Perusahaan keamanan dunia maya telah mengidentifikasi peningkatan eksponensial dalam penipuan terkait kripto di Rusia selama paruh pertama tahun 2020.

Para peneliti mengidentifikasi 23. 000 situs yang terlibat dengan penipuan crypto yang masih online dan menargetkan korban baru. Menurut kepada Kommersant, yang mengutip penelitian dari Kaspersky Labs, masalahnya tiga kali lebih besar daripada periode yang sama tahun lalu.

Salah satu contoh umum melihat korban menawarkan kesempatan untuk menyelesaikan survei untuk menerima komisi – namun mereka diharuskan membayar biaya “biaya masuk” terlebih dahulu. Penipuan lain, yang diidentifikasi oleh Qrator Labs, melibatkan situs-situs yang menawarkan korban lebih dari $ 275 per jam untuk menambang cryptocurrency melalui kekuatan komputasi mereka yang tidak digunakan, tetapi tidak pernah mengirimkan pembayaran.

Skema keanggotaan yang digunakan dalam penipuan

Penipu penambang juga meminta pembayaran tetap untuk naik di 'peringkat' sistem keanggotaan. Semakin mahal keanggotaan, semakin banyak yang seharusnya diperoleh korban.

Salah satu kekhawatiran yang diangkat oleh para ahli keamanan siber adalah bahwa penipu menawarkan metode pembayaran kartu kredit, yang meningkatkan risiko bahwa mereka juga dapat mencuri information perbankan.

Mereka merekomendasikan bahwa penyedia pembayaran kartu kredit mengambil langkah-langkah dan lebih kuat untuk menghapus kemungkinan transaksi penipuan dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap identitas para penipu.

Penipuan dalam berita

Laporan terbaru menunjukkan bahwa penuntut Rusia adalah sedang menyelidiki sebuah perusahaan Inggris yang diduga menjual bukti palsu terkait dengan proyek blockchain Telegram yang dihentikan.

Pada 3 Juli, otoritas Amerika Serikat ditangkap warga negara Rusia yang dicurigai melakukan pencucian uang menggunakan Bitcoin. Umpan Instagramnya yang sombong yang mempromosikan karier rapnya digunakan sebagai bukti untuk melawannya.