Alamat kripto Cina mengirim $2,2 miliar ke penipuan, darknets pada 2019-2021 -laporan

Oleh Gertrude Chavez-Dreyfuss NEW YORK, three Agustus (Reuters) – Alamat mata uang kripto Tiongkok mengirim token digital senilai lebih dari $2,2 miliar ke alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal seperti penipuan dan operasi darknet antara April 2019 dan Juni 2021, menurut laporan dari platform information blockchain Chainalysis dirilis pada hari Selasa. Alamat-alamat ini juga menerima …

'Jangan melihatnya sebagai skema cepat kaya': Bagaimana menghindari penipuan dan kerugian kripto

SINGAPURA: Ketika Ms Goh bergabung dengan platform perdagangan cryptocurrency Torque — karena beberapa temannya ada di dalamnya — pembayaran lebih baik daripada suku bunga yang ditawarkan financial institution. Ada juga kemungkinan bahwa cryptocurrency akan menghargai nilainya, katanya. Platform itu tampak stabil dan tampaknya dijalankan oleh “orang-orang bereputasi baik”, tambah investor yang menolak menyebutkan nama lengkapnya. …

DOJ dilaporkan menyelidiki perusahaan crypto Tether untuk kemungkinan penipuan financial institution

Sebuah smartphone menampilkan nilai pasar Tether melalui The Crypto App. Guillaume Payen | Gambar SOPA | LightRocket | Gambar Getty Departemen Kehakiman sedang menyelidiki kemungkinan penipuan financial institution oleh eksekutif Tether Ltd. yang berasal dari tindakan selama hari-hari awal cryptocurrency stablecoin, menurut Bloomberg Information. Penyelidikan memiliki implikasi untuk cryptomarket. Stablecoin Tether adalah aset digital terbesar …

Polisi Brasil Menyita $33M Dalam Skema Penipuan Crypto

Polisi Brasil telah menyita $33 juta yang dilaporkan dari skema pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency, menurut a jumpa pers dari polisi di São Paulo. Perintah pengadilan untuk penyelidikan keluar dari kinerja dealer yang telah menengahi pembelian dan penjualan crypto untuk perusahaan yang dianggap palsu atau tidak memiliki reputasi, rilis tersebut menyatakan. Tujuannya adalah untuk memperdagangkan …

Penemu Bitcoin yang Memproklamirkan Diri Jörg Molt Ditangkap karena Dugaan Penipuan Pensiun Crypto – Berita Bitcoin

Pada tahun 2019, seorang pria dengan rambut seperti Fabio memasuki dunia cryptocurrency dengan klaim yang dipertanyakan ketika dia memberi tahu banyak orang bahwa dia membantu menemukan penciptaan Bitcoin. Penemu Bitcoin yang memproklamirkan diri bernama Jörg Molt tidak hanya menawarkan "Sekolah Satoshi" tetapi juga diduga menjalankan sejumlah penipuan di sampingnya. Publikasi Bild melaporkan pria berusia 48 …

Bitcoin dan Crypto: Penipuan atau Masa Depan?

Oleh Warren Pies, Pendiri, Ahli Strategi di 3Fourteen Analysis Beberapa masalah membagi investor yang dihormati sebanyak mata uang kripto. Untuk mendengar banyak klasik nilai investor mengatakan, crypto adalah Bernie Madoff dengan dimensi tambahan membuang-buang listrik dan memfasilitasi kegiatan kriminal kumuh. Lainnya, termasuk banyak investor makro terkenal seperti Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller dan Dan Loeb, …

Penipuan Crypto Memangsa Orang-Orang yang Rentan, Saat Kasus Melonjak

Penipuan Cryptocurrency sedang meningkat, dengan korban sering ditipu hingga ribuan dolar. Ini didukung oleh knowledge terbaru dari FTC, yang menunjukkan bahwa sejak Oktober 2020, konsumen telah melaporkan kehilangan lebih dari $80 juta karena penipuan cryptocurrency. Ini menunjukkan peningkatan lebih dari sepuluh kali lipat dari tahun ke tahun. Dalam satu kasus seperti itu, seorang wanita berusia …

Bank Afrika Selatan Menyangkal Hubungan Bisnis Dengan Penipuan Tertuduh Africrypt — Peraturan Berita Bitcoin

Menurut networking lokal, lembaga keuangan terkemuka Afrika Selatan FNB menyangkal tuduhan hubungan perbankan dengan perusahaan investasi kripto yang baru saja runtuh, Africrypt. FNB juga menegaskan itu tidak memungkinkan transaksi perusahaan investasi yang membantu dua direktur Africrypt menghilang dengan miliaran dolar dana investor. Hilangnya Dana Investor Penolakan lembaga keuangan datang hampir dua bulan setelah Africrypt tiba-tiba …

Bank Afrika Selatan Menyangkal Hubungan Bisnis Dengan Penipuan Tertuduh Africrypt — Peraturan Berita Bitcoin”

John McAfee melawan ekstradisi dari Spanyol ke AS untuk penipuan crypto pump-and-dump

MADRID (AP) – Pengusaha perangkat lunak antivirus yang ditahan John McAfee bersaksi di pengadilan Spanyol Selasa sebagai bagian dari perjuangannya melawan ekstradisi ke Amerika Serikat, di mana ia dicari atas tuduhan kriminal terkait pajak yang membawa hukuman penjara hingga 30 tahun. McAfee, 75, muncul dari penjara melalui tautan movie pada sidang di Pengadilan Nasional Spanyol. …

John McAfee melawan ekstradisi dari Spanyol ke AS untuk penipuan crypto pump-and-dump”

Penipuan Crypto Menargetkan Investor yang Berharap Dapat Uang dari Boom Bitcoin

Penipuan merajalela di pasar cryptocurrency karena reli besar dalam bitcoin, kurangnya regulasi dan anonimitas uang electronic telah menciptakan lingkungan yang matang bagi para penipu. Konsumen melaporkan kehilangan hampir $82 juta karena penipuan kripto selama kuartal keempat tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2021, lebih dari 10 kali lipat jumlah dari periode enam bulan yang sama …