cara untuk memperluas rezim AML federal untuk memasukkan aset digital. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan telah membangun sumber dayanya untuk mengatasi …

Crystal Memperluas Cakupan Blockchain & Solusi Kepatuhan Crypto AML

AMSTERDAM, 7 April 2021 / PRNewswire / – Regulasi dari Monetary Motion Activity Drive (FATF) dan sixth Anti-Cash Laundering Directive (6AMLD), berarti bahwa layanan cryptocurrency, dan bisnis yang secara tidak langsung terpapar dengan cryptocurrency, harus patuh. Dengan mengintegrasikan analisis Crystal bersama prosedur AML / CFT yang ada, bisnis dapat mengelola risiko kripto dan mematuhi undang-undang …

Bithumb Membatasi Perdagangan Crypto Tanpa Aturan AML

Bagikan Menciak Bagikan Bagikan Bagikan Surel Bithumb telah melarang pengguna dari negara tanpa aturan anti pencucian uang (AML) yang tepat, The Korea Herald dilaporkan Selasa (9 Maret). Larangan tersebut meluas ke 21 negara, yang semuanya ada di Satgas Aksi KeuanganDaftar pantauan (FATF) untuk tidak menerapkan aturan AML. Akun pengguna yang ada akan dibekukan, dan tidak …

OCC Biden diharapkan memetakan jalur baru untuk fintech, crypto, AML

Untuk lebih banyak konten seperti ini, dari pemimpin industri dalam cakupan pembayaran international, silakan kunjungi PaymentsSource.com. Administrasi Biden mendekati nominasinya untuk kursi Kantor Pengawas Mata Uang, pekerjaan dengan profil yang jauh lebih tinggi mengingat pematangan lender penantang, cryptocurrency, dan risiko keamanan. Daftar pendek antara lain Michael Barr dan Mehrsa Baradaran, dengan Barr dianggap favorit, sedangkan …

OCC Biden diharapkan memetakan jalur baru untuk fintech, crypto, AML

Pemerintahan Biden mendekati pada nominasi untuk ketua Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang tersebut, pekerjaan dengan profil secara dramatis lebih tinggi mengingat pematangan lender penantang, cryptocurrency dan risiko keamanan. Daftar pendek antara lain Michael Barr dan Mehrsa Baradaran, Barr dianggap favorit, sedangkan Baradaran diutamakan sayap liberal Partai Demokrat. Barr adalah dekan Universitas sekolah kebijakan publik Michigan, …

Protokol AML / KYC Yang Melindungi Pertukaran Crypto

Bagikan Menciak Bagikan Bagikan Bagikan Mencetak Surel Saat ini ada lebih dari 5.500 mata uang kripto berbeda yang beredar, tetapi nama terbesar dalam bisnis – dan seringkali merupakan metonim untuk industri itu sendiri – adalah bitcoin. Tahun 2020 melihat 18,42 miliar bitcoin beredar, dengan kapitalisasi pasar $ 117,81 miliar dan koin individu senilai $ 19.463 …

Undang-Undang AML Kripto Baru Korea Selatan Melarang Perdagangan “Koin Privasi” (Monero, Zcash)

“Koin privasi” yang menambahkan lapisan anonimitas ekstra ke transaksi kripto tidak lagi diterima di Korea Selatan. Merek koin seperti Monero, ZCash dan Dash akan segera tidak tersedia di bursa negara, dengan pemerintah mengutip langkah-langkah anti pencucian uang crypto (crypto AML) sebagai alasan larangan. Kontroversi seputar koin privasi Apa yang disebut koin privasi dirancang untuk menopang …

Undang-Undang AML Kripto Baru Korea Selatan Melarang Perdagangan “Koin Privasi” (Monero, Zcash)”

Pertukaran kripto BitMEX meningkatkan AML dan langkah-langkah pengawasan perdagangan

BitMEX, salah satu Bitcoin terbesar di dunia (BTC) stage perdagangan, terus memperkuat langkah-langkah Anti-Pencucian Uang setelahnya tuntutan pidana di Amerika Serikat. Menurut posting site 12 November, BitMEX memiliki bermitra dengan perangkat lunak dan perusahaan kepatuhan Eventus Systems untuk meningkatkan pengawasan perdagangan dan kemampuan transaksi AML. Berdasarkan pengumuman tersebut, teknologi Eventus Validus akan diintegrasikan ke dalam …