Tag Archives: Filter Fakta[t ]Filter Pengecualian C&E

Pedagang Crypto A.S. Menghindari Larangan Bursa Lepas Pantai

Pedagang Crypto A.S. Menghindari Larangan Bursa Lepas Pantai

Orang Amerika menghindari larangan yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggan AS mengakses pertukaran mata uang kripto di luar negeri, menurut penelitian baru.

Sebuah laporan dirilis Jumat menemukan bahwa ratusan orang Amerika memperdagangkan derivatif kripto yang berisiko di bursa luar negeri seperti FTX dan Binance. Laporan tersebut menjelaskan rahasia umum di industri ini: penggemar crypto AS dapat dengan mudah melewati langkah-langkah yang berusaha untuk memblokir mereka dari bursa luar negeri.

Derivatif Crypto memungkinkan pedagang untuk menempatkan taruhan leverage pada apakah bitcoin, dogecoin, atau mata uang digital lainnya akan naik atau turun. Di A.S., produk tersebut diatur oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan beroperasi di luar AS dan tidak melayani klien Amerika, bursa dapat menghindari berbagai aturan CFTC, termasuk persyaratan perlindungan investor dan perlindungan terhadap pencucian uang dan manipulasi pasar.

"KITA. pelanggan kemungkinan akan memiliki sedikit atau tidak ada perlindungan jika mereka berdagang dengan perusahaan tidak terdaftar yang beroperasi di luar AS, ”kata CFTC dalam sebuah pernyataan electronic mail.

Laporan tersebut ditulis oleh Inca Digital, sebuah perusahaan knowledge yang teknologinya digunakan oleh CFTC untuk investigasi dan pengawasan pasar.

.

Elizabeth Warren memperingatkan 'penipuan crypto terus melonjak' di bursa, menyerukan peraturan SEC

Elizabeth Warren memperingatkan 'penipuan crypto terus melonjak' di bursa, menyerukan peraturan SEC

Anggota parlemen dan regulator Washington terus menabuh genderang untuk regulasi cryptocurrency yang lebih besar, dengan seruan terbaru datang dari Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, demokrat yang kuat di Komite Perbankan Senat AS.

Dalam sebuah surat dikirim ke Ketua Komisi Bursa Efek Gary Gensler Rabu, Warren menulis untuk meminta informasi tentang otoritas regulator untuk mengatur pertukaran cryptocurrency. Dia bertanya apakah SEC “memiliki wewenang yang tepat untuk menutup celah yang ada dalam peraturan yang membuat investor dan konsumen rentan terhadap bahaya di pasar yang sangat buram ini.”

Suratnya mengikuti komentar dibuat oleh Gensler dalam beberapa bulan terakhir mengungkapkan keprihatinan tentang discussion board di mana orang Amerika pergi untuk membeli dan menjual bitcoin mereka
BTCUSD,
-4,94%
,
eter
ETHUSD,
-8,74%

atau mata uang digital lainnya. Dia mengatakan kepada subkomite Alokasi Rumah pada bulan Mei bahwa ada “kesenjangan” dalam regulasi cryptocurrency, dengan alasan bahwa pertukaran crypto akan menjadi prioritas pertamanya dalam mengatasi kekurangan tersebut.

Baca lebih banyak: Ketua SEC mengatakan orang Amerika membutuhkan 'polisi yang siap pakai' untuk melindungi investor dari penipuan crypto

“Kami memiliki SEC yang mencoba melindungi dari penipuan dalam manipulasi [di bursa saham tradisional,]” kata Gensler. “Tidak demikian halnya di dunia crypto, dan karena itu mencoba membawa perlindungan serupa ke bursa tempat Anda memperdagangkan aset crypto, seperti yang mungkin Anda harapkan di Bursa Efek New York atau Nasdaq.”

Pada bulan Juni, kepala Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Dan Berkovitz, mempertanyakan apakah pertukaran desentralisasi peer-to-peer, juga dikenal sebagai pertukaran DeFi, authorized di bawah hukum AS. Dia mengatakan bahwa pengguna pertukaran DeFi tidak ditawari penipuan dan perlindungan manipulasi yang sama yang disediakan oleh lembaga keuangan tradisional dan tidak bekerja untuk mencegah penipuan atau pencucian uang.

“Saya tidak hanya berpikir bahwa pasar DeFi yang tidak berlisensi adalah ide yang buruk, saya juga tidak melihat bagaimana mereka authorized,” kata Berkovitz. Hukum A.S. “mengharuskan kontrak berjangka untuk diperdagangkan di pasar kontrak yang ditunjuk yang dilisensikan dan diatur oleh CFTC.”

Lihat juga: 'Anggota Kongres Crypto' Warren Davidson melihat momentum pembangunan untuk undang-undang pro-bitcoin

Dalam suratnya, Warren menunjukkan bahwa karena quantity aset digital yang diperdagangkan di forum-forum ini telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, keluhan tentang kerugian karena aktor jahat telah melonjak.

“Kerugian bagi konsumen sebagai akibat dari pasar yang kurang diatur ini adalah nyata dan terus berkembang biak tanpa adanya peraturan SEC yang efektif,” tulisnya. “Selama periode enam bulan dari Oktober 2020 hingga Maret 2021, hampir 7.000 orang melaporkan kerugian [ke Komisi Perdagangan Federal] dari penipuan cryptocurrency, yang mengakibatkan kerugian kumulatif $80 juta.” Angka tersebut, lanjutnya, merupakan peningkatan 12 kali lipat jumlah laporan dan 1.000% lebih banyak kerugian yang dilaporkan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca lebih banyak: Setelah China menyebabkan bitcoin melemah, ancaman peraturan baru AS membayangi pasar crypto, kata para ahli

Warren mencatat bahwa "penipuan telah melonjak pada platform DeFi pada khususnya," di mana "pengembang sering anonim" dan dapat lebih mudah melakukan penipuan di mana mereka mengumpulkan uang dengan menjual aset digital "sebelum menghilang dengan dana investor.

Senator meminta Ketua Gensler untuk melaporkan kembali apakah dia yakin bahwa pertukaran ini beroperasi dengan cara yang "adil, teratur, dan efisien" — standar yang dipromosikan SEC untuk semua pasar keuangan AS, dan bantuan apa dari Kongres yang dia perlukan. menegakkan standar itu di semua pasar cryptocurrency. Dia juga bertanya apakah perlu ada koordinasi internasional yang lebih besar atas regulasi pertukaran kripto.

Surat itu, bersama dengan pernyataan baru-baru ini oleh anggota parlemen utama lainnya tentang komite pengawasan keuangan di DPR dan Senat, tampaknya menandakan bahwa Kongres bermaksud untuk menahan kaki regulator dalam hal regulasi pertukaran kripto.

.