Transaksi kripto ilegal semakin mendapat perhatian dari pemerintah
General

Transaksi kripto ilegal semakin mendapat perhatian dari pemerintah

Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk fokus membawa teknologi blockchain ke layanan keuangan mereka, bersama dengan peningkatan peraturan yang diperlukan untuk menjaga industri fintech yang sedang berkembang tetap bersih.

Terkait: Tidak seperti sebelumnya: di mata uang digital introduction di tengah COVID-19

Misalnya, pada 10 September, Swiss – pusat international untuk industri manajemen kekayaan, menampung sekitar $ two triliun atau 27percent dari kekayaan lepas pantai worldwide – melewati Undang-Undang Blockchain yang direformasi yang mencakup seperangkat undang-undang dan peraturan baru untuk mendukung pertumbuhan blockchain dan perusahaan keuangan terdesentralisasi di negara ini.

Terkait: Mengapa Korean menjadi”negara crypto” dengan pasar ICO yang berkembang: Ahli mengambil

Selain itu, dalam tonggak utama untuk industri crypto, solusi aturan perjalanan terkemuka nirlaba Traveling Rule Information Sharing Alliance, atau TRISA, dari Ciphertrace dan pengembang alat pelacakan pertama di dunia untuk Monero, bersama dengan Sygna Bridge dari CoolBitX mengumumkan bukti konsep interoperabilitas mereka, yang memungkinkan penyedia layanan crypto dari kedua stage untuk memenuhi persyaratan seperti yang diuraikan oleh aturan perjalanan. ini tersedia kepada publik di GitHub.

Itu aturan perjalanan diperkenalkan oleh Satuan Tugas Tindakan Keuangan pada bulan Juni 2019 dan mewajibkan lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam transaksi mata uang kripto untuk bertukar informasi penerima dan pencetus yang relevan. Kenali Pelanggan Anda, atau KYC. Hasilnya, Penyedia Layanan Aset Virtual, atau VASP, di antara kedua solusi tersebut dapat mengomunikasikan information kepatuhan dengan gangguan minimal.

Seperti Michael Ou, CEO CoolBitX dan pencipta Sygna Bridge, menjelaskan: “Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa solusi inovatif telah muncul untuk membantu bisnis crypto dan aset virtual mematuhi peraturan anti pencucian uang yang mulai berkembang di seluruh dunia – masing-masing menangani kebutuhan audiens yang berbeda. Pada akhirnya, pencucian uang dan pendanaan teroris adalah masalah international yang membutuhkan kolaborasi antar entitas yang berbeda. Ini semua dimulai dengan memastikan bahwa solusi tersebut dapat saling berkomunikasi secara efektif. Dengan mengadaptasi standar industri seperti IVMS101 dan alat bangunan untuk memastikan terjemahan dan konektivitas yang benar, Sygna Bridge dan TRISA bekerja sama untuk memastikan bahwa industri cryptocurrency tumbuh dan matang ke arah yang positif. ”

John Jefferies, ketua TRISA, menambahkan:

“Mencapai interoperabilitas international untuk kepatuhan Aturan Perjalanan di seluruh yurisdiksi sangat penting untuk fase matahari terbit yang sukses. Kami senang dapat mengaktifkan interoperabilitas pesan dan memperluas otentikasi VASP timbal balik dalam bukti konsep Aturan Perjalanan ini. ”

Menurut statistik dirilis oleh Kantor Amerika Serikat untuk Narkoba dan Kejahatan, hingga $ two triliun dicuci di pasar international setiap tahun, yang melewati langkah-langkah KYC cryptocurrency terbaru. Lembaga keuangan dapat kehilangan hingga 90percent dari transaksi terkait cryptocurrency, karena mereka mengabaikan pertukaran aset digital yang kurang dikenal, menurut yang terbaru melaporkan oleh CipherTrace.

Sampai mereka akhirnya ditangkap oleh penegak hukum Amerika Serikat, penjahat lebih suka menggunakan tumbler mata uang kripto atau layanan pencampuran mata uang kripto saat membayar barang dan layanan terlarang yang dikirimkan tanpa pengawasan oleh pemerintah atau bank sentral, sehingga mengaburkan jejak kembali ke sumber asli dana.

Terkait: Penggunaan ilegal cryptocurrency mendapatkan perhatian di seluruh dunia: Pakar mengambil

Hampir sebulan setelahnya mengumumkan penyitaan aset cryptocurrency terbesar yang pernah digunakan oleh organisasi teroris dalam penyelidikan multi-agensi yang dilakukan bersama dengan Biro Investigasi Federal, Departemen Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal, Departemen Kehakiman AS memamerkan hasil dari lima- operasi tahun yang menargetkan kartel narkoba Meksiko pada 3 September.

Robert Murphy, agen khusus Drug Enforcement Administration yang bertanggung jawab di divisi Atlanta, kata:

“Kami memiliki kartel narkoba Meksiko yang awalnya menarik perhatian kami melalui U.S. Fish and Wildlife ketika mereka menyelundupkan lebih dari 900 kilo kokain dengan hiu beku.”

Dakwaan dibebankan 12 terdakwa dan dua bisnis dengan persekongkolan penipuan surat dan kawat, persekongkolan untuk dimiliki dengan maksud mendistribusikan zat yang dikendalikan, dan persekongkolan pencucian uang. Tuduhan tersebut membawa potensi hukuman hingga seumur hidup di penjara national tanpa pembebasan bersyarat.

Seminggu kemudian, pada 10 September, DEA diumumkan hasil operasi enam bulan,”Crystal Shield,” kembali menargetkan kartel narkoba Meksiko utama mengoperasikan pusat transportasi metamfetamin utama di Amerika Serikat. Operasi tersebut menyebabkan “hampir 1. 840 penangkapan dan penyitaan lebih dari 28. 560 pon metamfetamin, $ 43,3 juta hasil narkoba, dan 284 senjata api.” Jaksa Agung AS William Barr mengatakan lebih dari 60 tokoh kartel Meksiko telah diekstradisi tahun ini, dan diperkirakan lebih banyak lagi. Barr ditambahkan:

“Sayangnya Covid telah melakukan intervensi dan telah mengurangi banyak kemajuan yang telah kami buat, mengurangi endings kami.”

Agen Federal A.S. ini telah meningkatkan pengawasan cryptocurrency dan upaya penegakan hukum untuk tahun 2021 – yang dimulai pada bulan Oktober 2020 – dengan jutaan dolar dalam pendanaan baru untuk menopang penyelidikan cryptocurrency nasional dan internasional.

Terkait: AS berencana untuk memantau aktivitas kripto ilegal secara lebih memadai

IRS sudah menghabiskan sebagian dari dana itu dengan karunia hingga $ 625. 000 kepada siapa saja yang dapat memecahkan koin privasi yang tidak dapat dilacak.

App pengungkap fakta national IRS

Perlu dicatat bahwa IRS memiliki undang-undang whistleblower national application untuk informan (termasuk orang asing) yang memberikan informasi yang mengarah pada pengumpulan pajak, baik dari fiat atau cryptocurrency yang dirahasiakan, dan menawarkan hingga 30percent dari pendapatan pajak dan denda yang dihasilkan.

Atas arahan Senator Charles Grassley, Dean Zerbe, spouse di firma hukum ZMFF & J, adalah bertanggung jawab untuk undang-undang whistleblower IRS contemporary, yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2006. Ia juga mendirikan IRS Whistleblower Office dan membuat app penghargaan bagi pelapor pajak saat ia menjadi penasihat mature dan penasihat pajak untuk ketua Komite Keuangan Senat, dari 2001 hingga 2008.

Undang-undang ini menyebabkan penggelapan pajak UBS yang terkenal kasus yang bergema di seluruh dunia. UBS, lender terbesar Swiss, mengaku membantu orang Amerika menghindari pajak, dan setuju untuk membayar pemerintah AS $ 780 juta. Menyimpang dari standar hukumnya sendiri, pemerintah Swiss juga membocorkan rahasia klien perbankan. Khawatir dengan perselingkuhan tersebut, banyak deposan AS menarik uang mereka dari UBS, dan ribuan orang Amerika yang menghindari pajak mengaku dengan IRS. IRS memberikan $ 104 juta kepada bankir yang berubah menjadi whistleblower yang membantu pemerintah mengungkap skema besar-besaran, yang merupakan hadiah terbesar yang pernah diberikan kepada satu pelapor di AS pada saat itu.

Sebagai Dean Zerbe menjelaskan:

“IRS merilis laporan tahunan 2019 tentang app whistleblower – menunjukkan lebih dari $ 616 juta dolar dibawa ke Departemen Keuangan berkat pekerjaan pelapor pajak yang berbicara tentang penghindaran pajak. (…) Trennya jelas bahwa IRS telah menerapkan app whistleblower pajak wajib contemporary yang dibuat oleh bos lama saya, Ketua Charles Grassley (R-IA) – dan pembayar pajak yang jujurlah yang paling diuntungkan.”

Laporan tersebut mencatat bahwa pelapor dapat dibayar FBAR pelanggaran (rekening lender asing yang tidak dideklarasikan) serta denda pidana.

Namun,”alasan teratas – 51%! ) – Pengajuan whistleblower ditolak karena pengajuan tidak spesifik. (…) IRS tidak menginginkan kiriman yang spekulatif. IRS menginginkan dan menyambut baik pengajuan yang beralasan – terutama yang berasal dari whistleblower dengan kredibel – berisi fakta yang diketahui, berurusan dengan wajib pajak tertentu dan idealnya, dengan dokumen di tangan dan melibatkan penghindaran pajak terkini / saat ini,”jelas Dean Zerbe.

Pandangan, pemikiran, dan opini yang diungkapkan di sini adalah penulis sendiri dan tidak selalu mencerminkan atau mewakili pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA adalah pengacara pajak internasional dan akuntan publik bersertifikat yang sering menulis tentang masalah perpajakan, hukum dan akuntansi untuk Catatan Pajak, Bloomberg BNA, publikasi lain dan OECD.