Crypto Alternate BitMex Akan Membayar $100 Juta Untuk Menyelesaikan Klaim Perdagangan Ilegal Dan Pelanggaran Anti Pencucian Uang

Garis atas Pertukaran Cryptocurrency BitMex, salah satu platform perdagangan terbesar di dunia untuk derivatif crypto, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan membayar denda $ 100 juta untuk menyelesaikan tuntutan perdata dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, yang menghasilkan salah satu penyelesaian terbesar yang pernah ada terhadap a pertukaran cryptocurrency saat …

Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto

Polisi sipil Brasil menyita R $ 172 juta ($ 33 ​​juta dalam dolar AS) di tengah penyelidikan pencucian uang yang dilakukan melalui pertukaran crypto. Selama operasi yang dikenal sebagai "Pertukaran" yang terjadi di Sao Paulo dan Diadema, polisi Brasil melakukan enam surat perintah penggeledahan, setelah itu pengadilan Brasil mengizinkan pembekuan rekening dan penyitaan aset dari …

Polisi Brasil Menyita $33M dalam Penyelidikan Pencucian Uang Crypto

Polisi sipil Brasil menyita R $ 172 juta ($ 33 ​​juta dalam dolar AS) di tengah penyelidikan pencucian uang yang dilakukan melalui pertukaran crypto. Selama operasi yang dikenal sebagai "Pertukaran" yang terjadi di Sao Paulo dan Diadema, polisi Brasil melakukan enam surat perintah penggeledahan, setelah itu pengadilan Brasil mengizinkan pembekuan rekening dan penyitaan aset dari …

Lebih dari $500 juta dalam bentuk crypto yang disita oleh polisi Inggris selama beberapa minggu terakhir di tengah tindakan keras pencucian uang

Lembaga penegak hukum Inggris telah menyita lebih dari $500 juta dalam bentuk crypto selama sebulan terakhir, sebagai bagian dari tindakan keras dalam pencucian uang di wilayah tersebut, menurut sejumlah laporan. “Sementara uang tunai masih menjadi raja dalam kata kriminal, seiring berkembangnya platform digital, kami semakin melihat penjahat terorganisir menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang kotor mereka,” …

Polisi Inggris menyita hampir $250 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan pencucian uang

Polisi Inggris mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka menyita hampir $250 juta dalam cryptocurrency, menjadikannya penangkapan terbesar di negara itu yang pernah ada di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang internasional. Pengumuman oleh komando kejahatan ekonomi Polisi Metropolitan datang hanya beberapa minggu setelah mereka mengumumkan tangkapan rekor lain sekitar $ 158 juta dalam …

Sebagian besar negara belum menerapkan standar anti pencucian uang FATF untuk kriptoTF

Badan anti pencucian uang antar pemerintah, Monetary Motion Job Drive (FATF), mengatakan mayoritas negara pelapor masih belum menerapkan standar yang direvisi pada aset digital dan penyedia layanan aset digital (VASP) seperti mata uang kripto pertukaran. FATF adalah pengawas anti pencucian uang dan pendanaan teror world, dan FATF menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan …

China menangkap lebih dari 1. 100 tersangka dalam tindakan keras terhadap pencucian uang terkait kripto

SHANGHAI, 10 Juni (Reuters) – Polisi di China menangkap lebih dari 1. 100 orang yang dicurigai menggunakan mata uang kripto untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet dalam tindakan keras baru-baru ini, kata Kementerian Keamanan Publik. Penangkapan itu terjadi ketika pihak berwenang di China meningkatkan tindakan keras mereka terhadap perdagangan cryptocurrency. Bulan lalu, …

Bank-bank Inggris semakin keras pada crypto, tetapi aturan pencucian uang adalah masalah sebenarnya

NatWest, lender ritel Inggris, sudah diumumkan itu tidak akan terlibat dengan pelanggan bisnis yang menerima pembayaran dalam bitcoin atau lainnya cryptocurrency. Ini mengikuti pengumuman terbaru dari HSBC bahwa itu tidak akan mengizinkan move dari dompet electronic dan tidak akan memungkinkan pelanggan untuk membeli saham di perusahaan yang terkait dengan cryptocurrency, seperti Coinbase atau MicroStrategy. Perasaan …

Bank-bank Inggris semakin keras pada crypto, tetapi aturan pencucian uang adalah masalah sebenarnya”

Pria Sydney dipenjara karena pencucian crypto

Seorang pria Sydney telah dijatuhi hukuman 16 bulan penjara karena menggunakan cryptocurrency dan serangkaian identitas yang dicuri untuk mencuci uang. Pria berusia 46 tahun itu menyiapkan akun cryptocurrency dalam tujuh nama berbeda menggunakan detail identitas curian, dan menyetor Bitcoin ke masing-masing. Dia menggunakan layanan ATM penyedia cryptocurrency BitRocket, yang memungkinkan pelanggan untuk menarik dolar Australia …

Pria Sydney dipenjara karena pencucian crypto

Seorang pria Sydney telah dijatuhi hukuman 16 bulan penjara karena menggunakan cryptocurrency dan serangkaian identitas yang dicuri untuk mencuci uang. Pria berusia 46 tahun itu menyiapkan akun cryptocurrency dalam tujuh nama berbeda menggunakan detail identitas curian, dan menyetor Bitcoin ke masing-masing. Dia menggunakan layanan ATM penyedia cryptocurrency BitRocket, yang memungkinkan pelanggan untuk menarik dolar Australia …