Tag Archives: Penipuan

US SEC Issues Warning on Crypto Investment Scams, Citing 'Some Investors May Have FOMO'

SEC AS Mengeluarkan Peringatan tentang Penipuan Investasi Crypto Mengutip 'Beberapa Investor Mungkin Memiliki FOMO' – Peraturan Berita Bitcoin

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mengeluarkan peringatan tentang skema investasi penipuan yang melibatkan cryptocurrency. Regulator mencatat bahwa beberapa investor mungkin takut ketinggalan (FOMO) mengingat kenaikan harga beberapa aset kripto dalam beberapa tahun terakhir.

SEC Memperingatkan Investor tentang Penipuan Kripto

Kantor Edukasi dan Advokasi Investor (OIEA) Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Satuan Tugas Strategi Ritel (RSTF) Divisi Penegakan mengeluarkan Peringatan Investor tentang penipuan investasi crypto minggu lalu.

Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa “Penipu terus mengeksploitasi meningkatnya popularitas aset digital untuk memikat investor ritel ke dalam penipuan, yang seringkali menyebabkan kerugian besar,” menambahkan:

Beberapa investor mungkin memiliki FOMO (takut ketinggalan), mengingat kenaikan harga beberapa aset digital dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi sangat kaya.

Pemberitahuan tersebut menguraikan beberapa tanda peringatan penipuan. “Pengembalian investasi yang dijamin tinggi … dengan sedikit atau tanpa risiko” adalah tanda peringatan klasik tentang penipuan. Penipu bahkan dapat memposting pengembalian historis palsu di situs internet mereka untuk menunjukkan pengembalian investasi yang tinggi, SEC merinci.

Tanda lain adalah bahwa penjual tidak berlisensi atau tidak terdaftar. SEC menyatakan bahwa "Penjual tidak berlisensi dan tidak terdaftar melakukan banyak penipuan sekuritas yang menargetkan investor ritel di AS."

Selain itu, penipu sering mengarang hasil investasi untuk menarik investor. SEC juga memperingatkan bahwa "Jika 'peluang' investasi terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu mungkin benar."

Terakhir, pemberitahuan itu memperingatkan "kesaksian palsu." SEC menekankan bahwa investor tidak boleh hanya mengandalkan testimonial saat membuat keputusan investasi, dengan menjelaskan:

Penipu terkadang membayar orang – misalnya, aktor untuk berpura-pura menjadi orang biasa yang menjadi jutawan, pemberi pengaruh media sosial, dan selebritas – untuk menggembar-gemborkan investasi di media sosial atau dalam video.

Apa pendapat Anda tentang peringatan SEC tentang penipuan kripto ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Data shows institutions, not retail, are driving crypto DeFi Adoption

4,307% ROI, dijamin!!! (dan penipuan crypto lainnya yang harus dihindari)

cs-sanctor-lebar penuh

Berikut ini adalah posting tamu dari Josef Moser, salah satu pendiri Cryptoradar.

Penipuan kripto semakin canggih. Karena semakin banyak investor ritel naik kereta crypto, tidak mengherankan bahwa aktor jahat mencoba mengambil keuntungan dari pedagang baru dan akun crypto yang tidak aman.

Jika Anda baru di dunia kripto, sangat penting bagi Anda untuk berhati-hati terhadap semua tipu muslihat dan jebakan. Tetapi bahkan investor veteran tetap harus memperhatikan beberapa penipuan yang lebih baru dan canggih yang sekarang mulai beredar.

Munculnya Phishing Artikel Tamu

Artikel yang ditulis oleh kontributor tamu, seperti ini, adalah cara yang bagus bagi pakar industri untuk berbagi wawasan mereka dengan audiens yang lebih luas. Jika Anda membutuhkan lebih banyak bukti tentang itu, pertimbangkan penipuan e-krona.

Swedia berencana untuk memperkenalkan versi digital dari mata uang mereka yang disebut e-Krona, tetapi seseorang mengalahkan mereka dengan meluncurkan versi koin palsu bahkan sebelum pemerintah memiliki kesempatan.

Siapa pun yang membuat proyek ini berhasil mendapatkan artikel di situs internet bisnis terkenal sebelum pemerintah Swedia mengungkapkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan koin e-Krona palsu.

Situs internet itu tidak didaftarkan oleh pemerintah Swedia tetapi oleh entitas swasta di Reykjavik, Islandia. e-Kronas juga dijual melalui situs internet palsu yang meniru penasihat keuangan untuk membuat penipuan terlihat lebih dapat dipercaya.

Sayangnya, artikel tersebut sudah diiklankan di Fb sebelum diturunkan oleh publikasi. Akibatnya, orang dituntun untuk percaya bahwa mereka dapat membeli e-Krona – tetapi hanya melalui situs internet “resmi” dan hanya dengan mengirimkan uang langsung ke pialang e-Krona situs tersebut.

Jika itu bukan tanda bahaya, situs e-Krona mengklaim bahwa setiap investasi €1 berpotensi bernilai €4.307 dalam “beberapa bulan”. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di web yang secara terbuka menawarkan kesepakatan yang menunjukkan ROI lebih dari 4000% ROI, masih ada orang yang jatuh dalam penipuan ini. Begitu banyak sehingga Financial institution sentral Swedia turun tangan untuk mengatasi masalah secara langsung.

Media Sosial – Sumber Disinformasi Abadi

Penipuan kripto Twitter telah menjadi hal biasa selama bertahun-tahun, terlepas dari upaya terbaik platform untuk mengatur penipu. Seseorang akan membuat akun, mendapatkan lencana verifikasi biru, dan kemudian mengubah nama akun dan informasi agar terlihat seperti orang terkenal.

Ada penipuan crypto Barack Obama, penipuan crypto Invoice Gates, dan – tentu saja – penipuan crypto Elon Musk, dan mereka biasanya mengikuti format yang sama. Orang terkenal akan mengumumkan bahwa untuk memulai penggunaan cryptocurrency secara luas atau “memberikan kembali kepada komunitas,” mereka akan mengirim kembali dua kali lipat dari jumlah crypto yang dikirim kepada mereka – biasanya dalam jangka waktu 30 menit atau lebih.

Penipuan ini telah menjadi begitu luas sehingga Komisi Perdagangan Federal merilis pernyataan yang melaporkan bahwa konsumen telah kehilangan sekitar $80 juta untuk penipuan investasi cryptocurrency dari Oktober 2020 hingga Mei 2021 saja. Karena minat terhadap cryptocurrency tumbuh selama waktu ini, begitu pula kemungkinan penipuan – dengan peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun ke tahun, mengakibatkan rata-rata kerugian $1.900 per konsumen.

Terkenal karena jagoannya dalam mata uang digital, peniru Elon Musk tampaknya paling sukses, mengamankan sekitar $2 juta dari crypto-hopeful.

Garis bawah? Tak seorang pun di web akan memberi Anda uang free of charge (terutama bukan selebriti), jadi cobalah menggunakan akal sehat. Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu.

Ketika Mereka “Menangkap Anda” Melakukan Sesuatu Secara On-line

Penipuan, di mana Anda dituduh tertangkap basah, adalah bentuk klasik pemerasan. Paling sering, scammer akan mengklaim sesuatu dengan efek: “Kami memiliki riwayat browser Anda, dan kami tahu materi eksplisit apa yang Anda lihat. Kami mengakses webcam Anda dan memiliki video yang tentunya tidak ingin dilihat dunia. Bayar kami $1.500 dalam BTC, karena kami akan membebaskan Anda. Ini alamat dompet kami.”

Strategi terbaik adalah dengan mengabaikan email-email ini. Jika Anda tidak yakin apakah sebuah electronic mail adalah tipuan, penting untuk diingat untuk tidak pernah mengklik tautan apa pun yang disertakan. Mengklik hyperlink dapat memberi peretas kesempatan untuk memasang malware di komputer Anda, memungkinkan mereka memata-matai webcam dan mikrofon Anda, atau meluncurkan serangan ransomware. Serangan ransomware yang umum adalah mengenkripsi komputer Anda dan meminta Anda membayar biaya untuk dekripsi, misalnya.

Anda dapat membantu melindungi diri Anda lebih jauh dari serangan ransomware dengan melakukan pencadangan harian. Jika Anda menjadi korban serangan ransomware yang tidak menguntungkan, dengan cadangan, Anda dapat menghilangkan ransomware melalui reset pabrik dan instalasi bersih sistem operasi sebelum memulihkan information Anda.

Saat Menggunakan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Sebenarnya

Menjadi mangsa penipuan ini adalah kripto yang setara dengan jatuh pada rintangan terakhir. Setelah berhasil membeli crypto Anda, masuk akal bahwa Anda selanjutnya akan mencari peluang untuk membelanjakannya. Namun, membayar sesuatu menggunakan cryptocurrency tidak seperti membayar dengan PayPal dan mengandung risiko yang jauh lebih tinggi karena ada lebih sedikit jaring pengaman untuk memastikan Anda mendapatkan apa yang Anda bayar dengan pembelian.

Transaksi Crypto bersifat ultimate, jadi jika Anda ingin membeli sesuatu seperti mobil, tukarkan secara langsung atau bayar dari siapa Anda membeli hanya setelah Anda memiliki kunci di tangan. Namun, ada beberapa langganan perangkat lunak yang dapat dibayar dengan kripto dan umumnya dianggap aman. Misalnya, membeli layanan VPN selama setahun, misalnya, dapat masuk akal sebagai transaksi BTC.

Bisnis yang sah yang melakukan transaksi kripto akan ingin menjaga reputasi mereka untuk memiliki layanan pelanggan yang baik. Beberapa pengecer yang menerima BTC akan dengan senang hati membantu memastikan alamat dompet benar sehingga Anda dapat membayar orang yang tepat. Mencari ulasan pengguna dari berbagai sumber dan discussion board yang dapat diverifikasi dapat membantu Anda memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi. Ingat saja, jenis transaksi ini saat ini paling aman secara langsung, jika memungkinkan.

Peretasan Kuno yang Baik

Tentu saja, orang telah mencoba meretas pertukaran crypto sejak awal. Ini adalah perampokan financial institution versi abad ke-21, dengan bonus tambahan yang berpotensi meraup banyak informasi pribadi pada saat yang bersamaan.

Cara terbaik untuk melindungi cryptocurrency Anda dari peretas adalah dengan mengambil aset Anda secara offline dengan menggunakan dompet “dingin”. Dompet dingin datang dalam bentuk perangkat tipe USB-stick, dan tidak terhubung ke web, tidak seperti rekan-rekan mereka yang "panas". Jika Anda mengaturnya dengan benar dan menjaga kata sandi tetap aman, hampir tidak mungkin untuk meretas perangkat keras ini.

Dompet dingin tidak dapat diakses tanpa kode pin yang membantu menjaganya tetap aman. Untuk membuatnya berfungsi, Anda perlu memasukkan serangkaian kata benih yang telah ditentukan sebelumnya, dan jika Anda meletakkan semua 24 kata dalam urutan yang benar, Anda mendapatkan akses. Beberapa dompet juga menawarkan opsi untuk menyertakan kata ke-25 yang dapat disesuaikan. Menambahkan 24 kata + 1 pilihan acak membantu membuat dompet kripto hampir tidak mungkin diretas.

Penipuan telah ada selama orang berinteraksi dengan orang lain, dan cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan tetap mendapatkan informasi. Mengikuti berita cryptocurrency dari berbagai situs akan membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru, serta membuat perbandingan sendiri tentang informasi yang Anda terima.

Pada akhirnya, penting untuk memercayai penilaian Anda dan mencari berbagai sumber tepercaya – dan kami panduan praktis untuk dompet kripto bisa menjadi awal yang baik.

Pos tamu oleh Josef Moser dari Cryptoradar

Moser adalah Co-founder dan Anggota Dewan di Cryptoradar.

Pelajari lebih lanjut →

Dapatkan tepian di pasar aset kripto

Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar Tepi CryptoSlate.

Analisis on-chain

Cuplikan harga

Lebih banyak konteks

Bergabunglah sekarang dengan $19/bulan Jelajahi semua manfaat

cs-sanctor-news-post

Seperti yang kau lihat? Berlangganan untuk pembaruan.

Picture of various crypto coins laying on top of each other

Information Menunjukkan Peretasan Crypto Dan Penipuan Pada Tahun 2021 Berada Di Jalur Untuk Rekor Baru

Peretasan dan penipuan kripto bukanlah hal baru di ruang kripto, tetapi setiap kali itu terjadi, mereka masih mengejutkan investor. Terutama para korban serangan tersebut. Pasar banteng sepertinya selalu datang dengan peningkatan jumlah serangan. Jadi dengan pasar bull yang telah mengamuk selama lebih dari satu tahun, 2021 pasti memiliki pangsa serangan yang adil, meskipun baru memasuki bulan kesembilan tahun ini.

Bacaan Terkait |

Serangan-serangan ini telah dipercepat dengan lonjakan crypto baru-baru ini. Harga telah naik di seluruh papan dan sepertinya ini telah menjadi isyarat bagi penyerang untuk meningkatkan operasi mereka. Ini bisa jadi sebagian karena tingginya harga cryptocurrency yang membawa pengembalian yang jauh lebih tinggi atas serangan mereka. Apapun masalahnya, serangan pada tahun 2021 telah meningkat dan information menunjukkan bahwa jumlah tahun ini kemungkinan besar akan melampaui rekor tahun lalu.

Serangan Crypto yang Dipercepat Pada Tahun 2021

Peretasan dan penipuan Crypto sebelumnya telah mencapai jumlah rekor pada tahun 2020. Dengan complete 32 kasus yang diidentifikasi pada tahun 2020, itu adalah tahun dengan jumlah insiden peretasan dan penipuan tertinggi di pasar crypto. Hanya dalam delapan bulan, ada 32 kasus peretasan dan penipuan yang teridentifikasi pada tahun 2021. Dengan enam bulan lagi dan reli banteng mengamuk, lebih banyak serangan ini dapat diharapkan terjadi sebelum tahun ini habis.

Bacaan Terkait | Information Menunjukkan Hampir 90% Bitcoin Telah Ditambang, Ini Berapa Lama Untuk Menambang Sisanya

Sejak 2017, jumlah pelanggaran terus meningkat setiap tahun, menurut analisis dari Kepala Kripto. 2017 menandai awal dari salah satu bull run paling berkesan di ruang crypto. Maka tidak heran jika terjadi lonjakan jumlah serangan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, hanya ada 5 kasus peretasan dan penipuan kripto yang teridentifikasi. Namun jumlah ini melonjak menjadi 21 pada tahun berikutnya di tahun 2017.

Dengan empat bulan tersisa dan eksploitasi DeFi masih meningkat, jumlah serangan pada tahun 2021 mungkin akan mengalahkan 38. Peretasan dan pelanggaran ini menjadi semakin canggih. Penyerang sekarang mengembangkan alat yang membuat serangan mereka lebih sulit ditangkap dan dilacak.

Serangan 2017 Menghancurkan Loot Terbesar

Rata-rata, hanya pada tahun 2017, penyerang menghasilkan rata-rata $223,5 juta. Jumlah complete 21 serangan untuk tahun ini mencapai saldo $ 4,7 miliar yang dicuri dalam peretasan dan penipuan crypto. Menetapkan rekor jumlah tertinggi yang dicuri dalam satu tahun.

Bacaan Terkait | Baru mengenal Bitcoin? Belajar Berdagang Crypto Dengan Kursus Perdagangan NewsBTC

Meskipun memiliki jumlah serangan yang lebih tinggi, 38 kasus yang diidentifikasi pada tahun 2020 mencapai complete sekitar $1,Eight miliar. Jumlah ini sudah terlampaui pada tahun 2021 setidaknya satu miliar. Sejauh ini, 32 serangan gabungan pada tahun 2021 telah mencapai nilai $2,9. Serangan Poly Community yang terjadi tahun ini berjumlah $610 juta. Menjadikannya pencurian DeFi terbesar dalam sejarah.

Serangan-serangan ini sebagian besar berfokus pada koin teratas di pasar crypto, yang, kebetulan, juga menyediakan likuiditas paling banyak. Sekitar sepertiga dari pelanggaran ini telah ditargetkan pada cryptocurrency terkemuka, bitcoin. Ethereum berada di urutan kedua yang paling ditargetkan dengan 12,8%. Koin yang tidak diketahui menghasilkan sekitar 9,2%, sementara token ERC-20 ditargetkan 7,4%.

Grafik kapitalisasi pasar total Crypto dari TradingView.com

Complete crypto market cap now buying and selling at $2.29 trillion | Supply: Crypto Complete Market Cap on TradingView.com
Featured picture from iStock, chart from TradingView.com
Eropa Timur muncul sebagai sarang penipuan kripto, merugikan investor jutaan

Eropa Timur muncul sebagai sarang penipuan kripto, merugikan investor jutaan

Eropa Timur telah menjadi sarang penipuan cryptocurrency, menurut analisis baru, dengan alamat di wilayah tersebut memiliki tingkat eksposur yang tinggi terhadap transaksi terlarang — kedua setelah Afrika.

baru laporan dari Chainalysis, sebuah perusahaan forensik blockchain, memetakan lanskap kejahatan kripto di Eropa Timur selama setahun terakhir. Khususnya, skema Ponzi miliaran dolar yang kurang dikenal yang disebut Finiko menyumbang lebih dari setengah dana di wilayah yang dikirim ke alamat penipuan.

Memang, penipuan crypto yang berasal dari 290 juta populasi kuat di kawasan itu hanya dikerdilkan oleh benua Afrika, yang memiliki perkiraan populasi yang jauh lebih besar — ​​1,Three miliar orang. Menurut laporan itu, aktivitas crypto ilegal mencapai 0,5 persen dari complete nilai crypto, atau lebih dari $400 juta yang dikirim dan diterima dari Eropa Timur.

Dengan kapitalisasi pasar yang sudah mencapai $ 2 triliun, setengah persen dari semua transaksi crypto di kawasan ini paling tidak, kata Tyler Moffitt, seorang analis keamanan senior dengan perusahaan keamanan informasi yang berbasis di Kanada, OpenText.

“Bahkan jika pasar terus meningkat setiap empat atau lima tahun, aliran kripto ilegal seharusnya terus tumbuh, terutama di tempat-tempat seperti Eropa Timur di mana kejahatan dunia maya berlimpah,” tambahnya.

Dan taruhannya lebih tinggi karena penipuan berkembang biak. Pada tahun lalu, skema Ponzi yang berbasis di Rusia dan penipuan keluar yang disebut Finiko mendominasi aliran crypto ilegal di Eropa Timur. Menurut laporan Chainanalysis, lebih dari 60% dari semua cryptocurrency yang dikirim dari wilayah tersebut pergi ke alamat yang dikaitkan dengan “TheFiniko.com.”

Exit rip-off adalah jebakan berbasis kripto di mana promotor (atau pendiri) bisnis on-line menghilang tanpa mengembalikan kepemilikan investor. Pelaku terkenal termasuk program investasi hasil tinggi dan cryptocurrency, Bitconnect; dan Pertukaran bitcoin yang berbasis di Kanada, Quadriga, yang kehilangan $215 juta dana pelanggan setelah pendirinya meninggal secara misterius di bulan madunya.

Baru-baru ini, dugaan crypto senilai $3,6 miliar dicuri dari investor yang menggunakan platform crypto yang berbasis di Afrika Selatan, Africrypt.

Penipuan kripto besar lainnya yang disoroti oleh Chainanalysis termasuk J-Enco, yang menyumbang setengah dari aliran kripto ilegal di Asia Timur, dan Mirror Buying and selling Worldwide (MTI), penipuan lain yang berbasis di Afrika Selatan yang menerima lebih dari 60 persen aliran kripto ilegal di benua sebelum pendirinya melakukan kudeta.

'Seperti Uber atau Amazon Recent'

Gambar layar komputer Biro Investigasi Federal (FBI) ini menunjukkan forum online bernama

Gambar layar komputer Biro Investigasi Federal (FBI) ini menunjukkan discussion board on-line yang disebut "Pasar Gelap" di mana ia mendidik pengguna di mana membeli perangkat skimming untuk menembus rekening financial institution, bagaimana mendistribusikan malware melalui spam, dan membeli kartu kredit curian antara lain. REUTERS/FBI/Handout (AMERIKA SERIKAT KONFLIK MASYARAKAT BISNIS SCI TECH)

Pada tahun lalu, Eropa Timur menerima sekitar $950 juta dalam bentuk kripto dari alamat penipuan, dan wilayah tersebut juga mengirimkan lebih banyak mata uang kripto ke pasar 'jaringan gelap' daripada yang lain. Ini sebagian besar berasal dari pasar Hydra, tempat pasar net gelap yang hanya melayani pengguna di negara-negara berbahasa Rusia di seluruh wilayah.

“Pikirkan (pasar Hydra) sebagai pesaing Uber atau Amazon Recent tetapi dengan barang-barang yang dijual termasuk senjata, obat-obatan, ID palsu, atau apa pun yang Anda idamkan di pasar gelap, hampir sama seperti kita memiliki bahan makanan. dikirimkan kepada kami,” kata Carol Alexis Chen, mitra firma hukum international Winston & Strawn. Dia mengkhususkan diri dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan kerah putih skala besar.

Quantity ilegal besar-besaran di Eropa Timur tidak mengejutkan bagi Chen. Dia menunjukkan bahwa dengan menciptakan pasar yang berkembang luas untuk pembeli dan penjual, keuangan terdesentralisasi (DeFi) telah menawarkan para penjahat peluang baru untuk memanfaatkan dampak sosial dan ekonomi yang berasal dari COVID-19.

Sementara sebagian besar uang yang membanjiri crypto selama setahun terakhir tampak sah, regulator telah mulai mengancam tindakan keras terhadap proyek-proyek yang dipertanyakan yang menawarkan keuntungan lebih tinggi dari biasanya.

Pada hari Rabu, Komisaris Sekuritas dan Bursa AS Gary Gensler menunjukkan bahwa kelas aset lebih dari $ 2 triliun adalah "benar-benar international" dan "dapat terus menjadi katalis untuk perubahan di bidang keuangan dan uang."

Tetapi dia juga menegaskan kembali perlunya memasukkan crypto ke dalam kebijakan publik international untuk melindungi investor, mengisyaratkan DeFi dan ruang stabil.

"Kami telah melihat banyak penipuan, penipuan, dan penyalahgunaan di lapangan," kata Gensler kepada audiensi di Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa. "Kami fokus pada platform, apakah itu perdagangan atau pinjaman."

Kemudian pada hari itu, SEC menuduh pendiri platform pertukaran crypto, BitConnect, dengan curang mengumpulkan $ 2 miliar dolar dari investor ritel.

'Begitulah cara mereka menangkapmu'

Bagan analisis rantai dari 5 Penipuan teratas yang Keluar berdasarkan Wilayah

Sumber: Chainalysis

Diluncurkan di Rusia pada 2019 sebelum go internasional pada tahun berikutnya, Finiko pernah menggambarkan dirinya sebagai "sistem penghasil keuntungan otomatis" di situs webnya yang sekarang sudah tidak ada.

Perusahaan menawarkan sejumlah program investasi serampangan seperti pembayaran pinjaman dan diskon untuk membeli mobil atau actual property. Kesepakatan utamanya, sebuah stablecoin yang disebut CFR, menjamin investor pengembalian bulanan 20 hingga 30 persen, dengan pembayaran minimal Bitcoin atau Tether senilai $1000.

Tidak seperti kebanyakan cryptocurrency yang fluktuatif, harga stablecoin tidak berfluktuasi. Namun, mereka dapat dipertaruhkan untuk hasil di platform DeFi, seperti Uniswap atau SushiSwap.

“Stabilcoin yang menjamin pengembalian 30 persen tidak nyata,” kata Moffitt dari OpenText. Analis, yang berinvestasi dalam cryptocurrency, mengaku menjadi mangsa penipuan Ethereum beberapa tahun sebelumnya.

“Siapa pun yang membeli penipuan sangat membutuhkan uang. Beberapa investor awal Finiko bahkan mungkin telah kembali, di awal Ponzi," kata Moffitt. "Mereka mungkin juga mengira mereka jenius dalam sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Begitulah cara mereka menangkapmu.”

Dan Chainalysis menemukan bahwa Finiko menerima cryptocurrency senilai lebih dari $1,5 miliar antara Desember 2019 dan Agustus 2021 di seluruh dunia.

Dengan mayoritas quantity yang berasal dari bursa besar dan tinggi, skema ini merupakan salah satu penipuan investasi kripto terbesar yang dilakukan terhadap investor, terutama di Rusia dan Ukraina. Ini sangat kontras dengan industri ransomware yang berkembang di wilayah tersebut, yang sering menggunakan kode yang secara khusus membatasi korban yang terluka di negara-negara kawasan.

Tiga pendiri Finiko ditangkap oleh otoritas Rusia pada Desember 2020. Pada bulan Mei, Finiko mengumumkan peluncuran cryptocurrency lain, token FNK. Harga dan kapitalisasi pasar cryptocurrency ini sangat bervariasi berdasarkan situs net pelacakan harga cryptocurrency — tetapi semuanya menunjukkan lonjakan harga besar-besaran pada 17 Juni, ketika Finiko mentransfer semua penyelesaian deposan dari ke token FNK.

Masalah penarikan dimulai pada bulan Juli tak lama setelah harga FNK runtuh menurut weblog, Dibalik MLM yang melacak skema Ponzi dan penipuan multi-level advertising.

Pada bulan Juli, pendiri utama Finiko dan Influencer Instagram, Kirill Doronin, menarik semua sisa dana perusahaan dari Turki, lalu kembali ke Rusia — membuat investornya terjerat jutaan.

Pihak berwenang menahan Doronin dan mengadilinya di kampung halamannya di kota Rusia Kazan. Di Youtube video diposting 5 bulan sebelumnya berjudul, Uang Sekarang, Uang Besok, Uang Nanti, Doronin menjelaskan kepada audiensnya, “tidak ada yang bisa memberi kita jaminan apa pun di dunia ini. Ketidakpastian adalah norma. Kami terbuka untuk itu."

David Hollerith mencakup cryptocurrency untuk Yahoo Finance. Ikuti dia @dshollers.

BACA SELENGKAPNYA:

Ikuti Yahoo Finance di Indonesia, Fb, Instagram, Papan flip, LinkedIn, Youtube, dan reddit

Di sinilah Penipuan Crypto Paling Banyak Terjadi, Menurut Laporan Chainalysis Baru

Di sinilah Penipuan Crypto Paling Banyak Terjadi, Menurut Laporan Chainalysis Baru

Sebuah laporan baru dari perusahaan wawasan Chainalysis menjelaskan di mana sebagian besar penipuan crypto terjadi di seluruh dunia.

Laporan tersebut berfokus pada kejahatan terkait kripto di Eropa Timur, yang menurut Chainalysis adalah yang kedua untuk aktivitas kripto ilegal di belakang Afrika.

Perusahaan mengumpulkan knowledge yang menunjukkan jumlah eksposur yang alamat di setiap wilayah harus alamat terlarang.

Sumber: Analisis berantai

Chainalysis mencatat bahwa Eropa Timur mengirim lebih banyak crypto ke pasar darknet ilegal daripada di tempat lain sebagian besar karena Hydra Market, pasar darknet terbesar di dunia yang melayani penutur bahasa Rusia di wilayah tersebut.

Namun secara keseluruhan, sebagian besar transaksi kripto ilegal di Eropa Timur terkait dengan penipuan, bukan pasar gelap on-line.

“Seperti halnya di semua wilayah, penipuan merupakan bagian terbesar dari dana yang dikirim dari Eropa Timur ke alamat terlarang – kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar kegiatan ini mewakili korban yang mengirim uang ke scammers. Antara Juni 2020 dan Juli 2021, alamat yang berbasis di Eropa Timur mengirim $815 juta ke penipuan, kedua setelah Eropa Barat.”

Chainalysis juga mengatakan bahwa Eropa Timur mengirimkan lalu lintas internet paling banyak ke situs internet penipuan terkait kripto, diikuti oleh Asia Tengah dan Selatan serta Amerika Latin.

Sumber: Analisis berantai

Perusahaan itu menyebut Ukraina sebagai negara yang paling banyak mengunjungi situs penipuan crypto, melampaui Amerika Serikat meskipun populasinya sederhana sekitar 44 juta.

Chainalysis mengatakan bahwa menangkap bagian terbesar dari penipuan terkait crypto adalah Finiko, sebuah perusahaan yang berbasis di Rusia yang dianggap sebagai skema Ponzi oleh financial institution sentral Rusia dan melihat pendirinya ditangkap di Juli. Finiko diduga telah menerima lebih dari $1,5 miliar Bitcoin (BTC) melalui lebih dari 800.000 setoran terpisah.

Finiko adalah salah satu dari hampir selusin pelaku yang diidentifikasi Chainalysis dalam daftar 5 penipuan kripto teratas di setiap wilayah di dunia.

Sumber: Analisis berantai

Anda dapat membaca laporan Chainalysis lengkap di sini.

Jangan Lewatkan Ketukan – Langganan untuk mendapatkan peringatan e-mail kripto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Ikuti kami di Indonesia, Fb dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Berita Utama Terbaru

Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Each day Hodl bukanlah saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa switch dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Each day Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Each day Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Each day Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Pilihan: Shutterstock/Boligolov Andrew

Crypto Adalah '95% Penipuan, Hype, Kebisingan, dan Kebingungan', Kashkari Fed Mengatakan

Crypto Adalah '95% Penipuan, Hype, Kebisingan, dan Kebingungan', Kashkari Fed Mengatakan

Ukuran teks

.(tagsToTranslate)Perbankan/Kredit(t)Layanan Keuangan(t)Teknologi Keuangan(t)Teknologi(t)Mata Uang Digital/Mata Uang Kripto(t)Berita Politik/Umum(t)Kejahatan/Tindakan Hukum(t)synd(t)Federal Cadangan(t)Pasar(t)Ekonomi & Kebijakan(t)Regulasi(t)Berita(t)Mata Uang Kripto(t)Blockchain(t)politik(t)berita umum(t)kejahatan(t)tindakan hukum(t)cadangan federal (t)pasar(t)teknologi(t)ekonomi & kebijakan(t)regulasi(t)berita(t)mata uang kripto(t)blockchain(t)perbankan(t)kredit(t)layanan keuangan(t)teknologi keuangan(t )mata uang digital

Crypto adalah '95% penipuan, sensasi, kebisingan, dan kebingungan,' kata Neel Kashkari dari Fed

Crypto adalah '95% penipuan, sensasi, kebisingan, dan kebingungan,' kata Neel Kashkari dari Fed

Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari pada hari Selasa memiliki beberapa kata kasar untuk pasar aset crypto yang baru lahir.

Bankir sentral mengatakan dia tidak melihat kasus penggunaan untuk bitcoin
BTCUSD,
-0,22%
,
crypto No. 1 di dunia, dan menyebut sektor aset digital yang lebih luas sebagai salah satu yang sebagian besar terkait dengan penipuan dan hype.

“Cryptocurrency adalah 95% penipuan, sensasi, kebisingan, dan kebingungan,” kata Kashkari, berbicara di KTT Tahunan Regional Ekonomi Barat Laut Pasifik di Huge Sky, Mont.

Harga Bitcoin berada di $44.993, turun 2,4% di CoinDesk pada hari Selasa. Sementara itu, Eter
ETHUSD,
-0,78%

di blockchain Ethereum berpindah tangan pada $3,069, diskon 3%, sementara meme coin dogecoin
DOGEUSD,
-0,89%

diperdagangkan di sekitar 30 sen, turun 5,1%.

Crypto telah mendapatkan daya tarik di antara investor institusional pada tahun 2021 tetapi masih dipandang sebagai perdagangan spekulatif dan sangat berisiko dibandingkan dengan pasar tradisional.

Kashkari juga menawarkan beberapa pandangannya tentang rencana kebijakan moneter, mencatat bahwa dia masih melihat "banyak kelonggaran" di pasar tenaga kerja AS, dan menyarankan bahwa dia mungkin memerlukan beberapa laporan pekerjaan yang lebih kuat sebelum dia cenderung mendukung mendorong untuk mengurangi pembelian bulanan financial institution sentral sebesar $ 120 miliar di Treasurys dan sekuritas yang didukung hipotek.

Komentar presiden Fed Minneapolis datang di tengah pembicaraan yang berkembang tentang waktu penarikan kembali akomodasi period COVID Fed dan akhirnya menaikkan suku bunga karena ekonomi mencoba pemulihan dari pandemi.

Pada hari Selasa, Rata-Rata Industri Dow Jones
DJIA,
-0,79%

dan indeks S&P 500
SPX,
-0,71%

menghentikan kemenangan beruntun lima sesi, dengan beberapa menyalahkan penurunan hari ini setidaknya sebagian karena meningkatnya kekhawatiran tentang mundurnya kebijakan uang mudah.

Sementara itu, Kashkari mengatakan bahwa masuk akal untuk mulai mengurangi pembelian obligasi pada akhir 2021, jika pasar kerja bekerja sama.

Pada bulan Juli, A.S. menciptakan 943.000 pekerjaan yang kuat, dalam apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tanda bahwa pemulihan ekonomi mulai meningkat, meskipun serangan terbaru dari varian delta COVID-19.

.

Jaringan Penipuan Crypto dan Pemulihan Aset diluncurkan

Jaringan Penipuan Crypto dan Pemulihan Aset diluncurkan

Sekelompok profesional industri hukum yang terdiri dari pengacara, pengacara, akuntan forensik, intelijen perusahaan, dan pakar pemulihan aset telah meluncurkan CFAAR – jaringan 'Crypto Fraud and Asset Restoration', menyatukan beberapa nama terkemuka dunia dalam sengketa dan konsultasi kripto dengan tujuan mengembangkan dan berbagi praktik terbaik di bidang yang berkembang pesat ini dan menempatkan Inggris dan yurisdiksi hukum umum di panggung utama untuk penyelesaian sengketa kripto international.

Karena penipuan terkait crypto, seperti yang melibatkan pencurian cryptocurrency, penawaran koin awal (ICO) dan serangan ransomware, terus meningkat dalam skala dan kecanggihan, kebutuhan industri hukum dan penyedia layanan ahlinya untuk merespons dengan kuat dan efektif dalam hal yang baru lahir ini. space praktik membutuhkan pendekatan gabungan yang memberikan korban penipuan cara ganti rugi terbaik.

Anggota pendiri CFAAR – Realitas Aset, Kamar Pengadilan Essex, Grant Thornton, Osborne Clarke, Rahman Ravelli, RPC, Stewarts, dan Twenty Essex – termasuk praktisi yang memimpin perselisihan terkait kripto pertama di hadapan pengadilan Inggris, serta mereka yang secara aktif terlibat dalam pendekatan perintis hingga investigasi penipuan kripto international, forensik, advokasi, dan penelusuran serta pemulihan aset kripto.

Jaringan mencari profesional international di bidang kripto untuk bergabung dengan komunitas inklusif yang akan menjadi tuan rumah pertemuan rutin, seminar, meja bundar, konferensi dan acara sosial untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, ide dan jaringan secara international, serta menjadi suara yang berwibawa dan independen dalam tinjauan dan konsultasi peradilan dan peraturan terkait kripto.

Mengomentari secara independen peluncuran CFAAR, Lawrence Collins (Rt Hon Lord Collins dari Mapesbury, mantan Hakim Mahkamah Agung Inggris) mengatakan:
“Di mana ada inovasi, penjahat tidak jauh di belakang. Contoh terbaru adalah penipuan kripto. Penegakan hukum bukanlah solusi yang cukup bagi korban. Profesi harus mempersenjatai diri untuk membantu klien yang telah menjadi korban penipu yang menawarkan pengembalian luar biasa dalam penawaran palsu, atau yang membuat aset kripto palsu dan pertukaran palsu, dan kemudian menyembunyikan hasil kejahatan melalui jaringan yang rumit. London telah lama menjadi pusat keuangan dan profesional yang unggul, tetapi sayangnya mungkin juga berubah menjadi pusat kejahatan keuangan internasional. CFAAR ditempatkan secara unik untuk membangun jaringan guna mengembangkan pemulihan guna mencegah eksploitasi dan membantu para korban.”

.(tagsToTranslate)Finextra(t)information(t)on-line(t)financial institution(t)perbankan(t)teknologi(t)keuangan(t)keuangan(t)fin(t)tech(t)fintech(t)IT( t)melanggar(t)terbaru(t)ritel(t)transaksi(t)perdagangan(t)eksekusi(t)berita utama(t)blockchain(t)digital(t)investasi(t)seluler(t)bisnis(t) penantang(t)pembayaran(t)regtech(t)insurtech(t)layanan

Alamat crypto Cina mengirim $ 2,2 miliar ke penipuan, darknets pada 2019-2021

Alamat crypto Cina mengirim $ 2,2 miliar ke penipuan, darknets pada 2019-2021

Sebagian besar pencucian uang berbasis cryptocurrency melibatkan pertukaran mata uang digital arus utama, seringkali melalui meja over-the-counter yang bisnisnya dibangun di atas platform ini.

Alamat cryptocurrency China mengirim token digital senilai lebih dari $2,2 miliar ke alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal seperti penipuan dan operasi darknet antara April 2019 dan Juni 2021, menurut laporan dari platform information blockchain Chainalysis yang dirilis pada hari Selasa.

(Berlangganan buletin Cache Hari Ini untuk cuplikan singkat dari 5 kisah teknologi teratas. Klik di sini untuk berlangganan free of charge.)

Alamat-alamat ini juga menerima $2 miliar dalam cryptocurrency dari sumber-sumber terlarang, menjadikan China pemain besar dalam kejahatan terkait mata uang digital, tambahnya. Laporan tersebut menganalisis aktivitas cryptocurrency China di tengah tindakan keras pemerintah.

Baca Juga | Mengapa China menindak cryptocurrency?

Namun, quantity transaksi China dengan alamat gelap telah turun drastis selama periode dua tahun dalam hal nilai absolut dan relatif terhadap negara lain, kata Chainalysis. Alasan besarnya adalah tidak adanya skema Ponzi skala besar seperti penipuan 2019 yang melibatkan dompet crypto dan pertukaran PlusToken yang berasal dari China, katanya.

Pengguna dan pelanggan kehilangan sekitar $ three miliar hingga $ four miliar dari penipuan PlusToken.

Sebagian besar pergerakan dana ilegal China di crypto telah dikaitkan dengan penipuan, meskipun itu juga telah menurun, kata laporan Chainalysis.

Baca Juga | Polisi Inggris sita rekor tangkapan mata uang kripto senilai $408 juta

“Ini kemungkinan besar karena kesadaran yang ditingkatkan oleh PlusToken, serta tindakan keras di space tersebut,” kata Gurvais Grigg, kepala teknologi sektor publik world di Chainalysis, dalam electronic mail ke Reuters.

Laporan itu juga mengutip perdagangan fentanil dari China, obat nyeri narkotik yang sangat manjur yang diresepkan untuk nyeri parah atau nyeri setelah operasi.

Chainalysis menggambarkan China sebagai pusat perdagangan fentanil world, dengan banyak produsen obat China menggunakan cryptocurrency untuk melakukan transaksi.

Pencucian uang adalah bentuk penting lain dari kejahatan berbasis kripto yang dilakukan secara tidak proporsional di China, kata Chainalysis.

Baca Juga | Pertukaran Crypto Binance untuk menggandakan staf kepatuhan sebagai lingkaran regulator

Sebagian besar pencucian uang berbasis cryptocurrency melibatkan pertukaran mata uang digital arus utama, seringkali melalui meja over-the-counter yang bisnisnya dibangun di atas platform ini.

Chainalysis mencatat bahwa China tampaknya mengambil tindakan terhadap bisnis dan individu yang memfasilitasi kegiatan ini.

Ini mengutip Zhao Dong, pendiri beberapa bisnis OTC China, mengaku bersalah pada Mei atas tuduhan pencucian uang setelah ditangkap tahun lalu.

.(tagsToTranslate)China(t)crypto(t)cryptocurrency(t)Alamat crypto China mengirim $2,2 miliar ke penipuan(t)darknet(t)blockchain(t)pencucian uang berbasis mata uang kripto

Gedung Putih merencanakan moratorium penggusuran baru dan penipuan kripto menipu investor dari $11 juta

Gedung Putih merencanakan moratorium penggusuran baru dan penipuan kripto menipu investor dari $11 juta

Halo, MarketWatchers. Jangan lewatkan berita utama ini.

Perencanaan Gedung Putih menargetkan moratorium penggusuran baru: laporan

Moratorium penggusuran sebelumnya berakhir pada hari Sabtu, memicu protes dari politisi liberal dan pendukung konsumen. Baca selengkapnya

Penipuan kripto ini menipu investor dari $11 juta — dan membayar bintang aksi Steven Seagal untuk mempromosikannya

Jaksa mengatakan penipuan itu adalah salah satu dari 20 penipuan crypto serupa yang dijalankan oleh sekelompok warga negara Serbia yang menipu investor hingga $70 juta. Baca selengkapnya

Utang kartu kredit meningkat sebesar $17 miliar di 2Q karena pembayaran stimulus berkurang

Sepanjang pandemi, utang kartu kredit menurun karena konsumen sebagai akibat dari pemeriksaan stimulus dan peningkatan tunjangan pengangguran. Baca selengkapnya

Goldman Sachs memberi para bankir tingkat pemula kenaikan hampir 30%

Bankir junior di Goldman Sachs Group Inc. mendapatkan kenaikan gaji yang besar. Baca selengkapnya

Sewa apartemen meningkat karena pekerja muda kembali ke kota-kota besar

Sewa apartemen meningkat dengan cepat, didorong oleh para profesional muda yang kembali ke kota dan pasar perumahan mahal yang membuat banyak dari mereka tetap menyewa. Baca selengkapnya

Bisakah information yang lebih baik melindungi siswa dari perguruan tinggi predator? Sebuah organisasi baru sedang dalam misi untuk mencari tahu
Suami saya yang 'licik' mempertahankan bisnis properti senilai $3,5 juta hanya atas namanya. Saya tidak ingin ditendang keluar jika dia harus mati

'Bagaimana jika dia memutuskan untuk menceraikanku? Bagaimana saya akan dilindungi? Dia memberi tahu saya bahwa semuanya baik-baik saja dan masalah itu tidak akan pernah menjadi masalah bagi saya.’ Baca selengkapnya

Bekerja dari rumah menyusahkan banyak perusahaan. Inilah cara menunjukkan kepada bos bahwa Anda sedang bekerja dari mana saja

Menjadi 'bisnis satu', kata penulis 'Distant, Inc.: Cara Berkembang di Tempat Kerja … Di Mana Pun Anda Berada.' Baca selengkapnya

Ya, Anda masih bisa mendapatkan kredit pajak kendaraan listrik — ini panduannya

Jika Anda mempertimbangkan EV sebagian karena keringanan pajak, jangan panik hanya karena subsidi tidak lagi menjadi bagian dari tagihan infrastruktur. Baca selengkapnya

Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda benar-benar harus membeli mobil di pasar mahal ini?

Jika Anda berada di tempat di mana Anda benar-benar membutuhkan mobil baru, hal terbaik adalah menunggu. Jika Anda tidak bisa, pertimbangkan opsi ini. Baca selengkapnya

.