Tindakan keras OFAC crypto: Pengungkapan Coinbase sedang ditinjau | Artikel
General

Tindakan keras OFAC crypto: Pengungkapan Coinbase sedang ditinjau | Artikel

Pengakuan datang dalam pengarsipan peraturan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa karena Coinbase berusaha untuk move populace melalui daftar langsung. Tidak ada indikasi apakah OFAC telah mengidentifikasi adanya pelanggaran yang nyata.

“Dari waktu ke waktu, kami telah mengirimkan pengungkapan sukarela kepada OFAC atau menanggapi panggilan pengadilan administratif dari OFAC yang telah mengidentifikasi transaksi tersebut,” kata Coinbase. “Sampai saat ini, tidak satu pun dari proses tersebut yang mengakibatkan denda moneter atau tindakan merugikan lainnya.”

Coinbase tidak perlu susah payah menemukan contoh stage cryptocurrency yang melanggar regulator. Faktanya, dua penalti terbaru OFAC terjadi terhadap dua rekannya. BitGo didenda $ 98. 830 untuk 183 pelanggaran nyata dari berbagai app sanksi pada bulan Desember, dan BitPay setuju untuk membayar $ 507. 375 untuk menyelesaikan kewajibannya atas 2. 102 pelanggaran nyata bulan lalu.

Dalam kedua kasus tersebut, pelanggaran nyata terkait individu di wilayah sanksi Krimea (Ukraina), Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah yang diduga mengakses stage mata uang digital. Kasus BitPay juga tampaknya mencakup transaksi dari Korea Utara. Kedua kasus tersebut dianggap “tidak mengerikan”.

“Perusahaan yang memfasilitasi atau terlibat dalam perdagangan internet atau memproses transaksi menggunakan mata uang electronic bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi tidak sah yang dilarang oleh sanksi OFAC, seperti berurusan dengan orang atau properti yang diblokir, atau terlibat dalam perdagangan yang dilarang atau terkait investasi transaksi,”regulator menyatakan dalam kedua kasus.

Dalam pengarsipannya, Coinbase mencatat bahwa mereka telah”berbagi rincian penting dari app kepatuhan kami dengan OFAC” dan percaya bahwa ia memiliki”app berbasis risiko yang masuk akal.” Perusahaan menyatakan memonitor alamat IP untuk”mengidentifikasi yurisdiksi terlarang dan alamat blockchain kami telah diidentifikasi oleh OFAC sebagai terlarang atau dengan orang diyakini oleh kami terkait dengan orang atau yurisdiksi terlarang.” Dalam penalti BitGo dan BitPay, dicatat bahwa setiap perusahaan memiliki akses ke informasi IP serupa yang seharusnya mencegah pelanggaran yang terlihat.